Código de valores: Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) abreviatura de valores: Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) número de anuncio: 2022 – 040 Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Grupo) Co., Ltd.
Anuncio sobre el hecho de que el ajuste del plan de comercio actual no constituye un ajuste importante
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) tiene la intención de comprar Xinjiang Agriculture and Animal Husbandry Investment (Group) Co., Ltd., Sichuan JinXiang sairui Chemical Co., Ltd., Hefei Wufeng Investment Co., Ltd., Chengdu guoheng No. 1 Investment Partnership (Limited Partnership), Aksu Investment and Construction Group Co., Ltd., shayariyang Investment Co., Ltd. Mediante la emisión de acciones y el pago de efectivo. Meishan Jinye Enterprise Management Planning Center (Limited Partnership), Aksu xinfa Mining Co., Ltd., alar Tongzhong State – owned Assets Management Co., Ltd., Shaoxing SANYE Foreign Trade Co., Ltd., Ding Ling, Xinjiang shaya Urban Construction Investment Co., Ltd., Xinjiang JinDing Heavy Industry Co., Ltd., Ren Hu, Zhu qianqian, Zhou Jun posee el 100% de las acciones de Xinjiang Yuxiang Huyang Chemical Co., Ltd. Y recauda fondos de apoyo (en lo sucesivo, “esta transacción”). El 17 de enero de 2022, la empresa convocó la 35ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 31ª reunión del tercer Consejo de supervisión para examinar y aprobar las propuestas relativas a esta transacción, como la propuesta sobre la emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y El plan de transacciones conexas y su resumen.
El 25 de mayo de 2022, la compañía convocó la 38ª reunión de la 3ª Junta Directiva y la 34ª Reunión de la 3ª Junta de supervisores para examinar y aprobar la propuesta relativa a la emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y el informe de transacciones conexas (Proyecto) y su resumen.
Detalles del ajuste del programa de transacciones en curso
Después de deducir los gastos de emisión, los fondos de apoyo recaudados se utilizarán para pagar la contraprestación en efectivo, los impuestos sobre las transacciones y los gastos de intermediación, etc. por lo tanto, tras la emisión del informe de evaluación y la determinación de la contraprestación en las transacciones, la empresa que cotiza en bolsa ha ajustado la Escala de los fondos de apoyo recaudados para esta transacción, y el importe total de los fondos recaudados se ha reducido de no más de 90 millones de yuan a 80 millones de yuan, como sigue:
Antes del ajuste:
Se prevé que la escala de los fondos recaudados no supere los 90 millones de yuan. El número de acciones que se emitirán no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la reorganización, el importe total de los fondos de apoyo recaudados no excederá del 100% del precio de transacción de los activos adquiridos mediante la emisión de acciones, y el número final de emisiones estará sujeto al número de emisiones aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China. Después del ajuste:
La escala de los fondos recaudados no excederá de 80 millones de yuan. El número de acciones que se emitirán no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la reorganización, el importe total de los fondos de apoyo recaudados no excederá del 100% del precio de transacción de los activos adquiridos mediante la emisión de acciones, y el número final de emisiones estará sujeto al número de emisiones aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China.
El ajuste del plan de comercio actual no constituye un ajuste importante
Disposiciones de las políticas y reglamentos existentes sobre si el plan de reestructuración constituye un ajuste importante
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas para la administración de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa y las opiniones aplicables de los artículos 28 y 45 de las medidas para la administración de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa – opiniones sobre la aplicación de la ley de valores y futuros no. 15, los criterios para determinar los ajustes importantes de los planes de negociación son los siguientes:
“1. En principio, se considerará que un cambio previsto en la contraparte constituye un ajuste importante del plan de reorganización, pero en las dos circunstancias siguientes no se considerará que constituya un ajuste importante del plan de reorganización: (1) Si las Partes en la transacción están de acuerdo en que la parte de los activos subyacentes mantenida por la parte de la transacción y la parte de los activos subyacentes mantenida por la parte de la transacción se eliminen del plan de reestructuración, y si la eliminación de los activos subyacentes pertinentes no constituye un ajuste importante del plan de reestructuración de conformidad con las siguientes disposiciones relativas a los cambios en el objeto de la transacción; Si las Partes en la transacción están de acuerdo en transferir la parte del activo subyacente entre las Partes en la transacción y la parte transferida no excede del 20% del precio de la transacción.
2. Los cambios propuestos en los activos subyacentes se considerarán, en principio, ajustes importantes en el plan de reestructuración, pero podrán considerarse que no constituyen ajustes importantes en el plan de reestructuración si se cumplen simultáneamente las siguientes condiciones. La relación entre el valor de la transacción objeto de la transacción, el valor total de los activos, el valor neto de los activos y los ingresos de explotación no excederá del 20% del valor total de los indicadores correspondientes de los activos objeto de la transacción; El cambio de los activos subyacentes no afectará sustancialmente a la producción y el funcionamiento del objeto de la transacción, incluidos los activos subyacentes y la integridad comercial.
3. Se considerará que la adición o transferencia de fondos recaudados complementarios constituye un ajuste importante del plan de reestructuración. La reducción o cancelación de los fondos recaudados no constituye un ajuste importante del plan de reestructuración. La reunión del Comité de reorganización podrá examinar y aprobar el plan de reorganización del solicitante, pero exigirá al solicitante que reduzca o cancele la recaudación de fondos de apoyo. “
Ii) el ajuste del plan de negociación actual no constituye un ajuste importante del plan de reestructuración
El plan de transacciones ajustó la escala de los fondos recaudados. El ajuste de la escala de los fondos recaudados de apoyo es una reducción, no implica un aumento o un aumento de los fondos recaudados de apoyo, por lo que el ajuste del programa de transacciones no constituye un ajuste importante. Procedimientos de adopción de decisiones para el ajuste y la ejecución del programa de transacciones en curso
El 25 de mayo de 2022, la empresa convocó la 38ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 34ª reunión del tercer Consejo de supervisión, examinó y aprobó la “propuesta de que el ajuste del plan de negociación no constituya un ajuste importante” y otras propuestas pertinentes sobre la transacción, y acordó hacer ajustes al plan de negociación. Los directores afiliados se abstuvieron de votar y los directores independientes emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la transacción. El plan de transacción ajustado debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia por la presente.
Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Group) Co., Ltd. Board 26 May 2022
