Código de valores: Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) valores abreviados: ST Jinzhou Bulletin No.: 2022 – 047 Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587)
Anuncio de la 57ª reunión de la octava Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 57ª reunión de la octava reunión del Consejo de Administración se envió por comunicación el 25 de mayo de 2022, y la reunión se celebró por comunicación en la Sala de conferencias de la empresa el 25 de mayo de 2022. La reunión debería incluir 8 directores presentes y 8 directores presentes. La reunión fue presidida por El Presidente Li Xiaopeng, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto.
La reunión del Consejo de Administración se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes;
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El octavo Consejo de Administración de la empresa nombró al Sr. Zhou wenbin como candidato a director no independiente de la empresa, y el Consejo de Administración acordó que Zhou wenbin (adjunto a su currículum vitae) como candidato a director no independiente se presentaría a la Junta General de accionistas para su examen, con efecto a partir de la Fecha de aprobación de la Junta General de accionistas, por el mismo período que el actual Consejo de Administración. Después de la elección del candidato, el número total de directores en el Consejo de Administración que también son altos directivos y representantes de los empleados no excederá de la mitad del número total de directores de la empresa.
The Independent Director has expressed a clearly agreed Independent Opinion on the above matters. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de tidewater www.cn. Info. Com. Cn. Anuncios relacionados.
2. Examinar y aprobar la propuesta de cambio de dirección de la junta general anual de accionistas de 2021;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Consejo de Administración acordó que el lugar de celebración de la reunión in situ de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 se cambiara de “Room 1017, 10f, hanwei Building, no. 7 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing” a “Room 1, 24F, St. Court Hotel, no. 4002 huaqiang North Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province”.
Además de las cuestiones mencionadas, la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, la fecha de registro de las acciones, los temas y otras cuestiones no han cambiado.
Para más detalles, véase el anuncio de cambio de dirección de la junta general anual de accionistas de 2021 publicado en los medios de comunicación designados el mismo día (número de anuncio: 2022 – 046).
3. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022;
El 10 de junio de 2022, a las 14.30 horas, se celebrará la primera junta general provisional de accionistas en 2022 en la Sala 1, piso 24, St. Court Hotel, 4002 huaqiang North Road, Futian District, Shenzhen, Provincia de Guangdong.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la “Convocación de la primera junta general provisional de accionistas 2022” publicada en los medios de comunicación designados el mismo día (número de anuncio: 2022 – 045).
Documentos de referencia
1. Resoluciones de la Junta;
2. Opiniones de los directores independientes.
Se anuncia por la presente.
Anexo de la Junta de 25 de mayo de 2022:
Zhou wenbin, varón, licenciatura. Nacido en 1969 en China, no tiene residencia permanente en el extranjero.
200410 hasta la fecha ha sido Director General Adjunto, Presidente de la Junta de supervisores, Presidente de Guangming Group Co., Ltd., Vicepresidente actual.
Mr. Zhou wenbin did not hold shares and did not have Relationship with more than 5 per cent of Shareholders, other Directors, supervisors and Senior Managers; No hay casos en que no se pueda nombrar a ningún director o directivo superior; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China u otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; There is no case where the judicial authorities file Cases for Investigation on suspicion of crimes or the csrc files Cases for Investigation on suspicion of Illegal violations; No una person a deshonesta ejecutada; Cualificaciones profesionales que cumplan los requisitos de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras disposiciones pertinentes de la bolsa.
