Código de valores: Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) abreviatura de valores: Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) número de anuncio: 2022 – 049 Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La cuarta reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa se celebró el 25 de mayo de 2022 mediante comunicación in situ. La notificación de la reunión se notificó a todos los directores por teléfono y correo el 20 de mayo de 2022. Se votará a favor de siete directores y se votará a favor de siete directores. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Lu Baohong y se ajusta al derecho de sociedades de la República Popular China. Y las disposiciones pertinentes de los estatutos, las resoluciones adoptadas son legales y válidas. Los detalles se anunciarán de la siguiente manera: II. Examen de la reunión de la Junta de Síndicos
Tras deliberar y votar, los directores participantes aprobaron la siguiente resolución:
1. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la modificación de las modalidades de ejecución de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y el aumento del lugar de ejecución.
Para más detalles, consulte la publicación de la empresa en el sitio web Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la modificación de la forma de ejecución de algunos proyectos de inversión de capital recaudado y el aumento del lugar de ejecución.
2. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Para más detalles, consulte la publicación de la empresa en el sitio web Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Examen de los documentos
1. Resolución de la cuarta reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones;
2. Opiniones independientes del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la cuarta reunión de la segunda Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 26 de mayo de 2022
