Código de valores: Kennede Electronics Mfg.Co.Ltd(002723) abreviatura de valores: Kennede Electronics Mfg.Co.Ltd(002723) Código de anuncio: 2022 – 072 Kennede Electronics Mfg.Co.Ltd(002723)
Anuncio de la resolución de la 34ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 34ª reunión del 5º Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la empresa”, “la empresa” o “la empresa que cotiza en bolsa”) se celebró el 20 de mayo de 2022 mediante notificación escrita y comunicación, y el 25 de mayo de 2022 a las 14.00 horas se celebró en la Sala de conferencias del sexto piso, 21 jintong Road, tangxia Town, Pengjiang District, Jiangmen City, mediante comunicación por vídeo in situ. La reunión estará integrada por nueve directores, de los cuales nueve serán directores, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistirán a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue presidida por el Sr. Yang jianjia, Presidente de la Junta, y la reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes y reglamentos, normas departamentales, documentos normativos, as í como los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la reunión del Consejo de Administración de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la financiación complementaria de las filiales y las transacciones conexas con las empresas de servicios de la cadena de suministro,
According to the requirements of Guohai Construction Project of the subsidiary Company, Guohai Construction and Jiangxi zhongsheng Supply Chain Finance Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Jiangxi zhongsheng”) are scheduled to sign the entrusted Procurement Contract and the sale contract, agreed that Jiangxi zhongsheng should provide the supply chain Service of Building raw materials for Guohai Construction, with a total amount not exceeding RMB 29 million, a year term and 9% of the Comprehensive Mientras tanto, el negocio debe ser garantizado por las empresas que cotizan en bolsa y el Sr. Jiang Xu, Director.
Dado que el Sr. Yu xingqiang, Director General Adjunto de la empresa, había sido Director de Jiangxi zhongsheng y había dejado el cargo durante menos de 12 meses, esta transacción constituía una transacción conexa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Resultado de la votación: aprobado.
El anuncio sobre la continuación de la financiación y las transacciones conexas de las filiales a las empresas de servicios de la cadena de suministro y la presente resolución se publicaron el mismo día en los medios de comunicación designados para la divulgación de información: China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network. http://cninfo.com.cn. Arriba.
Se hace público el documento de referencia “resolución de la 34ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa”.
Consejo de Administración 26 de mayo de 2022
