Código de valores: Shandong Longda Meat Foodstuff Co.Ltd(002726) valores abreviados: LONGDA Food Bulletin No.: 2022 – 059 Bond Code: 128119 Bond Abreviatura: LONGDA convertible Bond
Shandong LONGDA Food Co., Ltd.
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado la propuesta.
2. La presente junta general de accionistas no entraña ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Fecha de celebración de la Junta General de accionistas
Reunión sobre el terreno: miércoles 25 de mayo de 2022, a las 14.30 horas;
Tiempo de votación en línea: 25 de mayo de 2022;
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 3: 00 PM el 25 de mayo de 2022;
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 25 de mayo de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión: T1 – 35f, lanrun Land Plaza, distrito de Shuangliu, ciudad de Chengdu, Provincia de Sichuan.
3. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
4. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
5. Presidente de la reunión: Sr. Yu Yu, Presidente de la empresa.
6. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la Junta General de accionistas se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, los documentos normativos y las acciones de Shandong LONGDA Food Co., Ltd.
Ii) Asistencia a la reunión
1. Panorama general de la asistencia a la Conferencia
A través de la votación in situ y en línea de nueve accionistas, representando 478178.400 acciones, representando el 441925% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
2. Asistencia a reuniones sobre el terreno
A través de la votación in situ, cuatro accionistas, representando 432276.000 acciones, representando el 399503% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
3. Votación en línea
A través de la votación en línea de los accionistas 5, representando 45.902400 acciones, representando el 4.2422% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
4. Voto de los pequeños y medianos inversores
A través de la votación in situ y en línea, 5 accionistas minoritarios, representando 45.902400 acciones, representando el 4.2422% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: a través de la votación in situ, 0 accionistas minoritarios, representando 0 acciones, representando el 0,0% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
A través de la votación en línea, 5 accionistas minoritarios, representando 45.902400 acciones, representando el 4.2422% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
5. The Shareholders and Agents of the company, some Directors, supervisors and Senior Managers of the company, Beijing zhonglun (Chengdu) Law Firm witnessed Lawyers to attend or attend the meeting.
Examen y votación de las propuestas
La reunión se convocó mediante votación in situ y votación en línea, y se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Examen y aprobación del informe anual y resumen de la empresa 2021
Votación general:
Se acordó que 478095.200 acciones representarían el 99,98% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 3.400 acciones, que representan el 00007% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 79.800 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la falta de votación), representando 00167% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordaron 45819200 acciones, que representaban el 998187% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Los accionistas minoritarios que asistieron a la reunión representaron el 01738% de las acciones.
2. Habiendo examinado y aprobado el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Votación general:
4.787465 acciones, lo que representa el 999778% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 3.400 acciones, que representan el 00007% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 102535 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), representando 00214% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
4.579465 acciones, que representan el 99,76 92% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 3.400 acciones, que representan el 00074% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 102535 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), representando el 02234% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
3. Examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
Votación general:
4.787465 acciones, lo que representa el 999778% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 3.400 acciones, que representan el 00007% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 102535 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), representando 00214% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
4.579465 acciones, que representan el 99,76 92% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 3.400 acciones, que representan el 00074% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 102535 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), representando el 02234% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
4. Habiendo examinado y aprobado el informe financiero final de la empresa correspondiente a 2021,
Votación general:
Se acordó que 478095.200 acciones representarían el 99,98% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 3.400 acciones, que representan el 00007% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 79.800 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la falta de votación), representando 00167% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordaron 45819200 acciones, que representaban el 998187% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 3.400 acciones, que representan el 00074% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 79.800 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto porque no se votó), lo que representa el 01738% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
5. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Votación general:
Se acordó que 478152.265 acciones representarían el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 26.135 acciones, que representan el 00055% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 45.876265 acciones, lo que representa el 999431% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 26.135 acciones, que representan el 00569% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
6. Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 (incluido el formulario de autoevaluación de la aplicación de las normas de control interno)
Votación general:
Se acordó que 478095.200 acciones representarían el 99,98% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 3.400 acciones, que representan el 00007% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 79.800 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la falta de votación), representando 00167% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordaron 45819200 acciones, que representaban el 998187% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 3.400 acciones, que representan el 00074% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 79.800 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto porque no se votó), lo que representa el 01738% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
7. Examinó y aprobó el informe especial sobre el almacenamiento anual y el uso real de los fondos recaudados;
Votación general:
Se acordó que 478095.200 acciones representarían el 99,98% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 3.400 acciones, que representan el 00007% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 79.800 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la falta de votación), representando 00167% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordaron 45819200 acciones, que representaban el 998187% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 3.400 acciones, que representan el 00074% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 79.800 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto porque no se votó), lo que representa el 01738% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
8. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de renovación de la sociedad de contabilidad pública de China (Asociación General Especial) como institución de auditoría financiera de la empresa en 2022
Votación general:
4.787465 acciones, lo que representa el 999778% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 3.400 acciones, que representan el 00007% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 102535 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), representando 00214% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
4.579465 acciones, que representan el 99,76 92% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 3.400 acciones, que representan el 00074% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 102535 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), representando el 02234% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
9. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2021, el voto general es el siguiente:
Se acordó que 478152.265 acciones representarían el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 3.400 acciones, que representan el 00007% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 22.735 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), lo que representa el 00048% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 45.876265 acciones, lo que representa el 999431% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 3.400 acciones, que representan el 00074% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 22.735 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), representando el 00495% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
10. Examinó y aprobó la propuesta sobre la remuneración de los supervisores en 2021;
Votación general:
Se acordó que 478152.265 acciones representarían el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 3.400 acciones, que representan el 00007% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 22.735 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), lo que representa el 00048% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 45.876265 acciones, lo que representa el 999431% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 3.400 acciones, que representan el 00074% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 22.735 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), representando el 00495% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
11. Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para comprar productos financieros y depósitos estructurados
Votación general:
Acordaron 4.767242.343 acciones, que representaban el 99,69% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 1.413322 acciones, lo que representa el 0295% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 22.735 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), lo que representa el 00048% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 44466343 acciones representarían el 968715% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 1.413322 acciones, que representan el 3,07% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 22.735 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), representando el 00495% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Opiniones jurídicas emitidas por abogados
Beijing zhonglun (Chengdu) Law Firm in situ witnessed this Shareholder meeting and issued legal Opinion, legal opinion that:
El procedimiento de convocatoria y convocatoria de la junta general anual de accionistas 2021 de la sociedad se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad, las calificaciones de los asistentes a la Junta y de los convocantes son legales y válidas, el procedimiento de votación de La Junta se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y la resolución aprobada por la Junta General de accionistas es legal y válida.
Documentos de referencia
