Código de valores: Decai Decoration Co.Ltd(605287) abreviatura de valores: Decai Decoration Co.Ltd(605287) número de anuncio: 2022 – 040 Decai Decoration Co.Ltd(605287)
Anuncio de la resolución de la primera reunión de la cuarta Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La primera reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró el miércoles 25 de mayo de 2022 en la Sala de conferencias del séptimo piso del edificio decai, edificio 1 a 5, Haier Road, distrito de Laoshan, Qingdao, combinando la comunicación sobre el terreno. La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebró el 25 de mayo de 2022 y se completó la elección de la Junta de supervisores. Con el fin de garantizar que la Junta de supervisores entre en funcionamiento lo antes posible, y con el acuerdo unánime de todos los supervisores, se decidió convocar la primera reunión de la cuarta Junta de supervisores en la Sala de juntas de la empresa después de la conclusión de la junta general anual de accionistas de 2021 el 25 de mayo de 2022. La notificación de la reunión exime a todos los supervisores de los requisitos de tiempo y se envía por teléfono y oralmente. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella. La reunión fue presidida por la Sra. Wang Yanping, supervisora, y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos, normas y disposiciones pertinentes de los estatutos. Los supervisores que asistieron a la reunión examinaron detenidamente todas las propuestas y adoptaron las siguientes resoluciones:
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Deliberar y aprobar la propuesta sobre la elección del Presidente de la cuarta Junta de supervisores;
Se acordó que la Sra. Wang Yanping asumiera el cargo de Presidenta de la cuarta Junta de supervisores de la empresa.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la terminación de la renovación del Consejo de Administración y la Junta de supervisores y el nombramiento de altos directivos y representantes de Asuntos de valores (anuncio no. 2022 – 041).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
