Código de valores: Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) abreviatura de valores: Sino Medical Sciences Technology Inc(688108) número de anuncio: 2022 – 037 Sino Medical Sciences Technology Inc(688108)
Anuncio sobre la resolución de la séptima reunión de la segunda Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la séptima reunión de la segunda Junta de supervisores se entregó por teléfono a todos los supervisores el 24 de mayo de 2022. En caso de emergencia, todos los supervisores acordaron por unanimidad eximir del plazo de notificación de la reunión. La reunión se celebró por comunicación el 24 de mayo de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella. Esta reunión es una reunión provisional convocada y presidida por el Sr. Li Tianzhu, Presidente de la Junta de supervisores. La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos, el reglamento de la Junta de supervisores y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y el procedimiento es legítimo.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras un cuidadoso debate entre los supervisores participantes, se examinaron y aprobaron las siguientes cuestiones:
1. Examen y aprobación de la “propuesta de exención del plazo de notificación de la séptima reunión de la segunda Junta de supervisores”
Tras deliberar, los supervisores participantes aprobaron por unanimidad la “propuesta de exención del plazo de notificación de la séptima reunión de la segunda Junta de supervisores”. Dado que todos los supervisores han sido plenamente conscientes de la fecha de celebración de la séptima reunión de la segunda Junta de supervisores y de las cuestiones examinadas, a fin de concluir lo antes posible el examen de las propuestas pertinentes de la reunión, se exime a la Organización de la reunión de la Junta de supervisores de cumplir la obligación de notificación de la Junta de supervisores en el plazo prescrito en los estatutos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examen y aprobación de la “propuesta de reglamento sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos limitados a las acciones para 2022”
Tras la deliberación de los supervisores participantes, se aprobó por unanimidad el proyecto de ley sobre el ajuste del plan de incentivos limitados a las acciones para 2022. En vista de que uno de los objetivos de la primera concesión de incentivos identificados en el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa 2022 ya no cumple los requisitos de los objetivos de incentivos debido al ajuste del trabajo, la Junta de supervisores está de acuerdo en ajustar las cuestiones relacionadas con la primera concesión de este plan de incentivos.
Después de este ajuste, el número total de acciones restringidas que se concederán en el plan de incentivos de la empresa se ajustará de 18,95 millones de acciones a 18,75 millones de acciones. El número de personas a las que se concedió el plan de incentivos por primera vez se ajustó de 41 a 40, el número de acciones restringidas concedidas por primera vez se ajustó de 15,16 millones a 15 millones, y el número de acciones restringidas reservadas se ajustó de 3,79 millones a 3,75 millones. Además de los ajustes anteriores, el contenido del plan de incentivos es coherente con el contenido del plan de incentivos de acciones restringidas de 2022 aprobado por la junta general anual de accionistas de 2021.
La Junta de supervisores considera que el ajuste del plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa 2022 (en lo sucesivo denominado “el plan de incentivos”) se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas de gestión”) y otros documentos jurídicos, reglamentarios y normativos relativos al ajuste del plan de incentivos, y ha cumplido los procedimientos necesarios. El objeto de incentivo ajustado no tiene ninguna situación que prohíba la concesión de acciones restringidas, y la calificación del sujeto del objeto de incentivo es legal y eficaz. En el ámbito autorizado por la junta general anual de accionistas de 2021, el procedimiento de ajuste se ajusta legalmente y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre cuestiones relacionadas con el ajuste del plan de incentivos restrictivos de acciones 2022 (anuncio no. 2022 – 038)
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
3. Examen y aprobación de la “propuesta sobre la primera concesión de acciones restringidas a los beneficiarios de incentivos”
Tras deliberar, los supervisores participantes aprobaron por unanimidad el proyecto de ley sobre la primera concesión de acciones restringidas a los sujetos de incentivos. La Junta de supervisores considera que la empresa no tiene “medidas de gestión” y otras leyes, reglamentos y documentos normativos que prohíban la aplicación del plan de incentivos de capital, tiene la calificación principal para aplicar el plan de incentivos de capital; De conformidad con la autorización de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, el Consejo de Administración determinó que la fecha de la primera concesión del objeto de incentivo del plan de incentivos de la empresa era el 24 de mayo de 2022, de conformidad con las leyes y reglamentos de las “medidas de gestión” y otras leyes y reglamentos, as í como con las disposiciones pertinentes sobre la fecha de concesión del plan de incentivos restrictivos de acciones de 2022. Este plan de incentivos se concede por primera vez a los objetivos de incentivos de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad relativas a la calificación profesional del plan de incentivos de capital, las medidas administrativas, las normas de la Bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de innovación científica y otros documentos jurídicos, las condiciones de los objetivos de incentivos, el alcance de los objetivos de incentivos especificados en el plan de incentivos, Como objetivo principal del plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2022, su calificación es legal y eficaz. La implementación de este plan de incentivos es beneficiosa para fortalecer el sentido de responsabilidad y misión del equipo central de la empresa para lograr el desarrollo sostenible y saludable de la empresa, y es beneficiosa para el desarrollo sostenible de la empresa, sin dañar los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
La Junta de supervisores acordó conceder 15 millones de acciones restringidas a 40 sujetos de incentivos a un precio de 4,45 yuan por acción el 24 de mayo de 2022, la primera fecha de concesión del plan de incentivos.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la primera concesión de acciones restringidas a los sujetos de incentivos (número de anuncio: 2022 – 039).
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 26 de mayo de 2022
