Código de valores: Dashang Co.Ltd(600694) abreviatura de valores: Dashang Co.Ltd(600694) No.: 2022 – 034 Dashang Co.Ltd(600694) \ \ \ \ \ \ resolución de la tercera reunión del 11º Consejo de Administración proclama que el Consejo de Administración y todos los directores de la La tercera reunión del 11º Consejo de Administración se celebró el 25 de mayo de 2022 en la Sala de reuniones de la Sede de la empresa mediante votación sobre el terreno y comunicación, y el plazo de notificación de la reunión fue eximido con el consentimiento de todos los directores. La reunión estará integrada por nueve directores y nueve directores que asistan efectivamente a la reunión. La reunión fue presidida por el Sr. LV weishun, todos los miembros de la Junta de supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se ajustó a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, y las cuestiones resueltas en la reunión y la resolución fueron legales y válidas. Tras un cuidadoso estudio de los directores participantes, se aprobaron por unanimidad las siguientes resoluciones:
Proyecto de ley sobre la cancelación del aplazamiento de la solución de los compromisos de competencia entre pares por los accionistas controladores
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, los directores asociados LV weishun, Chen Xin se abstuvieron de votar.
Proyecto de ley sobre la adquisición de acciones y transacciones conexas de Shenyang qiansheng, Zhuanghe qiansheng, Anshan Commercial Investment y Donggang qiansheng
Con el fin de resolver la competencia entre pares, mejorar el nivel de Gobierno de la empresa, perfeccionar el ajuste de la distribución del formato de negocio y consolidar la ventaja competitiva de la región clave, Shenyang dashang xinmart shopping and Leisure Plaza Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total de la empresa, tiene la intención de adquirir El 100% de las acciones de Shenyang qiansheng Department Store Shopping Center Co., Ltd., que es propiedad de dashang Group. Dalian International Trade Building Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total de la empresa, tiene la intención de adquirir el 100% de las acciones de dashang Group (Zhuanghe) qiansheng Department Store Co., Ltd., que es propiedad de dashang Group Co., Ltd. Y la cantidad de adquisición es de 113998.400 Yuan. Shenyang dashang xinmart shopping and Leisure Plaza Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total de la empresa, tiene la intención de adquirir el 100% de las acciones del Grupo dashang Anshan Commercial Investment Co., Ltd., que es propiedad de dashang Investment Management Co., Ltd., con una cantidad de adquisición de 565682.300 Yuan. Dalian International Trade Building Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total de la empresa, tiene la intención de adquirir el 100% de las acciones de Donggang qiansheng Department Store Co., Ltd., que es propiedad de dashang Group Co., Ltd. Y la cantidad de adquisición es de 54.456600 Yuan.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, los directores asociados LV weishun, Chen Xin se abstuvieron de votar.
Proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de gestión por encargo
Con el fin de resolver la competencia entre pares y mejorar el nivel de Gobierno de la empresa, la empresa tiene la intención de firmar un acuerdo de gestión por encargo con dashang Group Co., Ltd. Y dashang Investment Management Co., Ltd. Y cuatro tiendas con competencia entre dashang Group Co., Ltd. Y dashang Investment Management Co., Ltd.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, los directores asociados LV weishun, Chen Xin se abstuvieron de votar.
Sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas de la sociedad en 2022
El Consejo de Administración de la Empresa decide convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para examinar las propuestas segunda y tercera, y el tiempo de reunión se anunciará por separado.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 26 de mayo de 2022
