Código de valores: Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) abreviatura de valores: Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) número de anuncio: 2022 – 029 Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Conferencia
La 13ª reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró in situ en la Sala de reuniones de la empresa el 25 de mayo de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Fan yanhong, tres supervisores asistirán y tres supervisores asistirán. La notificación de la reunión fue notificada a todos los supervisores por correo electrónico o teléfono el 20 de mayo de 2022, y todos los supervisores participantes fueron informados de las deliberaciones de la reunión. El número de participantes, el procedimiento de convocatoria y el procedimiento de votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos, y la reunión es legal y eficaz.
Examen de la Conferencia
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022 y su resumen;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022 (proyecto) y su resumen se ajustan a las disposiciones de la Ley de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como a los Estatutos de la empresa. La implementación del plan de incentivos ayudará a mejorar aún más la estructura de gobierno corporativo, establecer y perfeccionar el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, atraer y retener a talentos sobresalientes, fortalecer el sentido de responsabilidad y misión del equipo central de la empresa para lograr el desarrollo sostenible y saludable de la empresa, movilizar mejor La iniciativa, el entusiasmo y la creatividad del personal, salvaguardar los intereses de la empresa y los accionistas, promover el mantenimiento y el aumento del valor de los activos estatales y lograr el objetivo de la planificación del desarrollo de la empresa. Es beneficioso para el desarrollo sostenible de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Resultado de la votación: por 3 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, queda aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y aprobación, y más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022 tienen por objeto garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos a las acciones de la empresa, garantizar el funcionamiento normal del plan de incentivos, mejorar aún más la Estructura de Gobierno de la empresa, formar un sistema de distribución de valores bueno y equilibrado, contribuir al desarrollo sostenible de la empresa y no perjudicar los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y de todos los accionistas.
Resultado de la votación: por 3 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, queda aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y aprobación, y más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
3. Examinar y aprobar la propuesta de verificación de la lista de objetivos de incentivos del plan de incentivos de acciones restringidas de 2022 de la empresa;
Después de comprobar la lista de objetivos de incentivos del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa 2022, la Junta de supervisores considera que el personal directivo superior, el personal directivo medio y el personal técnico básico (empresarial) de la empresa incluidos en la lista de objetivos de incentivos del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa son todos empleados oficiales de la empresa, excluidos los directores independientes y los supervisores. Tampoco incluye a los accionistas o controladores reales que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad y a sus cónyuges, padres e hijos, y no se dan las siguientes circunstancias:
Ser considerado inadecuado por la bolsa de valores en los últimos 12 meses;
En los últimos 12 meses, la Comisión Reguladora de valores de China y sus oficinas locales han determinado que son personas inadecuadas;
En los últimos 12 meses, la c
Tener una situación en la que el Director o el personal directivo superior de la empresa no puedan actuar de conformidad con el derecho de sociedades; Las disposiciones legales y reglamentarias que prohíban la participación en los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa;
Otras circunstancias determinadas por la c
El personal que figure en la lista de objetivos de incentivos del presente plan de incentivos de la empresa tendrá las calificaciones profesionales estipuladas en el derecho de sociedades, la Ley de valores y otros documentos normativos, cumplirá las condiciones de los objetivos de incentivos estipuladas en las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, etc., y cumplirá el alcance de los objetivos de incentivos estipulados en el plan de incentivos de capital limitado de la empresa 2022 (proyecto) y su resumen. Su calificación como objeto principal del plan de incentivos de capital de la empresa es legal y eficaz. La empresa anunciará el nombre y el cargo del objeto incentivador a través del sitio web de la empresa u otros medios, y el período de publicidad no será inferior a 10 días. La Junta de supervisores, después de escuchar plenamente las opiniones de la publicidad, revelará las opiniones de auditoría sobre la lista de objetos de incentivos y la explicación de la publicidad 5 días antes de que la Junta General de accionistas examine el plan de incentivos de capital.
Resultado de la votación: por 3 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, queda aprobado.
3. Documentos de referencia resolución de la 13ª reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa. Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
26 de mayo de 2022
