Código de valores: Weichai Power Co.Ltd(000338) abreviatura de valores: Weichai Power Co.Ltd(000338) número de anuncio: 2022 – 033 Weichai Power Co.Ltd(000338)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La Junta General anual de accionistas 2021 (en adelante, “la Junta”) se celebrará el martes 28 de junio de 2022 y se notificará lo siguiente:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: Weichai Power Co.Ltd(000338) reunión anual de accionistas 2021
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: el Consejo de Administración de la empresa ha examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 en tres ocasiones en su sexto período de sesiones, y la convocación y celebración de la reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la empresa.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: 28 de junio de 2022, a partir de las 14.30 horas.
El tiempo de votación en línea es: el 28 de junio de 2022, el día de negociación de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 1: 00 – 3: 00 PM, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (En adelante, la bolsa de Shenzhen); La votación en línea a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en cualquier momento entre las 9.15 y las 15.00 horas del 28 de junio de 2022.
5. Modo de celebración: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea. Los accionistas de la sociedad ejercerán seriamente su derecho de voto. Al votar, las mismas acciones sólo pueden votar en el lugar, en el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y en el sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen, y no pueden votar repetidamente. Si se repite la votación, el resultado de la votación estará sujeto a la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: 20 de junio de 2022 (lunes)
7. Participantes:
Los accionistas de las acciones a de la sociedad o sus agentes autorizados registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores después de la negociación del lunes 20 de junio de 2022 tendrán derecho a asistir a la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021.
La presente circular No se aplicará a los accionistas de acciones H de la sociedad registrados en el registro de accionistas de la bolsa central de valores de Hong Kong Limited (se notificará por separado de conformidad con los requisitos pertinentes de la bolsa de valores de Hong Kong Limited).
Los accionistas con derecho a asistir a la Junta General y a votar podrán nombrar a una o más personas (sean o no accionistas de la sociedad) como agentes para que asistan a las reuniones sobre el terreno y voten en su nombre. Cada accionista (o su agente) tendrá derecho a un voto por acción (el poder notarial se detalla en el anexo II).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Los abogados contratados por la empresa y el personal de las instituciones pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa a, 197 fushou East Street, zona de desarrollo industrial de alta tecnología, Weifang, Provincia de Shandong
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Nombre y Código de la reunión anual de accionistas 2021
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta la columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 examen y aprobación del texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa
2.00 examen y aprobación del informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
3.00 examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
4.00 examen y aprobación del informe financiero y el informe de auditoría de la empresa 2021
5.00 examen y aprobación del informe financiero final de la empresa 2021
6.00 examen y aprobación del proyecto de presupuesto financiero de la empresa para 2022
7.00 examen y aprobación de la propuesta sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021
8.00 examen y aprobación de la autorización del Consejo de Administración para distribuir a los accionistas de la sociedad para 2022 √
Proyecto de ley sobre dividendos a cuenta
9.00 examen y aprobación de la revisión de la Junta de Síndicos
Proyecto de reglamento
10.00 examen y aprobación de la renovación del nombramiento de Deloitte Huayong Accountants
Proyecto de ley sobre la Asociación General de servicios de auditoría para 2022
11.00 examen y aprobación de la renovación de la firma de contadores públicos certificados (Acuerdo General Especial)
Propuesta para el Servicio de auditoría de control interno de la empresa 2022
Examen y aprobación de la solicitud de la empresa y sus filiales a China
12.00 regimiento Ltd. Y sus filiales
Productos relacionados, motores, piezas de motor y productos relacionados y aceptación
Proyecto de ley sobre transacciones conexas, como servicios conexos
Examen y aprobación de la solicitud de la empresa y sus filiales a China
13.00 Group Co., Ltd. And its affiliated companies sales Automotive, Automotive Parts and Phase √
Productos relacionados, motores, piezas de motor y productos relacionados y suministro
Proyecto de ley sobre transacciones conexas, como servicios conexos
14.00 examen y aprobación de la relación entre la empresa y Shandong Heavy Industry Group Finance Co., Ltd.
Propuesta de transacción conjunta
Además, en esta reunión se escuchará a los directores independientes de la empresa para hacer un informe anual 2021.
El contenido pertinente de la propuesta anterior figura en el Diario de valores de China, el Diario de valores de Shanghai, el Diario de valores y la red de información Juchao publicada el 31 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio. Modalidades de inscripción de las reuniones
1. Los accionistas o sus agentes presentarán sus documentos de identidad y tarjetas de cuenta de acciones para asistir a la reunión. Si los accionistas confían a un agente que asista a la Junta General de accionistas en su nombre, el agente también debe llevar un poder notarial para asistir.
2. Los accionistas nombrarán por escrito a un agente (es decir, un poder notarial o una copia del mismo aplicable a la Junta General de accionistas que acompañe a la presente notificación). El poder notarial será firmado por una person a que lo autorice personalmente o por escrito. Si el poder notarial está firmado por una person a autorizada por el accionista autorizado, el poder notarial u otro documento de autorización deberá pasar por los procedimientos notariales. Si el accionista autorizado es una person a jurídica u otra organización, su poder notarial estará sellado con el sello de la persona jurídica u otra organización o firmado por el representante legal o su agente debidamente autorizado. Poder notarial aplicable a la Junta General de accionistas antes mencionada
El poder notarial u otro documento de autorización deberá llegar a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa a más tardar a las 17.00 horas del 24 de junio de 2022.
3. Los accionistas o sus agentes que deseen asistir a la reunión in situ podrán completar el registro de la reunión mediante el sistema de registro de la Junta General de accionistas de la sociedad. Por favor, inicie sesión en el sistema de registro antes de las 17: 00 del 24 de junio de 2022 a través de la siguiente dirección web o código QR escaneado. Siga el procedimiento de prompt. Rellene la información relevante completa y exactamente en el sistema de registro y suba los archivos adjuntos necesarios.
Sitio web del sistema de registro de la Junta General de accionistas: https://eseb.cn./VaxMXMrJ4c
Código QR del sistema de registro de la Junta General de accionistas:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. Véase el anexo I para más detalles sobre el proceso de votación.
Otros asuntos
1. Se prevé que la reunión dure medio día y que los accionistas participantes se ocupen de la comida y el alojamiento.
2. Office address of the Company: No. 197, fushou East Street, Weifang Hi – Tech Industrial Development Zone, Shandong Province ( Weichai Power Co.Ltd(000338) Industrial Park East Gate).
3. Persona de contacto: Liu tonggang, Wu Di
Tel.: 0536 – 2297056, 0536 – 2297068
Fax: 0536 – 8197073
Código postal: 261061
4. Tratamiento de la situación anormal del sistema de votación en línea: durante la votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por una emergencia grave, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del día.
5. Nota importante: a fin de prevenir la propagación de la epidemia de covid – 19 y garantizar la seguridad de los participantes, el Consejo de Administración de la empresa alienta a los inversores a participar en la reunión mediante votación en línea. Con el fin de evitar la influencia de la participación in situ, se invita a los accionistas o a sus agentes que asistan a la reunión in situ a que presten atención con antelación y cumplan estrictamente los requisitos pertinentes de la ciudad de Weifang y la empresa en materia de prevención y control de epidemias, y a que se pongan en contacto con la empresa lo antes posible para registrar la información pertinente sobre la prevención y el control de epidemias, como el itinerario personal y el Estado de salud a corto plazo; Tomar medidas de protección eficaces cuando asista a la reunión in situ, y cooperar con el lugar de reunión para aceptar la prueba de temperatura corporal y otros trabajos relacionados con la prevención de epidemias.
Documentos de referencia
1. Resolución de la tercera reunión del Consejo de Administración de la empresa en su sexto período de sesiones;
2. Resolución de tres reuniones de la Junta de supervisores en el sexto período de sesiones de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
25 de mayo de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 360338; Voto abreviado: voto weichai
2. Presentación de las opiniones de voto
Todos los proyectos de ley de esta reunión son proyectos de ley de votación no acumulativos. Cuando se rellenan los dictámenes de votación, se opta por aceptar, oponerse o abstenerse.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todos los proyectos de ley, excepto el proyecto de ley de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas sin votación prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se vota primero y luego el proyecto de ley específico se vota, prevalecerá el dictamen de votación del proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Hora de la votación: 28 de junio de 2022, hora de la transacción: 9.15 a 9.25 horas, 9.30 a 11.30 horas y 13.00 a 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 28 de junio de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 28 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial de la junta general anual de accionistas 2021
Nombre o unidad del accionista: acciones que posean Weichai Power Co.Ltd(000338) (en lo sucesivo denominadas “la sociedad” o “la sociedad”): acciones a, acciones H, como accionistas de la sociedad; Se nombra al Presidente / representante de la Junta General de accionistas para que me represente en la junta general anual de accionistas 2021 de la sociedad, que se celebrará en la Sala de juntas de la sociedad a partir de las 14.30 horas del martes 28 de junio de 2022, y para que vote en su nombre y de conformidad con Las instrucciones que figuran a continuación, sobre las siguientes resoluciones y, a falta de instrucciones, sobre las que mi Representante decida, a su discreción, dar su consentimiento, oposición o abstención.
Cuestiones examinadas en la junta general anual de accionistas de 2021
Observaciones
