Código de valores: Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) abreviatura de valores: Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) número de anuncio: 2022 – 051 Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Convocatoria de la reunión: Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) El Consejo de Administración, en la cuarta reunión del segundo Consejo de Administración, examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022, y decidió convocar la primera Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Legal and compliance of Meeting: This meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting Meeting meetin
Fecha y hora de celebración de la Junta General de accionistas
1. Hora de la reunión sobre el terreno: viernes 10 de junio de 2022, 15.00 horas
2. Votación en línea: 10 de junio de 2022. El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen) es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas el 10 de junio de 2022; La votación por Internet en la bolsa de Shenzhen se celebrará del 9.15 al 15.00 horas del 10 de junio de 2022.
Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Empresas a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas públicos pueden votar a través del sistema antes mencionado. El mismo accionista pasa por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, el sistema de votación de Internet y el sistema de asistencia a la votación in situ. En caso de que se repita la votación, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
Vi) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: lunes 6 de junio de 2022.
Vii) Participantes:
1. Al cierre de la tarde del 6 de junio de 2022, todos los accionistas o agentes de las empresas registradas en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Que hayan emitido acciones con derecho a voto. Todos los accionistas de las acciones emitidas con derecho a voto de la sociedad antes mencionada tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y podrán confiar por escrito a un agente que no tenga que ser accionista de la sociedad para que asista a la Junta y vote en su nombre (véase el anexo I para el formato del poder notarial).
2. Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. The Witness Lawyer and other related personnel employed by the company;
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de la reunión: Sala de conferencias, cuarto piso, no. 788, Xinhong Road, qiubin Street, Wucheng District, Jinhua, Zhejiang
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuestiones examinadas:
Observaciones
Código de la propuesta
Votación
100 propuesta general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa:
Sobre la modificación de la forma de ejecución y el aumento de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
1.00 √
Proyecto de ley sobre el lugar de aplicación
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
Método de registro: los accionistas pueden registrarse en el lugar de la Junta, o pueden comunicarse por escrito y enviar por fax los procedimientos de registro. El registro de los accionistas debe rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas para la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (anexo III) para su confirmación.
1. Inscripción de los accionistas corporativos: los accionistas corporativos estarán representados en la reunión por un representante legal o un agente autorizado por el representante legal. El representante legal de los accionistas de una person a jurídica deberá llevar una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), un certificado de representante de la persona jurídica y una tarjeta de identificación personal para pasar por los procedimientos de registro. En caso de que el agente encargado asista a la reunión, deberá presentar un poder notarial de la persona jurídica (véase el anexo I para más detalles) y una tarjeta de identidad de la persona que asista a la reunión.
2. Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas deben llevar sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de los accionistas y certificados de participación en el registro; Los representantes de los accionistas a los que se haya confiado la asistencia también deberán poseer la tarjeta de identidad de los asistentes y el poder notarial (véase el anexo I para más detalles).
Tiempo de registro in situ: 6 de junio de 2022 – 8 de junio de 2022 9: 00 – 12: 00, 14: 00 – 17: 00 horas.
Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, no. 788, Xinhong Road, qiubin Street, Wucheng District, Jinhua City, Provincia de Zhejiang.
Cuando los accionistas o agentes fiduciarios se registren in situ mediante comunicación escrita o facsímil, los materiales de registro pertinentes se entregarán al lugar de registro a más tardar a las 17.00 horas del 8 de junio de 2022, y los accionistas deberán rellenar cuidadosamente el formulario de inscripción para la primera junta general provisional de accionistas de 2022 (véase el Anexo III para el formato) con tarjeta de identidad u otros documentos o certificados que puedan demostrar su identidad. Una copia del certificado de unidad, la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas u otros materiales que puedan demostrar la identidad de los accionistas para su registro y confirmación. Por favor, indique los datos de contacto en el material de registro.
Procedimientos operativos específicos para la participación de los accionistas en la votación en línea
Los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo II de la presente circular se detallan las operaciones específicas relacionadas con la participación en la votación y la participación en la votación en línea.
Otros asuntos
1. Persona de contacto: She Yan
2. Tel.: 0579 – 84896101
3. Fax: 0579 – 82271092
4. Correo electrónico: [email protected].
5. Address: Board Office, no. 788, Xinhong Road, qiubin Street, Wucheng District, Jinhua City, Zhejiang Province
6. Duración y costo de la reunión: el tiempo estimado de la reunión sobre el terreno de la reunión es de medio día el 10 de junio de 2022, por favor asista a la reunión a tiempo, y los gastos de alojamiento y transporte del personal que asista a la reunión sobre el terreno se sufragarán por sí mismos.
Examen de documentos
1. Anuncio de la resolución de la cuarta reunión de la segunda Junta de Síndicos;
2. Anuncio de la resolución de la cuarta reunión de la segunda Junta de supervisores.
Anexo I: poder notarial;
Anexo II: operaciones específicas relacionadas con la participación en la votación en línea;
Anexo III: formulario de registro de la participación de los accionistas en la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Se notifica por la presente.
Anexo I del Consejo de Administración, 26 de mayo de 2022:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que representen a la empresa (Yo) en la primera junta general provisional de accionistas de 2022, celebrada en Jinhua, Provincia de Zhejiang, el 10 de junio de 2022, y a que representen a la empresa (Yo) en el ejercicio del derecho de voto sobre todas Las propuestas examinadas en la Junta de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y firmen en su nombre los documentos pertinentes que deben firmarse en la reunión. Si el fideicomisario no tiene instrucciones claras de voto, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con sus propias opiniones.
El mandato es válido desde la fecha de emisión hasta el final de la Junta General de accionistas.
La opinión de voto de la empresa (Yo) sobre la propuesta de la Junta General de accionistas es la siguiente:
Observaciones
Esta column a da
Código de la propuesta
Votación
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 modificación de la forma de ejecución y aumento de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Proyecto de ley sobre el lugar de aplicación
1. Cada proyecto de ley sólo puede tener una opinión de voto, por favor marque la casilla “de acuerdo” o “en contra” o “abstención”. 2. La copia de este poder notarial o hecha a sí misma de acuerdo con el formato anterior es válida, y el sello oficial de la unidad debe ser sellado. 3. Período de validez del mandato: desde la fecha de la firma del mandato hasta el final de la Junta General de accionistas. Nombre o nombre del cliente (firma o sello): número de identificación del cliente o número de licencia comercial: número de acciones del cliente: naturaleza de la propiedad del cliente: número de cuenta del accionista del cliente: nombre del cliente (Firma): número de identificación del cliente:
Fecha alta: 20 / 22
Anexo II:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Esta Junta General de accionistas proporciona una plataforma de votación en forma de red a los accionistas de la empresa, que pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación, el procedimiento de votación en línea es el siguiente:
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 351008
2. Votación abreviada: votación hongchang
3. Rellene el dictamen de votación: para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Votación: 10 de junio de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 10 de junio de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 10 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.c Ni NFO. El Co – m.c n vota a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo III:
Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008)
Formulario de registro de la participación de los accionistas en la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Nombre del accionista de la persona jurídica / nombre del accionista de la persona física (nombre completo) dirección del accionista
