Código de valores: Decai Decoration Co.Ltd(605287) abreviatura de valores: Decai Decoration Co.Ltd(605287) número de anuncio: 2022 – 041
Decai Decoration Co.Ltd(605287)
Sobre la terminación de la renovación del Consejo de Administración y la Junta de supervisores y el nombramiento de altos directivos
Anuncio del representante de valores
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El 25 de mayo de 2022 se celebró la junta general anual de accionistas de 2021, en la que se examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes del Cuarto Consejo de Administración, el proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes del Cuarto Consejo de Administración y el proyecto de ley sobre La elección de los supervisores no representativos del personal del Cuarto Consejo de supervisión. El mismo día, la empresa celebró la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración y la primera reunión del Cuarto Consejo de supervisión, respectivamente, para examinar y aprobar la propuesta de elección del Presidente del Cuarto Consejo de Administración, la propuesta de elección de los miembros del Comité Especial del Consejo de Administración, la propuesta de nombramiento del Director General, la propuesta de nombramiento del Director General Adjunto y el Director Financiero, la propuesta de nombramiento del Secretario del Consejo de Administración, “Propuesta sobre el nombramiento de representantes de valores” y “propuesta sobre la elección del Presidente de la cuarta Junta de supervisores”. (para más detalles, véase el anuncio de la empresa publicado el mismo día en el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse.com.cn.)
La elección de la Junta de directores y la Junta de supervisores y el nombramiento de altos directivos y representantes de valores se anunciarán como sigue:
Composición del cuarto período de sesiones de la Junta
De acuerdo con los resultados de la elección de la junta general anual de accionistas de 2021 y la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, hay 8 directores en el Cuarto Consejo de Administración de la empresa: Ye decai, Wang Wenjing, Pei Wenjie, Lu Min, Huan chaoguang, Liu Xiaoyi, Chen Xin y Gu xufen; Entre ellos, Ye decai es Presidente, Liu Xiaoyi, Chen Xin, Gu xufen es director independiente.
The Company has submitted relevant materials to the Shanghai Stock Exchange for the above – mentioned Independent Director candidates, and the Shanghai Stock Exchange has no Objection to the qualification of the Independent Director Candidate.
La lista de los comités especiales del Cuarto Consejo de Administración de la empresa es la siguiente (independientemente de su rango):
1. El Comité de estrategia de la cuarta Junta Directiva está integrado por Ye deccai, Gu xufen y Liu Xiaoyi, de los cuales Ye deccai es el Presidente (convocante).
2. Comité de auditoría del cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos: compuesto por Gu xufen, Liu Xiaoyi y Ye decai, de los cuales Gu xufen es el Presidente (convocante).
3. El Comité de nombramientos de la cuarta Junta Directiva está integrado por Liu Xiaoyi, Ye deccai y Gu xufen, de los cuales Liu Xiaoyi es el Presidente (convocante).
4. El Comité de remuneración y evaluación de la cuarta Junta Directiva está integrado por Gu xufen, Liu Xiaoyi y Ye decai, de los cuales Gu xufen es el Presidente (convocante).
El mandato del personal anterior es el mismo que el del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
Composición de la cuarta Junta de supervisores
De acuerdo con los resultados de las elecciones de la junta general anual de accionistas, la Junta de representantes de los trabajadores y la primera reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa en 2021, hay tres supervisores en la cuarta Junta de supervisores de la empresa, que son Wang Yanping, Guo Zhen y Zou Kun. Entre ellos, Wang Yanping es Presidente de la Junta de supervisores y Guo Zhen es supervisor representativo del personal.
El mandato de las personas mencionadas es el mismo que el de la cuarta Junta de supervisores de la empresa.
Empleo de altos directivos y representantes de valores por el Consejo de Administración
De acuerdo con la resolución de la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, la empresa nombra a yet Tak como Director General de la empresa; Nombrar a Wang Zhenxi, Pei Wenjie, Yuan yonglin, Tian Huina y Sun xiaolei como directores generales adjuntos; Nombrar a Wang Wenjing Director General Adjunto, Director Financiero y Secretario del Consejo de Administración; Chen Longxiang fue nombrado representante de valores de la empresa.
El mandato del personal anterior es el mismo que el del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
Información de contacto del Secretario de la Junta y del representante de valores:
Dirección postal: Building No.5A, No.1, Haier Road, Laoshan District, Qingdao
Tel.: 0532 – 68066976
Fax: 0532 – 68066976
Correo electrónico: [email protected].
Todas las personas mencionadas tienen las condiciones de servicio adecuadas para el ejercicio de sus funciones y facultades, y sus calificaciones de servicio se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa, etc., y no están sujetas a sanciones por parte de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai. The Company has submitted relevant materials to the Shanghai Stock Exchange for the candidate to Secretary of the Board of Directors, and the Shanghai Stock Exchange has no Objection to the qualification of the candidate to Secretary of the Board of Directors.
The Independent Director of the company has expressed a clear Agreement on the appointment of relevant personnel, as detailed in the same day disclosed by the company in Shanghai Stock Exchange website www.sse. Com. Cn. The Independent opinion of the Independent Director on matters related to the first meeting of the Fourth Board of Directors.
Iv. Cambio de Director y supervisor de la empresa
Debido a la expiración de su mandato, Zhou Xiangyang ya no es Director de la empresa después de las elecciones actuales. Sun xiaolei ya no es el supervisor de la compañía. ¡Los directores y supervisores salientes anteriores son diligentes y concienzudos durante su mandato, y han hecho importantes contribuciones al desarrollo de la empresa. La empresa desea expresar su sincero agradecimiento!
Se anuncia por la presente.
El 26 de mayo de 2022, la Junta de Síndicos adjuntó:
Curriculum vitae of relevant personnel
1. Miembros de la cuarta Junta de Síndicos
Mr. Ye decai, han Nationality, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in October 1968, Graduate degree, member of the CPC, Engineer, National First level Project Manager, Vice – Chairman of Decoration Association, Vice – Chairman of China National Architecture Research Association, Vice – Chairman of China International Trade Association, Vice – Chairman of Qingdao Municipal Federation of Industry and Commerce, Representative of Qingdao Municipal People ‘s Congress. De 1991 a 1999, fue profesor de primer nivel en la escuela secundaria experimental de Jiaozhou. Presidente y Director General de la empresa desde 1999.
Ms. Wang Wenjing, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in August 1974, Bachelor Degree. De 1994 a 2002, trabajó en el Departamento de Finanzas del edificio comercial Jinzhou de la ciudad de Jiaozhou. Desde febrero de 2002 hasta la fecha, ha sido Director Financiero, asistente del Director General, Director General Adjunto, Director Financiero, Secretario del Consejo de Administración.
Mr. Pei Wenjie, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in May 1968, Bachelor Degree.
China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) De 1990 a 1998, trabajó en la escuela de Negocios de Qingdao y fue profesor de diseño de decoración y Gerente de la empresa de decoración Longcheng. De 1998 a 2000 fue nombrado Director del Departamento de diseño, Director Regional y Director General Adjunto de Guangdong Decoration Co., Ltd. (Qingdao). De 2000 a 2008 trabajó como Director General de Shenzhen Great Wall Furniture Decoration Engineering Co., Ltd. (Qingdao) (Project Manager) y Director General de Qingdao huayun Decoration Engineering Co., Ltd. Y Director General Adjunto de xinchuan Environmental Art Co., Ltd. Desde 2009, ha sido Director del Departamento de ingeniería de decoración de talento alemán, Director General Adjunto, Presidente del Instituto de diseño, al mismo tiempo que el Director General de proyectos clave, el actual Director de la empresa, Director General Adjunto.
Mr. Lu Min, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in November 1965, Graduate Degree. De agosto de 1988 a agosto de 1996, trabajó en la Oficina de Finanzas de Qingdao. De septiembre de 1996 a octubre de 2001, ocupó el cargo de Director Adjunto y Director de la Oficina de activos de propiedad estatal de Qingdao. De noviembre de 2001 a febrero de 2008, trabajó como asistente del Director General de Qingdao Development Investment Co., Ltd. Desde marzo de 2008, ha sido asistente del Director General de Qingdao Urban Construction Investment (Group) Co., Ltd. Actualmente es Director de la empresa.
Mr. Huan chaoguang, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in March 1970, Bachelor Degree. De julio de 1992 a noviembre de 1993, trabajó en China Engineering and Agricultural Machinery Import and Export Corporation. De diciembre de 1993 a marzo de 1998, trabajó en Shenzhen yinkang Industrial Co., Ltd. De septiembre de 1998 a agosto de 2005, trabajó en Hongta Xingye Investment Co., Ltd. Desde septiembre de 2005 hasta la fecha, trabaja en Hongta Innovation Investment Co., Ltd., actualmente Vicepresidente; Desde mayo de 2020, ha trabajado para Hongta Hi – Tech (Shenzhen) Equity Investment Management Co., Ltd. Como Director y Gerente General. 2. Director independiente
Mr. Liu Xiaoyi, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in November 1951, College degree, member of the CPC, Senior Professor Engineer. De 1971 a 1980 trabajó en la segunda empresa de la segunda oficina de construcción de China como técnico y capataz General; De abril de 1983 a noviembre de 1988, fue nombrado Director de proyecto en el Departamento de gestión de Jordania de China Construction Corporation. De noviembre de 1988 a agosto de 2007, ocupó sucesivamente el cargo de Presidente, Director General y Secretario del partido de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) Decoration Engineering Co., Ltd. Desde agosto de 2007, ha sido Vicepresidente, Secretario General y representante legal, Presidente de la Asociación de decoración. Actualmente es director independiente de la empresa.
Mr. Chen Xin, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in February 1953, College Degree. De 1993 a 1996 fue Director General de la empresa de decoración de la sexta oficina de construcción de China. 1997 – 1999 Director Adjunto de la sexta oficina de ingeniería; De 2000 a 2009, fue Director General, Presidente y Secretario del Comité del partido de China Construction huading Architectural Decoration Engineering Co., Ltd. Desde 2009, ha sido Vicepresidente y Secretario General de la Asociación de decoración. Actualmente es director independiente de la empresa.
Ms. Gu xufen, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in November 1946, Graduate degree, Senior Accountant, CPA, Certified Tax Officer. De 1984 a 1986 fue Director Adjunto de la Oficina de impuestos de Dongying. De 1986 a 1989 fue Director Adjunto de la sucursal Sifang de la Oficina de impuestos de Qingdao. De 1989 a 1994 fue nombrado Director Adjunto y Director General de la Oficina Municipal de impuestos de Qingdao. De 1994 a 1998 ocupó el cargo de Secretario y Director General de la Oficina Estatal de impuestos del Norte de Qingdao. De 1998 a 1999, trabajó en la Oficina de impuestos del Estado del Sur de Qingdao, como Secretario y Inspector asistente. Desde 1999 ha sido socio principal y socio Ejecutivo de unitai zhenqing Certified Public Accountants Co., Ltd. (cambiado a unitai zhenqing Certified Public Accountants (Special general Partnership) El 4 de noviembre de 2020. Actualmente es director independiente de la empresa. Miembros de la cuarta Junta de supervisores
1. Supervisores no representativos del personal
Ms. Wang Yanping, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in June 1980, Bachelor Degree. De 2006 a 2008, trabajó como presupuestador en la Oficina 37 de yankuang Donghua Construction Co., Ltd. Desde marzo de 2008 hasta la fecha, ha trabajado como gerente de auditoría y asistente del Director General, y ahora es Director del Centro de control de la empresa.
Ms. Zou Kun, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in June 1984, Bachelor degree, National Secondary Human Resource Manager. De 2008 a 2014 trabajó en el Departamento de personal de Qingdao jieshen Hotel Co., Ltd y Qingdao jieshen Washing Co., Ltd. Desde diciembre de 2014, ha ocupado el cargo de Director Adjunto y supervisor del Centro de gestión de recursos humanos de la empresa. 2. Supervisores representativos de los trabajadores
Mr. Guo Zhen, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in December 1985, specialized Degree. De 2006 a 2008, trabajó como técnico en zhongqi jiaojian Group Co., Ltd. Desde 2009, ha sido empleado en Decai Decoration Co.Ltd(605287) \ Actualmente es supervisor de la empresa. Personal directivo superior
Mr. Wang Zhenxi, Chinese Nationality, without Overseas Residence right, Born in 1973, Graduate degree, graduated from Northeast Forestry University, member of the CPC, Senior Engineer, State – level Construction Division, 2009 to 2015 served as General Manager of Beijing gangyuan CONSTRUCTION DECORATION ENGINEERING Co., Ltd. De 2016 a 2017 se desempeñó como Jefe de la sucursal de Beijing; Desde 2017 ha ocupado el cargo de Director General Adjunto de Decai Decoration Co.Ltd(605287) .
Mr. Yuan yonglin, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in January 1969, Bachelor Degree in Civil Engineering, Senior Engineer. De octubre de 1990 a abril de 2004, trabajó como Director General Adjunto en la primera sucursal de Qingdao yijian Group Co., Ltd. De abril de 2004 a abril de 2017, trabajó como Presidente y Presidente de la División de contratación general de Qingjian Group Co., Ltd. De abril de 2017 a diciembre de 2018, fue nombrado Director General de Qingdao Longyuan Dingsheng Construction and Installation Engineering Co., Ltd. Y Presidente de Qingdao ZHONGJIAN Joint Group Co., Ltd. Desde diciembre de 2018. Actualmente es Presidente de Qingdao ZHONGJIAN United Group Co., Ltd. Y Director General Adjunto.
Ms. Tian Huina, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in April 1983, Bachelor Degree. Aspecto político: Miembro de la LND; De 2005 a septiembre de 2015, fue nombrado Director General de Qingdao Yinhai jingya Group. Desde octubre de 2015, ha sido nombrado Director de recursos humanos y Director Administrativo. Actualmente es Director de Administración de recursos humanos y Director General Adjunto de la empresa.
Ms. Sun xiaolei, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in 1982, College Degree. De 2003 a 2004, trabajó como asistente de marketing en Qingdao Hisense Co., Ltd. De 2004 a 2006, trabajó como asistente administrativo en Qingdao xinzhuan Electronic Co., Ltd. 2007 – marzo de 2013
