Sobre la exhaustividad, el cumplimiento y la aplicación de los procedimientos legales en esta importante reorganización de activos
Declaración sobre la validez de la presentación de documentos jurídicos
Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) tiene la intención de comprar Xinjiang Agriculture and Animal Husbandry Investment (Group) Co., Ltd., Sichuan JinXiang sairui Chemical Co., Ltd., Hefei Wufeng Investment Co., Ltd., Chengdu guoheng No. 1 Investment Partnership (Limited Partnership), Aksu Investment and Construction Group Co., Ltd., shayariyang Investment Co., Ltd. Mediante la emisión de acciones y el pago de efectivo. Meishan Jinye Enterprise Management Planning Center (Limited Partnership), Aksu xinfa Mining Co., Ltd., alar Tongzhong State – owned Assets Management Co., Ltd., Shaoxing SANYE Foreign Trade Co., Ltd., Ding Ling, Xinjiang shaya Urban Construction Investment Co., Ltd., Xinjiang JinDing Heavy Industry Co., Ltd., Ren Hu, Zhu qianqian, Zhou Jun posee el 100% de las acciones de Xinjiang Yuxiang Huyang Chemical Co., Ltd. (en lo sucesivo denominados “activos subyacentes”) y recauda fondos de apoyo (en lo sucesivo denominados “Esta reorganización” o “esta transacción”).
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas de gestión de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como los Estatutos de Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Grupo) Co., Ltd. (en adelante denominados “los Estatutos de la empresa”), el Consejo de Administración de la empresa cumplirá plenamente los procedimientos legales para la reorganización. El cumplimiento y la validez de los documentos jurídicos presentados se examinan cuidadosamente y se describen a continuación:
Nota sobre la exhaustividad y el cumplimiento de los procedimientos legales para la ejecución de la reorganización de la empresa
1. La empresa y la contraparte han adoptado las medidas de confidencialidad necesarias y suficientes para limitar el alcance de la información sensible pertinente durante las consultas preliminares sobre esta reorganización.
2. On 31 December 2021, the company signed a letter of intention to issue shares and pay cash to buy assets with Xinjiang Agricultural and Animal Husbandry Investment (Group) Co., Ltd.
3. On 4 January 2022, the company issued the suspension announcement on Planning major Asset Restructuring (announcement No.: 2021 – 085). The Stock of the company has been suspended from 4 January 2022, and the suspension time is expected to be not more than 10 Trading days. El 11 de enero de 2022, la empresa publicó el “anuncio de progreso sobre la planificación de la suspensión de la reestructuración de activos importantes” (número de anuncio: 2022 – 002).
4. Durante el período de suspensión de las acciones, la empresa, de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, preparó el plan de reorganización y su resumen, as í como otros documentos pertinentes exigidos por la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante, la Comisión Reguladora de valores de China) y la Bolsa de Shanghai (en adelante, la bolsa de Shanghai).
5. La empresa registró a las personas con información privilegiada involucradas en la reorganización y presentó la lista de personas con información privilegiada a la bolsa.
6. El 17 de enero de 2022, la empresa convocó la 35ª reunión del tercer Consejo de Administración, examinó y aprobó la “propuesta sobre las condiciones de emisión de acciones de la empresa que cotiza en bolsa y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo” y otras propuestas conexas, y el director independiente aprobó por adelantado las propuestas pertinentes y emitió opiniones independientes. El 17 de enero de 2022, la empresa celebró la 31ª Reunión de la tercera Junta de supervisores y examinó y aprobó las propuestas pertinentes. On the same day, The Company and the restructured Trading Partners Xinjiang Agricultural and Animal Husbandry Investment (Group) Co., Ltd., Sichuan JinXiang sairui Chemical Co., Ltd., Hefei Wufeng Investment Co., Ltd., Chengdu guoheng No. 1 Investment Partnership (Limited Partnership), Aksu Investment and Construction Group Co., Ltd., shayariyang Investment Co., Ltd., Meishan Jinye Enterprise Management Planning Center (Limited Partnership), Aksu xinfa Mining Co., Ltd., alar Tongzhong State – owned Asset Management Co., Ltd., Shaoxing sanxia Foreign Trade Co., Ltd., Ding Ling, Xinjiang shaya Urban Construction Investment Co., Ltd., Xinjiang JinDing Heavy Industries Co., Ltd., Ren Hu, Zhu qianqian and Zhou Junjun signed the Framework Agreement on issuing shares and Paying Cash for Buying assets.
7. On 18 January 2022, the company issued the prompt announcement on disclosing the issuance of shares and Paying cash for Buying assets and Raising Supporting funds and the return of shares of the Company (announcement No.: 2022 – 005). The Stock of the company was returned from the Market Opening on Tuesday 18 January 2022.
8. On 25 January 2022, the company received the inquiry letter of Shanghai Stock Exchange on issuing shares and Paying cash to buy assets and Raising Supporting funds and Information Disclosure of related transactions Scheme for Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Group) Co., Ltd. (Shanghai Stock Exchange [2022] 0055) (hereinafter referred to as “Inquiry letter”), El 25 de enero de 2022, la empresa publicó en el sitio web de la bolsa de Shanghái el anuncio sobre la recepción de la “Carta de consulta de la bolsa de Shanghái sobre la emisión de acciones a Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Grupo) Co., Ltd. Y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y la divulgación de información sobre el plan de transacciones conexas” (anuncio no. 2022 – 010). Debido a la gran carga de trabajo relacionada con las cuestiones relacionadas con la Carta de investigación, la empresa reveló el 9 de febrero de 2022, respectivamente, el anuncio sobre el aplazamiento de la respuesta a la Carta de investigación de la bolsa de Shanghai sobre la divulgación de información sobre el plan de reestructuración de la empresa (número de Anuncio: 2022 – 012).
El 16 de febrero de 2022 se publicó el anuncio de la Carta de investigación de la bolsa de Shanghai sobre la divulgación de información sobre el plan de reestructuración de la empresa (anuncio no. 2022 – 014) y el 23 de febrero de 2022 se publicó el anuncio de la Carta de investigación de la bolsa de Shanghai sobre la Divulgación de información sobre el plan de reestructuración de la empresa (anuncio no. 2022 – 016).
9. El 18 de febrero de 2022, la empresa publicó el anuncio sobre el progreso de la reorganización de activos importantes (número de anuncio: 2022 – 015).
10. El 2 de marzo de 2022, la empresa publicó en el sitio web de la bolsa de Shanghái el anuncio de respuesta a la Carta de investigación sobre la divulgación de información sobre el plan de la bolsa de Shanghái (número de anuncio: 2022 – 018), Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Grupo) Co., Ltd. Emitió acciones para comprar activos y recaudar fondos de apoyo y el plan de transacciones conexas (resumen) (versión revisada), etc.
11. El 19 de marzo de 2022, el 16 de abril de 2022 y el 14 de mayo de 2022, respectivamente, la empresa publicó el anuncio sobre el progreso de la reorganización de activos importantes (números de anuncio: 2022 – 021, 2022 – 032 y 2022 – 034).
12. On 7 April 2022, the company issued the announcement of Stock Trading Anomaly Fluctuation (announcement No.: 2022 – 029), the State – owned Assets Supervision and Administration Committee of the People ‘s Government of the Uygur Autonomous Region of Xinjiang (hereinafter referred to as the Sasac of the Autonomous Region), the reply Letter on Inquiry matters of Stock Trading Anomaly Fluctuation of Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Group) Co., Ltd. Xinjiang Agriculture and Animal Husbandry Investment (Group) Co., Ltd. Reply to the inquiry letter about the anormal Fluctuation of Stock Price.
13. El 17 de mayo de 2022, la SASAC de la región autónoma emitió un formulario de registro de los resultados de la evaluación de los activos objeto de la reorganización.
14. El 25 de mayo de 2022, la empresa convocó la 38ª reunión del tercer Consejo de Administración, examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y el informe sobre transacciones conexas (proyecto) y otros proyectos de ley conexos, y el director independiente aprobó por adelantado la propuesta pertinente y emitió una opinión independiente. El 25 de mayo de 2022, la empresa celebró la 34ª Reunión de la tercera Junta de supervisores para examinar y aprobar la propuesta de reorganización.
15. El 25 de mayo de 2022, la empresa y sus contrapartes reestructuradas Xinjiang Agricultural and Animal Husbandry Investment (Group) Co., Ltd., Sichuan JinXiang sairui Chemical Co., Ltd., Hefei Wufeng Investment Co., Ltd., Chengdu guoheng No. 1 Investment Partnership (Limited Partnership), Aksu Investment and Construction Group Co., Ltd., shayariyang Investment Co., Ltd., Meishan Jinye Enterprise Management and Planning Center (Limited Partnership), Aksu xinfa Mining Co., Ltd., alar Tongzhong State – owned Assets Management Co., Ltd., Shaoxing sanxia Foreign Trade Co., Ltd., Ding Ling, Xinjiang shaya Urban Construction Investment Co., Ltd., Xinjiang JinDing Heavy Industry Co., Ltd., Ren Hu, Zhu qianqian and Zhou Junjun signed the issuing shares and Paying cash Purchase assets Agreement.
16. The procedures to be performed in this Transaction include, but not limited to:
Esta transacción se lleva a cabo mediante la aprobación oficial de la SASAC de la región autónoma;
La Junta General de accionistas de la sociedad examinará y aprobará las propuestas pertinentes para esta transacción;
La Oficina Antimonopolio de la administración estatal de supervisión y administración del mercado aprueba el examen de la concentración de empresas;
La Comisión Reguladora de valores de China aprueba el plan de negociación actual;
Obtener la aprobación, aprobación y registro (si es necesario) de otras autoridades competentes que puedan estar involucradas en esta transacción.
En resumen, De conformidad con las leyes pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, las medidas para la administración de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 26 – Reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 6 – Reorganización de los activos Materiales Las disposiciones de las leyes y reglamentos y los documentos normativos, as í como las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, han cumplido los procedimientos jurídicos necesarios en la etapa actual con respecto a las cuestiones pertinentes de la reorganización, que son completos, legales y eficaces.
Declaración sobre la validez de la presentación de documentos jurídicos
De conformidad con los requisitos pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, el Consejo de Administración de la empresa y todos los directores formularon las siguientes declaraciones y garantías sobre los documentos jurídicos pertinentes presentados en relación con la reorganización: los documentos jurídicos presentados por la empresa en relación con la reorganización no contienen ningún registro falso, declaraciones engañosas ni omisiones importantes, El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa serán responsables solidariamente de la autenticidad, exactitud e integridad de los documentos mencionados.
En resumen, el Consejo de Administración de la empresa considera que los procedimientos legales para la ejecución de la reorganización de la empresa son completos y se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, las normas departamentales y los documentos normativos, y que los documentos jurídicos presentados en la reorganización son legítimos y válidos. Se aclara lo siguiente.
Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Group) Co., Ltd. Board May 25, 2022
