Código de valores: Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) abreviatura de valores: Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) número de anuncio: 2022 – 028
Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620)
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Conferencia
El 25 de mayo de 2022, la 12ª reunión del tercer Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa mediante la comunicación in situ. La notificación de la reunión y los materiales de la reunión se entregarán a todos los directores por correo electrónico o por correo directo el 20 de mayo de 2022, y los directores participantes son conscientes de la información necesaria sobre las cuestiones examinadas en la reunión. La reunión fue presidida por la Sra. Guo Jin, Presidenta del Consejo de Administración, y debería haber nueve directores, de hecho nueve directores. El procedimiento de convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones de la Ley de sociedades y otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) .
Examen de la Conferencia
Tras deliberar y votar por escrito, los directores participantes aprobaron las siguientes propuestas punto por punto:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022 y su resumen;
Con el fin de seguir estableciendo y perfeccionando el mecanismo de incentivos y restricciones a largo plazo de la empresa, atraer y retener talentos sobresalientes, movilizar plenamente el entusiasmo del equipo básico de la empresa, combinar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa, los intereses personales del equipo básico y el mantenimiento y el aumento del valor de los activos estatales, y hacer que todas las partes presten atención al desarrollo a largo plazo de la empresa, el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las leyes pertinentes, El reglamento establece el “Plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa 2022 (proyecto)” (en lo sucesivo denominado “Plan de incentivos (proyecto)”) y su resumen. La Junta de supervisores de la empresa emitió dictámenes de auditoría sobre la lista de objetivos de incentivos del plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2022, y los directores independientes emitieron dictámenes independientes sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, queda aprobado.
Para más detalles sobre el plan de incentivos de acciones restringidas 2022 (proyecto) y el resumen del plan de incentivos de acciones restringidas 2022 (proyecto), véase el anuncio de la empresa publicado el mismo día en la red de información dachao.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y aprobación, y más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022;
Con el fin de garantizar el buen funcionamiento del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022 y la realización de la estrategia de desarrollo y el objetivo de funcionamiento de la empresa, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y la situación real de la empresa, se formulan las medidas de gestión de La evaluación para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022. El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, queda aprobado.
Para más detalles sobre las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022, véase el anuncio pertinente publicado el mismo día por la empresa en la red de información dachao.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y aprobación, y más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
3. Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos limitados a las acciones para 2022
Con el fin de llevar a cabo el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa 2022 de manera eficiente y conveniente, el Consejo de Administración de la empresa solicita a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las siguientes cuestiones relacionadas con el plan de incentivos:
Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a ser responsable de la aplicación concreta del plan de incentivos: 1) Autorizar al Consejo de Administración a determinar las calificaciones y condiciones de los participantes en el plan de incentivos de acciones restringidas y la fecha de concesión del plan de incentivos de acciones restringidas;
Autoriza al Consejo de Administración a ajustar el número de acciones restringidas y el número de acciones subyacentes de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos (proyecto) Cuando la reserva de capital se convierta en capital social, se distribuyan dividendos de acciones, se desglosen o reduzcan las acciones, se distribuyan derechos de emisión, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de adjudicación de las acciones restringidas de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos (proyecto) Cuando la reserva de capital se convierta en capital social, se distribuyan dividendos de acciones, se desglosen o reduzcan las acciones, se distribuyan derechos de emisión y se distribuyan dividendos;
Autorizar al Consejo de Administración a reducir directamente la parte de las acciones restringidas que los empleados renuncian a suscribir o a distribuir y ajustar entre los objetivos de incentivos antes de conceder las acciones restringidas;
Autorizar al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas al objeto de incentivo cuando el objeto de incentivo cumpla los requisitos y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para conceder acciones restringidas;
Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar la calificación y las condiciones de atribución del objeto de incentivo y a autorizar al Consejo de Administración a otorgar este derecho al Comité de remuneración y evaluación;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si las acciones restringidas concedidas al objeto incentivador pueden atribuirse;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para la atribución del objeto incentivador, incluidas, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de registro de la atribución a la bolsa de Shenzhen, la solicitud a la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Para que se ocupe de las operaciones de registro y liquidación pertinentes, la modificación de los Estatutos de la sociedad y la modificación del registro del capital social de la sociedad;
Autorizar al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relativas a la atribución de acciones restringidas que aún no se hayan atribuido;
Autorizar al Consejo de Administración a firmar, ejecutar, modificar y rescindir cualquier acuerdo relativo al plan de incentivos de capital y otros acuerdos conexos;
Autorizar al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de modificación y terminación del plan de incentivos, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la calificación del objeto de incentivos, la invalidación de las acciones restringidas a las que el objeto de incentivos no pertenece, la terminación del plan de incentivos, etc.; Siempre que las resoluciones del Consejo de Administración estén sujetas a la aprobación de la Junta General de accionistas o de la autoridad supervisora pertinente si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de esos cambios y rescisiones;
Autoriza al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos (proyecto). Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar el presente plan de incentivos, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General.
Solicitar a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a tramitar el examen y la aprobación, el registro, el registro, la aprobación y el consentimiento de los gobiernos y organismos pertinentes con respecto al plan de incentivos; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares interesados; Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos.
Proponer a la Junta General de accionistas la aplicación de este plan de incentivos y autorizar al Consejo de Administración a nombrar asesores financieros, bancos receptores, contables, abogados, empresas de valores y otros intermediarios;
Solicitar el consentimiento de la Junta General de accionistas de la empresa para que el período de autorización del Consejo de Administración sea el mismo que el período de validez del plan de incentivos.
Salvo en los casos en que las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos de la c
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, queda aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y aprobación, y más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 12ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 13ª reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones conexas.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
26 de mayo de 2022
