Código de valores: Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) valores abreviados: ST Jinzhou Bulletin No.: 2022 – 046 Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587)
Anuncio de cambio de dirección de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
Afectados por la epidemia, la dirección de la junta general anual de accionistas de 2021 se cambia del distrito de Chaoyang de Beijing a:
Room 1, 24th Floor, shengtingyuan Hotel, 4002 huaqiang North Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong.
1. Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) (en adelante: la empresa) se celebrará el lunes 30 de mayo de 2022, la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, dirección Original: Habitación 1017, piso 10, edificio hanwei, 7 Guanghua Road, distrito de Chaoyang, Beijing. Para más detalles, véase la circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 (Nº 2022 – 041), publicada el 30 de abril. Afectados por la situación epidémica, la dirección de la junta general anual de accionistas se ha cambiado a la siguiente: Sala de Conferencias No. 1, piso 24, St. Court Hotel, no. 4002, huaqiang North Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong.
2. De conformidad con la circular de la bolsa de Shenzhen sobre el pleno apoyo a las empresas que cotizan en bolsa y otros agentes del mercado para luchar resueltamente contra la epidemia de neumonía causada por el nuevo coronavirus, se alienta a los inversores a que voten por Internet (sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y sistema de votación por Internet) http://wltp.cn.info.com.cn. Asistir a la Junta General de accionistas y ejercer el derecho de voto. Los accionistas o agentes de los accionistas que participen en la reunión sobre el terreno deberán cumplir estrictamente las normas y requisitos pertinentes de prevención y control de epidemias en la fecha de la reunión en la zona en que se celebre la reunión.
Además del cambio de dirección de la Junta General de accionistas, no se han producido otros cambios en la circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021. La Junta General de accionistas modificada se notificará como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
Convocatoria de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la 56ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas en 2021. La convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos, las normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa.
Fecha y hora de la reunión
1. Hora de la reunión: 30 de mayo de 2022, 14: 30 pm.
2. Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 30 de mayo de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 30 de mayo de 2022.
V) Modalidades de celebración de la Conferencia
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en red.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Fecha de registro de las acciones: 24 de mayo de 2022.
Participantes en la reunión
1. Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
En la tarde del 24 de mayo de 2022, todos los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas. Los accionistas pueden asistir a la reunión en persona, o pueden confiar a un agente que no sea necesariamente un accionista de la empresa que asista a la reunión y participe en la votación.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. Abogados contratados por la empresa.
Lugar de celebración de la reunión in situ: Sala de Conferencias No. 1, piso 24, shengting Yuan Hotel, no. 4002 huaqiang North Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Ejemplo de código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Título de la propuesta
Código marcado en esta columna
Las columnas pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe financiero final 2021 √
4.00 texto completo y resumen del informe anual 2021
5.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
6.00 proyecto de ley sobre la renovación de los órganos de auditoría de la empresa en 2022
7.00 proyecto de ley sobre pérdidas no compensadas que ascienden a un tercio del capital social desembolsado
8.00 proyecto de ley sobre la provisión de pérdidas por deterioro del crédito para 2021
La propuesta anterior fue examinada y aprobada en la 56ª reunión del octavo Consejo de Administración o en la 28ª reunión del octavo Consejo de supervisión de la empresa, como se detalla en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) el 30 de abril de 2022. Los anuncios pertinentes publicados en el
Los directores independientes Huang haohui, Liu xinbo y Xu Shiming serán declarados en la junta general anual de accionistas de 2021.
Al examinar todas las propuestas anteriores, la Junta General de accionistas contará y revelará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (es decir, los accionistas distintos de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa).
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro:
Si los accionistas de una person a física están presentes en persona, el registro se llevará a cabo sobre la base de su tarjeta de identidad y certificado de participación; En caso de que el agente encargado asista a la reunión, se registrará con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial (véase el anexo 2), la copia de la tarjeta de identidad del cliente y el certificado de participación.
Si el representante legal del accionista corporativo está presente, el registro se llevará a cabo sobre la base de su tarjeta de identidad, copia de la licencia comercial sellada, certificado de identidad del representante legal y certificado de participación; Si un accionista de una person a jurídica confía a un agente la asistencia, el registro se llevará a cabo sobre la base de la tarjeta de identidad del agente, la copia de la tarjeta de identidad del cliente, la tarjeta de identidad del representante legal, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el poder notarial (véase el anexo 2) y el certificado de participación en el capital.
Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta o fax.
Por favor, envíe la información anterior a la habitación 1017, piso 10, edificio hanwei, 7 Guanghua Road, distrito de Chaoyang, Beijing, antes de las 17: 00 p.m. del 27 de mayo de 2022. Código postal: 100084 (observaciones: Junta General anual de accionistas 2021). No se aceptará el registro telefónico a menos que se entregue a la empresa.
2. Tiempo de registro: 9: 00 – 17: 00, 27 de mayo de 2022;
3. Lugar de registro: room 1017, 10f, hanwei Building, no. 7 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing;
4. Persona de contacto: Wang Shan tel. / fax: 010 – 64100338
Dirección: room 1017, 10f, hanwei Building, 7 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing (note: Annual Shareholder meeting 2021)
Código postal: 100084 e – mail: jzch Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) 163.com.
5. Gastos: los gastos de transporte, alojamiento, etc. de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación (véase el anexo 1 para los procedimientos operativos específicos).
Documentos de referencia
Resoluciones de la octava reunión de la Junta;
Resolución de la octava reunión de la Junta de supervisores.
Anexo: 1. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea;
2. Poder notarial.
Junta Directiva 25 de mayo de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “360587” y la abreviatura de votación es “votación Jinzhou”.
2. Rellene el voto o el número de votos electorales.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimientos de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación:
El 30 de mayo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 30 de mayo de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 30 de mayo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Ver la columna guía de reglas.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Shenzhen Seg Co.Ltd(000058) 7 :
Se autoriza a (señor / señora) a representar a la empresa / a mí en la junta general anual de accionistas de Jinzhou ci Hang Group Co., Ltd. En 2021, a votar sobre las propuestas examinadas en la Junta de conformidad con las instrucciones de este poder notarial y a firmar en su lugar los documentos pertinentes que deben firmarse en la Junta.
Las instrucciones de votación del Fideicomisario son las siguientes:
Observaciones voto
Título de la propuesta
La columna de código puede votar en contra de la abstención
100 propuesta general: todas las propuestas √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe financiero final 2021 √
4.00 texto completo y resumen del informe anual 2021
5.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
6.00 proyecto de ley sobre la renovación de los órganos de auditoría de la empresa en 2021
7.00 sobre las pérdidas no compensadas que ascienden a un tercio del total del capital social desembolsado
Proyecto de ley
8.00 Carta de presentación para 2021
