Código de valores: Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) abreviatura de valores: Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) número de anuncio: 2022 – 042 Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Grupo) Co., Ltd.
Anuncio sobre el plan trienal de distribución de beneficios (2022 – 2024)
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 38ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 34ª reunión del tercer Consejo de supervisión el 25 de mayo de 2022, examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Group) Co., Ltd. Para el período de tres años (2022 – 2024), cuyos detalles se anuncian como sigue:
Con el fin de garantizar los intereses de los accionistas de la sociedad, aumentar la transparencia, previsibilidad y operabilidad de la decisión de distribución de beneficios de la sociedad y facilitar la supervisión de la gestión y distribución de la sociedad por los accionistas, este plan se formula de conformidad con las disposiciones de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la sociedad, etc.
Consideraciones para la planificación de la distribución de los beneficios futuros
La empresa se centrará en el desarrollo sostenible y a largo plazo, teniendo plenamente en cuenta la escala actual y futura de los beneficios, la situación del flujo de caja, la etapa de desarrollo, la demanda de fondos de inversión del proyecto, la emisión y financiación actuales, sobre la base de un análisis amplio de la situación de Los beneficios de la empresa, la estrategia de desarrollo, los requisitos y la voluntad de los accionistas, el costo de los fondos sociales, el entorno financiero externo, los intereses inmediatos y a largo plazo de los accionistas, etc. El crédito bancario y el entorno de financiación de los derechos de los acreedores, la planificación detallada de la distribución de los beneficios, el establecimiento de un mecanismo de rendimiento sostenible, estable y científico para los inversores y el mantenimiento de la continuidad y estabilidad de la política de distribución de los beneficios.
Política de distribución de beneficios de la empresa
Procedimiento de investigación y demostración y mecanismo de decisión de la política de distribución de beneficios
Cuando una empresa formule una política de distribución de beneficios o necesite modificar la política de distribución de beneficios debido a cambios sustanciales en el entorno empresarial externo o en su propia situación empresarial, tomará como punto de partida los intereses de los accionistas, prestará atención a la protección de los intereses de los inversores y dará a los inversores un rendimiento estable, que será plenamente demostrado por el Consejo de Administración y escuchará las opiniones de los directores independientes, los supervisores, los altos directivos de la empresa y los inversores públicos. En cuanto a la modificación de la política de distribución de beneficios, también debe demostrarse en detalle su razón y racionalidad.
2. Mecanismo de adopción de decisiones sobre la política de distribución de beneficios
El Consejo de Administración formulará un plan preliminar para la formulación o modificación de la política de distribución de beneficios, que será aprobado por mayoría de todos los directores y por votación de más de la mitad de los directores independientes, y los directores independientes emitirán opiniones independientes sobre la formulación o modificación de la política de distribución de beneficios. En caso de que se modifique la política de distribución de beneficios, el Consejo de Administración también expondrá las razones en detalle en las propuestas pertinentes.
El Consejo de supervisión de la sociedad deliberará sobre las políticas de distribución de beneficios formuladas y modificadas por el Consejo de Administración y las aprobará por mayoría de todos los supervisores. Si la sociedad tiene supervisores externos (supervisores que no ocupan puestos en la sociedad), los supervisores externos votarán a favor de ellas y emitirán sus opiniones.
Al deliberar sobre la formulación o modificación de la política de distribución de beneficios en la Junta General de accionistas, la Junta General de accionistas debe aprobar más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas, y la Junta General de accionistas pertinente debe adoptar la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea para facilitar la participación de los inversores públicos en la formulación o modificación de la política de distribución de beneficios.
Ii) Política de distribución de beneficios de la empresa
La empresa aplica una política activa de distribución de beneficios, presta atención al rendimiento razonable de la inversión de los inversores y mantiene la continuidad y la estabilidad. La sociedad podrá distribuir los beneficios en efectivo o en acciones, etc. la distribución de los beneficios no excederá del alcance de los beneficios distribuibles acumulados ni menoscabará la capacidad de la sociedad para continuar sus operaciones. Las opiniones de los directores independientes, los supervisores externos y los inversores públicos se tendrán plenamente en cuenta en la adopción de decisiones y la demostración de la política de distribución de beneficios por el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y la Junta General de accionistas.
1. Forma de distribución de beneficios de la empresa
La empresa distribuye los beneficios en efectivo, acciones o en combinación, y da prioridad a la distribución de los beneficios en efectivo.
2. Condiciones específicas y proporción de los dividendos en efectivo de la empresa
La empresa adopta principalmente la política de distribución de beneficios del dividendo en efectivo, es decir, la empresa obtiene beneficios en el año en curso, después de compensar las pérdidas de conformidad con la ley, retirar el Fondo de reserva legal, el Fondo de reserva de excedentes tiene beneficios distribuibles, la empresa debe llevar a cabo el dividendo En efectivo; La distribución de los beneficios de la sociedad no excederá del alcance de los beneficios distribuibles acumulados; si no se produce ningún plan de inversión importante o gastos en efectivo importantes, los beneficios distribuidos en efectivo en un solo a ño no serán inferiores al 30% de los beneficios distribuibles obtenidos en el año en curso.
Un plan de inversión importante o un gasto significativo en efectivo se refiere a una de las siguientes situaciones:
Los gastos acumulados de la empresa para la inversión extranjera, la adquisición de activos o la adquisición de equipo en los próximos 12 meses ascienden o superan el 50% de los activos netos auditados de la empresa en el último período, y superan los 50 millones de yuan;
Los gastos acumulados de la empresa para la inversión extranjera, la adquisición de activos o la adquisición de equipo en los próximos 12 meses ascienden o superan el 30% de los activos totales auditados de la empresa en el último período.
Los planes de inversión importantes o los gastos en efectivo importantes que cumplan las condiciones anteriores serán examinados por el Consejo de Administración y presentados a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
El Consejo de Administración de la sociedad, teniendo en cuenta las características de la industria, la fase de desarrollo, el modo de funcionamiento, el nivel de beneficios y la existencia de arreglos importantes de desembolso de fondos, distinguirá entre las siguientes situaciones y propondrá políticas diferenciadas de dividendos en efectivo de conformidad con los procedimientos establecidos en los Estatutos de la sociedad:
En caso de que la fase de desarrollo de la empresa sea madura y no se disponga de gastos de capital importantes, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 80% durante la distribución de beneficios;
Si la fase de desarrollo de la empresa es madura y existe un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 40% cuando se distribuyan los beneficios;
Si la fase de desarrollo de la empresa se encuentra en un período de crecimiento y existe un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 20% en el momento de la distribución de beneficios;
Si la fase de desarrollo de la empresa no es fácil de distinguir, pero hay arreglos importantes de gastos de capital, se tratará de conformidad con las disposiciones del párrafo anterior.
La proporción de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios es la suma de dividendos en efectivo divididos por dividendos en efectivo y dividendos en acciones.
3. Condiciones específicas para el pago de dividendos de acciones
Si la empresa crece rápidamente y el Consejo de Administración considera que el precio de las acciones de la empresa no coincide con el tamaño del capital social de la empresa, puede presentar el plan de distribución de dividendos de acciones, además de satisfacer la distribución de dividendos en efectivo mencionada anteriormente. Cuando el Fondo de previsión de la empresa se utilice para compensar las pérdidas de la empresa, ampliar la escala de producción y explotación o aumentar el capital de la empresa, y el Fondo de previsión legal se convierta en capital, el Fondo de previsión de la empresa conservará al menos el 25% del capital social de la empresa antes de la conversión.
4. Intervalo de tiempo para la distribución de los beneficios
En general, la empresa recibe un dividendo anual, y el Consejo de Administración de la empresa también puede proponer un dividendo a medio plazo basado en las necesidades de capital de la empresa.
5. Mecanismo y procedimiento de adopción de decisiones del plan de distribución de beneficios
Al distribuir los beneficios de la sociedad, el Consejo de Administración de la sociedad formulará primero el plan de distribución y lo presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
El Consejo de administración estudiará y demostrará cuidadosamente la oportunidad, las condiciones y la proporción mínima de los dividendos en efectivo de la empresa, las condiciones de ajuste y los requisitos de los procedimientos de adopción de decisiones al elaborar las propuestas pertinentes sobre el plan de distribución de beneficios, y escuchará plenamente las opiniones de los directores externos y los directores independientes. Si el Consejo de Administración examina y aprueba propuestas relativas al plan de distribución de beneficios, éstas serán aprobadas por votación de la mayoría de todos los directores del Consejo de Administración, y los directores independientes emitirán opiniones independientes y las revelarán oportunamente; Los directores independientes podrán recabar las opiniones de los accionistas minoritarios, presentar propuestas de dividendos y presentarlas directamente al Consejo de Administración para su examen.
La Junta de supervisores examinará las propuestas relativas al plan de distribución de beneficios preparado por el Consejo de Administración, escuchará plenamente las opiniones de los supervisores externos (si las hubiere) y las aprobará por mayoría de todos los supervisores de la Junta de supervisores.
Cuando la Junta General de accionistas examine el plan de distribución de beneficios, se comunicará e intercambiará activamente con los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, por diversos canales (incluida, entre otras cosas, la votación en línea, la invitación a los accionistas minoritarios a asistir a la reunión, etc.), escuchará plenamente las opiniones y demandas de los accionistas minoritarios y responderá oportunamente a las cuestiones que les preocupan.
Si la sociedad obtiene beneficios en el año en curso, pero el Consejo de Administración de la sociedad no ha presentado el plan de distribución de beneficios o la proporción de dividendos en efectivo en el plan de distribución de beneficios es inferior a la proporción mínima de dividendos en efectivo de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, En el informe periódico se explicarán detalladamente las razones de los dividendos no distribuidos y el uso de los fondos no utilizados para los dividendos retenidos en la sociedad, y el director independiente también emitirá una opinión independiente al respecto.
El Consejo de Administración de la sociedad revelará en su informe periódico el plan de distribución de beneficios y los arreglos o principios del plan de utilización de los beneficios no distribuidos retenidos, y los beneficios no distribuidos retenidos después de la distribución de beneficios de la sociedad en el año en curso se utilizarán para desarrollar el negocio principal de la sociedad.
6. Aplicación del plan de distribución de beneficios
El Consejo de Administración de la sociedad completará la distribución de dividendos (o acciones) en un plazo de dos meses a partir de la aprobación de la Junta General de accionistas. 7. Otras cuestiones pertinentes del programa de distribución de beneficios
La empresa elaborará o ajustará el plan de rendimiento de los accionistas en el marco de la política de distribución de beneficios antes mencionada, de conformidad con su propia situación real y teniendo en cuenta las opiniones de los accionistas (especialmente los inversores públicos), los directores independientes y los supervisores externos. Planificación y planificación específicas de la distribución de los beneficios
El Consejo de Administración de la sociedad elaborará o revisará cada tres años un plan y un plan de distribución de beneficios de conformidad con las políticas de distribución de beneficios formuladas o modificadas por la Junta General de accionistas y las previsiones de beneficios y flujos de efectivo futuros de la sociedad. Si la empresa prevé un aumento sustancial de la rentabilidad y la entrada neta de efectivo en los próximos tres a ños, puede revisar el plan de distribución de beneficios y el plan dentro de los límites establecidos en la política de distribución de beneficios, por ejemplo, aumentando la proporción de dividendos en efectivo; Por el contrario, también puede revisar el plan de distribución de beneficios y el plan dentro del alcance de la política de distribución de beneficios, o mantener el plan original de distribución de beneficios y el plan sin cambios. Los planes y planes de distribución de beneficios formulados por el Consejo de Administración serán aprobados por votación de la mayoría de todos los directores y de más de la mitad de los directores independientes.
En caso de que la política de distribución de beneficios de la sociedad se modifique de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad o de que el entorno empresarial de la sociedad o su propia situación empresarial cambie considerablemente y sea necesario ajustar temporalmente la planificación y el plan de distribución de beneficios, el ajuste de la planificación y El plan de distribución de beneficios se limitará a la política de distribución de beneficios y se aprobará mediante votación de la mayoría de todos los directores y de más de la mitad de los directores independientes. Los grandes cambios en el entorno empresarial o en las condiciones de funcionamiento de la empresa se refieren a los cambios en el entorno del mercado, el entorno normativo o el entorno macroeconómico de la industria en la que se encuentra la empresa, que tienen un efecto adverso importante en el funcionamiento de la empresa, o a la disminución de los beneficios netos o la entrada neta de efectivo de la empresa en más del 20% con respecto al a ño anterior. Planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024)
Plan de distribución de beneficios
La empresa distribuirá los beneficios combinando efectivo, acciones o efectivo con acciones u otros medios permitidos por las leyes y reglamentos. Bajo la premisa de que los beneficios y el flujo de caja de la empresa satisfacen el funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa, la empresa implementará un método activo de distribución de dividendos en efectivo y dará importancia al rendimiento de la inversión de los accionistas. De 2022 a 2024, en principio, la empresa llevará a cabo un dividendo en efectivo cada a ño, y el Consejo de Administración decidirá si proponer un dividendo en efectivo a medio plazo sobre la base de los beneficios y las necesidades de capital de la empresa. Sin embargo, el dividendo en efectivo no excederá del alcance de los beneficios distribuibles acumulados ni menoscabará la capacidad de la empresa para seguir funcionando.
Condiciones específicas y proporción de los dividendos en efectivo de la empresa
De conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, después de compensar las pérdidas, retirar íntegramente el Fondo de reserva legal y el Fondo de reserva arbitrario, los beneficios que la sociedad pueda distribuir a los accionistas en el año en curso y los beneficios acumulados que puedan distribuirse a los accionistas serán positivos, y los beneficios distribuidos en efectivo no serán inferiores al 30% de los beneficios distribuibles realizados en el año en curso, siempre que se satisfagan las necesidades de capital de la producción, el funcionamiento y el desarrollo normales de la sociedad.
Política diferenciada de dividendos en efectivo
Si los beneficios netos de la empresa siguen creciendo constantemente en los próximos tres años, la empresa puede aumentar la proporción de dividendos en efectivo o aplicar la distribución de dividendos de acciones para aumentar el rendimiento de los inversores. Si la Sociedad distribuye sus beneficios mediante una combinación de dividendos en efectivo y acciones, se observarán los siguientes principios:
1. En caso de que la fase de desarrollo de la empresa sea madura y no se disponga de gastos de capital importantes, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 80%.
2. Si la fase de desarrollo de la empresa es madura y existe un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 40% cuando se distribuyan los beneficios;
3. Si la fase de desarrollo de la empresa se encuentra en un período de crecimiento y existe un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 20%.
En la actualidad, la empresa se encuentra en un período de crecimiento, y todavía existe un acuerdo de gastos de capital en el futuro. Por lo tanto, si la empresa adopta la forma de combinar el efectivo y los dividendos de acciones para distribuir los beneficios, la proporción de dividendos en efectivo en la distribución de los beneficios debe alcanzar el 20% como mínimo. En el futuro, el Consejo de Administración ajustará oportunamente la proporción de dividendos en efectivo y acciones de conformidad con las disposiciones de los estatutos, de conformidad con el desarrollo de la empresa y los arreglos para gastos de capital importantes.
Las cuestiones no incluidas en el presente plan se llevarán a cabo de conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos y los estatutos pertinentes. El plan será interpretado por el Consejo de Administración de la empresa y se aplicará a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Se anuncia por la presente.
Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Group) Co., Ltd. Board 26 May 2022
