Código de valores: abreviatura de Dashang Co.Ltd(600694) valores: Dashang Co.Ltd(600694) No.: 2022 – 035 Dashang Co.Ltd(600694) \ \ \ \ \ \ \ resolución de la tercera reunión de la 11
La tercera reunión de la 11ª Junta de supervisores se celebró in situ el 25 de mayo de 2022 y fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores Song Wenli. La reunión debería incluir tres supervisores participantes y tres supervisores participantes reales, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y Tras deliberar en la reunión, se aprobaron las siguientes propuestas: 1. Examen y aprobación de la propuesta sobre la cancelación del aplazamiento del compromiso de los accionistas controladores de resolver la competencia entre pares;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la adquisición de acciones y transacciones conexas de Shenyang qiansheng, Zhuanghe qiansheng, Anshan Commercial Investment y Donggang qiansheng
Con el fin de resolver la competencia entre pares, mejorar el nivel de Gobierno de la empresa, perfeccionar el ajuste de la distribución del formato de negocio y consolidar la ventaja competitiva de la región clave, se acordó el siguiente plan de adquisición: Shenyang dashang xinmart shopping and Leisure Plaza Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total de La empresa, adquirió el 100% de las acciones de Shenyang qiansheng Department Store Shopping Center Co., Ltd., una parte vinculada de dashang Group Co., Ltd. Dalian International Trade Building Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total de la empresa, adquiere el 100% de las acciones de dashang Group (Zhuanghe) qiansheng Department Store Co., Ltd., propiedad de dashang Group Co., Ltd. Shenyang dashang xinmart shopping and Leisure Plaza Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total de la empresa, adquirió el 100% de las acciones de Anshan Commercial Investment Co., Ltd., una empresa afiliada. Dalian International Trade Building Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total de la empresa, adquirió el 100% de las acciones de Donggang qiansheng Department Store Co., Ltd., una empresa afiliada.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de gestión por encargo
Con el fin de resolver la competencia entre pares y mejorar el nivel de Gobierno de la empresa, se acordó que la empresa firmara un acuerdo de gestión por encargo con dashang Group Co., Ltd. Y dashang Investment Management Co., Ltd., y que se encargara de la gestión de cuatro tiendas de dashang Group Co., Ltd. Y dashang Investment Management Co., Ltd.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La empresa contrató a Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) y Beijing huaya zhengxin Asset Appraisal Co., Ltd. Para llevar a cabo la auditoría y evaluación de las transacciones relacionadas con las empresas, y contrató a Ping An Securities Co., Ltd. Como asesor financiero para esta transacción. Creemos que las transacciones con partes vinculadas mencionadas no perjudicarán los intereses de la empresa, no afectarán a la independencia de la empresa, los precios de las transacciones con partes vinculadas son objetivos, razonables y justos, las transacciones son justas, justas y abiertas, no hay daños a los intereses de otros accionistas no vinculados, en interés de La empresa y de todos los accionistas.
Queda aprobada la presente resolución.
Junta de supervisores 26 de mayo de 2022
