Código de valores: Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) abreviatura de valores: ST Jinzhou Bulletin No.: 2022 – 045 Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587)
Anuncio de celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 57ª reunión del octavo Consejo de Administración se celebró el 25 de mayo de 2022 y se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022. Se notifica lo siguiente:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
Ii) convocante de la reunión: octavo Consejo de Administración de la empresa.
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la 57ª reunión del 8º Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022. La convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos, las normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa.
Fecha y hora de la reunión
1. Tiempo de reunión: 10 de junio de 2022, 14: 30.
2. Tiempo de votación en línea:
Tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen: 10 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 pm.
Hora de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen: cualquier hora entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 10 de junio de 2022.
V) Modalidades de celebración de la Conferencia
Esta Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, sólo se contará el resultado de la primera votación.
Vi) Fecha de registro de las acciones: 6 de junio de 2022
Participantes en la reunión:
1. Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
Al cierre de la tarde del 6 de junio de 2022, todos los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas. Los accionistas pueden asistir a la reunión en persona, o pueden confiar a un agente que no sea necesariamente un accionista de la empresa que asista a la reunión y participe en la votación.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. Abogados contratados por la empresa.
Lugar de celebración de la reunión in situ: Sala de Conferencias No. 1, piso 24, shengting Yuan Hotel, no. 4002 huaqiang North Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Ejemplo de código de la propuesta de la Junta General provisional
Código de la propuesta
La columna marcada puede votar
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes
La propuesta anterior fue examinada y aprobada por la 57ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, que se detalla en los documentos publicados por la empresa el 25 de mayo de 2022 en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Los anuncios pertinentes publicados en el
Al examinar todas las propuestas anteriores, la Junta General de accionistas contará y revelará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (es decir, los accionistas distintos de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa).
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro:
Si los accionistas de una person a física están presentes en persona, el registro se llevará a cabo sobre la base de su tarjeta de identidad y certificado de participación; En caso de que el agente encargado asista a la reunión, se registrará con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial (véase el anexo 2), la copia de la tarjeta de identidad del cliente y el certificado de participación.
Si el representante legal del accionista corporativo está presente, el registro se llevará a cabo sobre la base de su tarjeta de identidad, copia de la licencia comercial sellada, certificado de identidad del representante legal y certificado de participación; Si un accionista de una person a jurídica confía a un agente la asistencia, el registro se llevará a cabo sobre la base de la tarjeta de identidad del agente, la copia de la tarjeta de identidad del cliente, la tarjeta de identidad del representante legal, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el poder notarial (véase el anexo 2) y el certificado de participación en el capital.
Afectados por la situación epidémica, los accionistas de diferentes lugares se registran por carta
Por favor, entregue la información anterior a la habitación 1017, piso 10, edificio hanwei, 7 Guanghua Road, distrito de Chaoyang, Beijing, antes de las 17: 00 p.m. del 8 de junio de 2022. Código postal: 100084 (observaciones: Junta General de accionistas). No se aceptará el registro telefónico a menos que se entregue a la empresa.
2. Tiempo de registro: 9: 00 – 17: 00, 8 de junio de 2022.
3. Lugar de registro: room 1017, 10f, hanwei Building, no. 7 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing;
4. Persona de contacto: Wang Shan tel. / fax: 010 – 64100338
Dirección: room 1017, 10th floor, hanwei Building, no. 7 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing (Remarks: Shareholders’ General Meeting), P.O. Box 100084: jzch Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) 163.com.
5. Gastos: los gastos de transporte, alojamiento, etc. de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación (véase el anexo 1 para los procedimientos operativos específicos).
Documentos de referencia
Resolución del octavo Consejo de Administración.
Anexo: 1. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea;
2. Poder notarial.
Junta Directiva 25 de mayo de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “360587” y la abreviatura de votación es “votación Jinzhou”;
2. Rellene el voto o el número de votos.
El proyecto de resolución de la Junta General de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, que se rellena con el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención. 3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimientos de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación:
El tiempo de negociación del 10 de junio de 2022 es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
1. Hora de inicio de la votación en el sistema de votación de Internet
El 10 de junio de 2022, a las 9: 15 a.m., termina a las 15: 00 p.m. del 10 de junio de 2022. 2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Ver la columna guía de reglas.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión http://wltp.cn.info.com.cn. De acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital en el tiempo especificado a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen para votar.
Poder notarial
Shenzhen Seg Co.Ltd(000058) 7 :
Se autoriza a (Sr. / Sra.) a representar a la empresa / a mí en la primera junta general provisional de accionistas de Jinzhou ci Hang Group Co., Ltd. En 2022, a votar sobre los proyectos de ley examinados en la Junta de conformidad con las instrucciones de este poder notarial y a firmar en su lugar Los documentos pertinentes que deben firmarse en la Junta.
Las instrucciones de votación del Fideicomisario son las siguientes:
Código de la propuesta
La columna marcada puede votar en contra de la abstención
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes
(Nota: por favor, marque “√” en el espacio correspondiente al proyecto de ley “consentimiento” o “objeción” o “abstención”. Los votantes sólo podrán expresar una opinión “consentimiento”, “objeción” o “abstención”, y los votos que alteren, completen otros símbolos, sean multi – elegidos o no elegidos serán nulos y sin valor y se tratarán como abstenciones.
Nombre o apellidos del cliente (firma / Sello):
Número de identificación del cliente (o número de registro / registro):
Naturaleza y cantidad de las acciones poseídas por el cliente:
Nombre del Fideicomisario: Id No.
Fecha de envío del marcador de la Comisión: fecha de validez de la Comisión: sólo el día de la reunión.
Nota: los accionistas corporativos deben ser firmados y sellados por el representante legal o el firmante autorizado. El poder notarial es válido para el corte de papel, copia o auto – hecho de acuerdo con el formato anterior.
