Código de valores: Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) abreviatura de valores: Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) número de anuncio: 2022 – 036 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión de la segunda Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la séptima reunión del segundo Consejo de Administración se envió por teléfono a todos los directores y supervisores el 24 de mayo de 2022. En caso de emergencia, todos los directores acordaron por unanimidad eximir del plazo de notificación de la reunión. La reunión se celebró por comunicación el 24 de mayo de 2022. En la reunión deberían asistir nueve directores y nueve directores. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Sun Jianhua, Presidente de la Junta, y asistieron a ella sin derecho a voto los supervisores y ejecutivos de la empresa. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como con los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la reunión de directores, y los procedimientos para la celebración de la reunión serán legítimos y eficaces.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso debate entre los directores participantes, se examinaron y aprobaron las siguientes cuestiones:
1. Examen y aprobación de la “propuesta de exención del plazo de notificación de la séptima reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones”
Tras deliberar, los directores participantes aprobaron por unanimidad la “propuesta de exención del plazo de notificación de la séptima reunión de la segunda Junta de Síndicos”. Dado que todos los directores han sido plenamente conscientes de la fecha de celebración de la séptima reunión del segundo Consejo de Administración y de las cuestiones examinadas, se exime a los órganos de organización de la reunión del Consejo de Administración de cumplir la obligación de notificación del Consejo de Administración de conformidad con el tiempo estipulado en los estatutos a fin de concluir lo antes posible el examen de las propuestas pertinentes de la reunión.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examen y aprobación de la “propuesta de reglamento sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos limitados a las acciones para 2022”
Tras deliberar, los directores participantes aprobaron por unanimidad la “propuesta de reglamento sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos limitados a las acciones para 2022”. En vista de que uno de los objetivos de la primera concesión de incentivos identificados en el plan de incentivos de acciones restringidas 2022 de la empresa (en lo sucesivo denominado “el plan de incentivos”) ya no cumple los requisitos de los objetivos de incentivos debido al ajuste del trabajo, se acordó ajustar las cuestiones relacionadas con la primera concesión de este plan de incentivos.
Después de este ajuste, el número total de acciones restringidas que se concederán en el plan de incentivos de la empresa se ajustará de 18,95 millones de acciones a 18,75 millones de acciones. El número de personas a las que se concedió el plan de incentivos por primera vez se ajustó de 41 a 40, el número de acciones restringidas concedidas por primera vez se ajustó de 15,16 millones a 15 millones, y el número de acciones restringidas reservadas se ajustó de 3,79 millones a 3,75 millones. Además de los ajustes anteriores, el contenido del plan de incentivos es coherente con el contenido del plan de incentivos de acciones restringidas de 2022 aprobado por la junta general anual de accionistas de 2021. El contenido de este ajuste está dentro de la autorización del Consejo de Administración de la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa, y no es necesario presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el ajuste del plan de incentivos restrictivos de acciones 2022 (anuncio no. 2022 – 038). The Independent Directors expressed their Independent Opinion on the above Matters, and the Financial Advisor of the company, Shanghai rongzheng Investment Consulting Co., Ltd., issued the report of the Independent Financial Advisor on the above matters. Tianjin jinnuo law firm issued legal Opinion on the above matters. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on the matters related to the seventh meeting of the Second Board of Directors, the report of the Independent Financial Advisor of Shanghai rongzheng Investment Consulting Co., Ltd. On the adjustment and first Grant of restricted Stock Incentive Plan in 2022, The Legal opinion of Tianjin jinnuo law firm on the adjustment and First Grant of restricted Stock Incentive Plan in 2022.
Resultado de la votación: 4 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
Los directores de la empresa, el Sr. Kang Xiaoran, el Sr. Cai wenbin, la Sra. Shen Lihua, la Sra. Chen Lin y el Sr. Huang Kai, son los destinatarios de este plan de incentivos y los directores asociados han evitado la votación de este proyecto de ley. El contenido de este ajuste está dentro de la autorización del Consejo de Administración de la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa, y no es necesario presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Examen y aprobación de la “propuesta sobre la primera concesión de acciones restringidas a los beneficiarios de incentivos”
Tras deliberar, los directores participantes aprobaron por unanimidad el proyecto de ley sobre la primera concesión de acciones restringidas a los beneficiarios de incentivos. De conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) y su resumen de las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa y la autorización de la junta general anual de accionistas de 2021, el Consejo de Administración considera que se han cumplido las condiciones de concesión establecidas en el plan de incentivos y está de acuerdo en que el 24 de mayo de 2022 es la fecha de concesión y que el precio de concesión es de 4,45 Yuan / acción. Se concedieron 15 millones de acciones restringidas de segunda categoría a 40 participantes.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la primera concesión de acciones restringidas a un objeto incentivador (número de anuncio 2022 – 039).
The Independent Directors expressed their Independent Opinion on the above Matters, and the Financial Advisor of the company, Shanghai rongzheng Investment Consulting Co., Ltd., issued the report of the Independent Financial Advisor on the above matters. Tianjin jinnuo law firm issued legal Opinion on the above matters. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on the matters related to the seventh meeting of the Second Board of Directors, the report of the Independent Financial Advisor of Shanghai rongzheng Investment Consulting Co., Ltd. On the adjustment and first Grant of restricted Stock Incentive Plan in 2022, The Legal opinion of Tianjin jinnuo law firm on the adjustment and First Grant of restricted Stock Incentive Plan in 2022.
Resultado de la votación: 4 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
Los directores de la empresa, el Sr. Kang Xiaoran, el Sr. Cai wenbin, la Sra. Shen Lihua, la Sra. Chen Lin y el Sr. Huang Kai, son los destinatarios de este plan de incentivos y los directores asociados han evitado la votación de este proyecto de ley. El contenido de esta propuesta está dentro de la autorización del Consejo de Administración de la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa, y no es necesario presentarla a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 26 de mayo de 2022
