Código de valores: Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) abreviatura de valores: Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) número de anuncio: 2022 – 043 Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Grupo) Co., Ltd.
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Nota importante: fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 10 de junio de 2022 Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y sesión 2022 segunda Junta General provisional de accionistas (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 10 de junio de 2022, 10: 30
Lugar de celebración: sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación en la Sala de conferencias (V) del décimo piso del Centro de investigación y desarrollo del Grupo Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 10 de junio de 2022
Hasta el 10 de junio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, la cuenta relacionada con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado, etc. Participación en la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas
No. 2. Cuestiones examinadas en la reunión
Número de serie del tipo de accionista votante
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 sobre la conformidad de la empresa con la emisión de acciones por la empresa que cotiza en bolsa y el pago en efectivo para la compra de activos y la oferta
Proyecto de ley sobre las condiciones de financiación
2.00 propuesta sobre la emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos y el plan de transacciones conexas
2.01 activos subyacentes √
2.02 contraparte √
2.03 base de precios y precio de transacción de los activos subyacentes
2.04 forma de pago de la contraprestación del activo subyacente √
2.05 tipo, valor nominal y lugar de cotización de las acciones emitidas
2.06 modo de emisión y modo de suscripción √
2.07 principio de fijación de precios y precio de emisión de las acciones emitidas
2.08 número de acciones emitidas √
2.09 plazos de venta
2.10 atribución de las pérdidas y ganancias del activo subyacente
2.11 disposiciones relativas a los beneficios no distribuidos de las empresas √
2.12 obligaciones contractuales y responsabilidad por incumplimiento del contrato en relación con la transferencia de la titularidad de los bienes de que se trate
2.13 validez de la resolución √
3.00 propuesta sobre el plan de recaudación de fondos mediante la emisión de acciones
3.01 tipo, valor nominal y lugar de cotización de las acciones emitidas
3.02 objeto de emisión √
3.03 modo de emisión, tiempo de emisión y modo de suscripción √
3.04 fecha de referencia y precio de emisión
3.05 escala de emisión y número de acciones
3.06 período de bloqueo de las acciones
3.07 distribución de los beneficios acumulados
3.08 utilización de los fondos recaudados √
3.09 período de validez de la resolución √
Propuesta relativa a la emisión de acciones por la empresa y al pago en efectivo de la compra de activos y a la recaudación de fondos complementarios
5 Informe sobre la emisión de acciones por Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Grupo) Co., Ltd. Y el pago de √ efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios y transacciones conexas (proyecto) y Resumen
Un proyecto de ley importante
Proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo sobre la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos
Proyecto de ley sobre la conformidad de la transacción con las disposiciones de los artículos 11 y 43 de las medidas para la administración de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa
Proyecto de ley sobre la reorganización de la cotización prevista en el artículo 10 √ 3 de las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa
Proyecto de ley sobre la conformidad de la transacción con el artículo 4 de las disposiciones sobre la normalización de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa
10 no hay ninguna declaración sobre el artículo 13 de las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 7 – Supervisión de las operaciones anormales de acciones relacionadas con la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa”
Proyecto de ley Ming
Proyecto de ley sobre la descripción de la compra y venta de activos en los 12 meses anteriores a la reorganización
Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relacionadas con esta transacción
13 Proyecto de ley sobre el ajuste del plan de comercio actual que no constituye un ajuste importante
Proyecto de ley sobre la aprobación del informe de auditoría, el informe de preparación para el examen y el informe de evaluación de activos relacionados con la reorganización
15 proyecto de ley sobre medidas para compensar el rendimiento inmediato diluido de la reestructuración
Relativa a la exención de la oferta por Xinjiang Agricultural and Animal Husbandry Investment (Group) Co., Ltd. De la emisión de acciones y √ el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y las transacciones conexas
Proyecto de ley
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Grupo) Co., Ltd. Durante tres años (2022 – 2024 √)
1. The above – mentioned bill on the time and media of the disclosure of each Bill was adopted by the thirty – eighth meeting of the Third Board of Directors of the company and was published in Shanghai Securities Daily, the Securities times and the Shanghai Stock Exchange website on 26 May 2022 (www.sse.com.cn.) Divulgación.
1. Proyecto de resolución especial: 1 – 17 2. Proyecto de ley sobre el recuento individual de los votos de los pequeños y medianos inversores: 1 – 17 3. Proyecto de ley relativo a la evitación de la votación de los accionistas afiliados: 1, 2, 4 – 16 nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Xinjiang Agricultural and Pastoral Investment (Group) Limited Liability Company, Health. 4. Propuesta relativa a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Notas sobre la votación en la Junta General de accionistas (1) Si los accionistas de la empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, pueden iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada) para votar o en la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.) Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen. En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación. Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) 2022 / 6 / 2
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Con el fin de garantizar la celebración sin tropiezos de la Junta General de accionistas, la sociedad organizará el lugar de la reunión de acuerdo con el número de asistentes a la Junta General de accionistas y reducirá el tiempo de inscripción antes de la reunión. Los accionistas y los representantes de los accionistas que asistan a la Junta General de accionistas Deberán registrarse y confirmarse con antelación. 1. Procedimientos de registro (1) los accionistas individuales que asistan a la reunión deberán llevar sus propias tarjetas de identidad y cuentas de valores para pasar por los procedimientos de registro; El agente que asista a la reunión deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, la copia de la tarjeta de identidad del cliente, la tarjeta de cuenta de valores del cliente y el poder notarial firmado por el cliente para pasar por los procedimientos de registro. Si el representante legal de un accionista corporativo o de un inversor institucional asiste a la reunión, deberá pasar por los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del representante legal, la tarjeta de cuenta del accionista y una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial de la empresa); Cuando se autorice a un agente a asistir a la reunión, el agente llevará a cabo los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del agente, la copia de la tarjeta de identidad del representante legal, la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial de la empresa) y el poder notarial firmado por el representante legal. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por fax o carta. El fax y la Carta se recibirán dentro del plazo de inscripción (Sírvase indicar las palabras “inscripción en la Junta General de accionistas” y “número de contacto”).
2. Tiempo de registro: martes 7 de junio de 202210: 00 – 13: 00, 15: 00 – 18: 00
3. Lugar de registro: Departamento de valores, piso 14, Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Grupo) Co., Ltd., 500 alishan Street, Economic and Technological Development Zone (Toutunhe District), Urumqi, Xinjiang.
4. Método de registro: los accionistas que deseen asistir a la Junta pueden registrarse en la sociedad en el momento de la inscripción o registrarse en la cuenta de los accionistas por correo o fax. Los accionistas que no puedan asistir a la reunión podrán confiar a otros el ejercicio del derecho de voto en su nombre. Otros asuntos 1. Dirección de contacto de la reunión: 500 alishan Street, Economic and Technological Development Zone (Toutunhe District), Urumqi, Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Group) Co., Ltd., 14th floor Securities Department Zip Code: 830026 Telephone: 0991 – 8801837 Fax: 0991 – 8801837 Contact: Shao Wei 2. The meeting period of This share East meeting is half – Day, the Participant ‘s food and accommodation and Transportation costs are Self – held. Se anuncia por la presente.
Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Group) Co., Ltd. Board of Directors
