Código de valores: Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) abreviatura de valores: Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) número de anuncio: 2022 – 046
Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado la propuesta;
2. La presente junta general de accionistas no entraña ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: 25 de mayo de 2022, 15.00 horas
Votación en línea: miércoles 25 de mayo de 2022. Entre ellos: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 25 de mayo de 2022; El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el 25 de mayo de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias de tres pisos, edificio B1, Parque de innovación científica y tecnológica de Lugu, 1698 West Avenue, Yuelu, zona de desarrollo de alta tecnología de Changsha
3. Modalidades de celebración de la Conferencia: combinación de la votación sobre el terreno y la votación en línea
4. Convocante de la reunión: 11º Consejo de Administración de la empresa
5. Moderador: Sr. Yang Yun, Presidente
6. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y estatutos.
Ii) Situación general de la asistencia de los accionistas a la Junta:
1. Asistencia General:
A través de la votación in situ y en línea, tres accionistas, representando 115302455 acciones, representando el 370065% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: a través de la votación in situ de los accionistas 2, representando 115301655 acciones, representando el 370062% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
1 accionista que vota a través de Internet, representando 800 acciones, representando el 00003% de las acciones totales de la empresa cotizada. 2. Situación general de la asistencia de los accionistas minoritarios:
A través de la votación in situ y en línea, 1 accionista minoritario, representando 800 acciones, representando el 00003% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: a través de la votación in situ, 0 accionistas minoritarios, representando 0 acciones, representando el 0,0% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
A través de la votación en línea, 1 accionista minoritario, representando 800 acciones, representando el 00003% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
3. Algunos directores, supervisores, altos directivos y abogados de la empresa asistieron a la reunión o asistieron a ella sin derecho a voto.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas votó sobre la propuesta mediante votación in situ y votación en línea, cuyos resultados son los siguientes:
1. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021,
Resultado de la votación: se acordó que 115302.455 acciones representaban el 100,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes.
Voto de los accionistas minoritarios: 800 acciones, que representan el 100,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 0.000% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
2. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021,
Resultado de la votación: aprobación de 115302.455 acciones, que representan las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión
100000%; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes.
Voto de los accionistas minoritarios: 800 acciones, que representan el 100,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 0.000% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
3. Habiendo examinado y aprobado la propuesta relativa al informe anual 2021 y su resumen,
Resultado de la votación: se acordó que 115302.455 acciones representaban el 100,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes.
Voto de los accionistas minoritarios: 800 acciones, que representan el 100,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 0.000% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
4. Habiendo examinado y aprobado la propuesta relativa al informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021,
Resultado de la votación: se acordó que 115302.455 acciones representaban el 100,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes.
Voto de los accionistas minoritarios: 800 acciones, que representan el 100,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 0.000% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
5. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el programa de distribución de beneficios para 2021,
Resultado de la votación: se acordó que 115302.455 acciones representaban el 100,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes.
Voto de los accionistas minoritarios: 800 acciones, que representan el 100,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 0.000% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
6. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de que las pérdidas no compensadas superen el total del capital social desembolsado
Resultado de la votación: se acordó que 115302.455 acciones representaban el 100,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes.
Voto de los accionistas minoritarios: 800 acciones, que representan el 100,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 0.000% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Hunan xiangjun Luhe bufete de abogados
2. Nombre del abogado: Chen Lin, Liang xinchen
3. Observaciones finales:
La notificación, convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de la Ley de valores y otras leyes y reglamentos administrativos pertinentes, el reglamento de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad, y las calificaciones de los convocantes y asistentes a la Junta, as í como los procedimientos de votación y los resultados de la votación de la Junta serán legítimos y válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta General de accionistas firmada y sellada por los directores participantes;
2. The Legal Opinion on the Annual Shareholder meeting of 2021 issued by Hunan xiangjun Luhe law firm.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 26 de mayo de 2022
