Código de valores: Shanghai Shunho New Materials Technology Co.Ltd(002565) abreviatura de valores: Shanghai Shunho New Materials Technology Co.Ltd(002565) número de anuncio: 2022 – 020 Shanghai Shunho New Materials Technology Co.Ltd(002565)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea;
2. No hay casos de rechazo de propuestas en esta junta general de accionistas;
3. La Junta General de accionistas no modificará la resolución de la Junta General de accionistas anterior;
4. No se presentará ninguna propuesta adicional para su votación en la Junta General de accionistas.
Convocación de la Conferencia
1. Notificación de la reunión
El 30 de abril de 2022, el Consejo de Administración de la empresa emitió la “notificación sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021” (anuncio no. 2022 – 018), cuyo contenido detallado se detalla en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Aviso en. 2. Duración de la reunión
La reunión sobre el terreno se celebrará el miércoles 25 de mayo de 2022 a las 14.00 horas.
El tiempo de votación en línea es el siguiente: el miércoles 25 de mayo de 2022, de 9: 15 a 9: 25, de 9: 30 a 11: 30, de 13: 00 a 15: 00 horas; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del miércoles 25 de mayo de 2022.
3. Lugar de la reunión: Sala de conferencias, planta baja, empresa 200, zhenchen Road, Putuo District, Shanghai
4. Método de votación: el método que combina la votación in situ con la votación en línea. Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir la votación in situ (la votación in situ puede confiar a un agente que vote en su nombre) o un método de votación en la votación en línea. Si la misma acción vota repetidamente a través de la votación in situ o en línea, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
5. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
6. Moderador: Liu shenggui, Vicepresidente
El Presidente Wang Zhenglin de la empresa no pudo asistir a la reunión debido a su trabajo. De acuerdo con el reglamento de la Junta General de accionistas de la empresa cotizada y otras disposiciones pertinentes, el Vicepresidente Liu shenggui presidirá la reunión. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y documentos normativos, como el derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa y los Estatutos de La sociedad.
Asistencia a la reunión
Asistieron a la reunión 20 accionistas y representantes autorizados de los accionistas, representando 298825.192 acciones, lo que representa el 281913% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa, de las cuales:
1. Asistencia a las reuniones sobre el terreno:
Asistieron a la votación in situ dos accionistas, representando 29.671142 acciones, lo que representa el 279919% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
2. Votación en línea
A través de la votación en línea de 18 accionistas, 2114050 acciones representativas, que representan el 0,1994% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Algunos directores y supervisores asistieron a la reunión, y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. Por razones epidémicas, algunos directores, supervisores y altos directivos asistieron a la reunión y asistieron a ella sin derecho a voto mediante videoconferencia. Gao Peng (Shanghai) Law Firm Lawyer video attended and witnessed the meeting.
Examen y votación de las propuestas
Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021;
Resultado de la votación: 2.979342 acciones, que representan el 99,65% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 896550 acciones, que representan el 0,3% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención fue de 134300 acciones (de las cuales, por defecto, no se votó ninguna), representando 00449% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
El proyecto de ley ha sido aprobado por más de la mitad de los derechos de voto válidos de los accionistas y sus representantes.
Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Resultado de la votación: 297791.242 acciones, que representan el 99,65% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 896550 acciones, que representan el 0,3% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 137400 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), representando 00460% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
El proyecto de ley ha sido aprobado por más de la mitad de los derechos de voto válidos de los accionistas y sus representantes.
Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen
Resultado de la votación: 297791.242 acciones, que representan el 99,65% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 896550 acciones, que representan el 0,3% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 137400 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), representando 00460% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
El proyecto de ley ha sido aprobado por más de la mitad de los derechos de voto válidos de los accionistas y sus representantes.
Examen y aprobación del informe financiero final 2021
Resultado de la votación: 2.979342 acciones, que representan el 99,65% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 956450 acciones, que representan el 0321% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 74.400 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), representando 00249% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
El proyecto de ley ha sido aprobado por más de la mitad de los derechos de voto válidos de los accionistas y sus representantes.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: se acordó que 297743.642 acciones, que representaban el 996381% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 1081050 acciones, que representaban el 03618% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 500 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), representando el 00002% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los inversores medianos y pequeños: 1032500 acciones, que representan el 488399% de las acciones de los accionistas medianos y pequeños presentes en la reunión; Se opusieron a 1081050 acciones, que representaban el 511364% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 500 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó 00237% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley ha sido aprobado por más de la mitad de los derechos de voto válidos de los accionistas y sus representantes.
Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Resultado de la votación: 2.979342 acciones, que representan el 99,65% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 955950 acciones, lo que representa el 03199% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 74.900 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), representando 00251% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los inversores medianos y pequeños: 1083200 acciones, que representan el 512381% de las acciones de los accionistas medianos y pequeños presentes; Oponerse a 955950 acciones, lo que representa el 452189% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 74.900 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto porque no se votó), lo que representa el 3,54 30% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley ha sido aprobado por más de la mitad de los derechos de voto válidos de los accionistas y sus representantes.
Examinar y aprobar la propuesta de nombramiento de una empresa contable;
Resultado de la votación: 2.979342 acciones, que representan el 99,65% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 956450 acciones, que representan el 0321% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 74.400 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), representando 00249% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los inversores medianos y pequeños: 1083200 acciones, que representan el 512381% de las acciones de los accionistas medianos y pequeños presentes; Oponerse a 956450 acciones, que representan el 452425% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 74.400 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), lo que representó el 3,5% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley ha sido aprobado por más de la mitad de los derechos de voto válidos de los accionistas y sus representantes.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la inversión en valores
Resultado de la votación: 297840.642 acciones, lo que representa el 996705% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se opusieron a 984550 acciones, que representaban el 03295% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: 1.129500 acciones, que representan el 534283% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Se opusieron a 984550 acciones, que representaban el 46,57% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley ha sido aprobado por más de la mitad de los derechos de voto válidos de los accionistas y sus representantes.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos
Resultado de la votación: 2.979342 acciones, que representan el 99,65% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se opusieron a 1030850 acciones, que representaban el 03450% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los inversores medianos y pequeños: 1083200 acciones, que representan el 512381% de las acciones de los accionistas medianos y pequeños presentes; Se opusieron a 1030850 acciones, que representaban el 487619% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley ha sido aprobado por más de la mitad de los derechos de voto válidos de los accionistas y sus representantes.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
Gao Peng (Shanghai) Law Firm Zheng Xiaoxiao Lawyer and song wenqi Lawyer witnessed this Shareholder meeting and issued Legal Opinions, believed that the convocation and Procedure of this Shareholder meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting Meeting meetin La resolución aprobada es legítima y válida.
Documentos de referencia
1. Resolución de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021;
2. Legal opinion of gaopeng (Shanghai) Law Firm on this meeting.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 26 de mayo de 2022
