Código de valores: Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) valores abreviados: ST HTC Bulletin No.: 2022 – 053 Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211)
Anuncio de corrección de la convocatoria de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) (en lo sucesivo, « La empresa») se publicó en el Securities Times y Juchao Information Network el 30 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 (número de anuncio: 2022 – 034) se publicó en el boletín. Debido a la negligencia del personal, el décimo proyecto de ley del anexo II del anuncio original (poder notarial) se ha redactado incorrectamente y se corrige el anexo II (poder notarial):
Poder notarial
Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) :
Se autoriza al Sr. / Sra. A representar a nuestra empresa (Yo) en la junta general anual de accionistas de Shanghai Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) Materials Co., Ltd. 202 El fideicomisario tendrá derecho a votar sobre las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y a firmar en su nombre los documentos pertinentes que deban firmarse en la Junta General de accionistas. El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la Junta General de accionistas.
Las instrucciones del Fideicomisario al fideicomisario son las siguientes:
Código de la propuesta
Marcado en esta columna
Las columnas pueden ser lanzadas
Billete
Votación no acumulativa
Propuesta
1.00 informe anual sobre 2021 y
Proyecto de ley resumido √
2.00 informe sobre la Junta Directiva anual 2021
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo
3.00 sobre la Junta de supervisores anual 2021
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo
4.00 cuentas financieras correspondientes a 2021
Proyecto de ley sobre la presentación de informes
5.00 sobre el cierre diario de la empresa en 2021
Confirmación de la transacción conjunta y diario 2022 √
Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones con partes vinculadas
6.00 sobre los directores, supervisores y altos
Proyecto de ley sobre la remuneración del personal directivo superior
7.00 sobre los beneficios de la empresa para 2021
Proyecto de ley sobre la asignación de planes
8.00 sobre las pérdidas no compensadas de la empresa
Proyecto de ley sobre un tercio del capital desembolsado
9.00 sobre el uso de los fondos propios por las empresas
Proyecto de ley sobre inversiones y financiación
10.00 sobre los errores contables anteriores de la empresa
Proyecto de ley positivo
Firma del votante: observaciones:
Notas especiales:
Las instrucciones del Fideicomisario al fideicomisario estarán sujetas a la marcación “√” en las casillas de “consentimiento”, “objeción” y “renuncia”, y no habrá dos o más instrucciones sobre el mismo asunto que se esté examinando. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas sobre el voto de un asunto examinado o tiene dos o más instrucciones sobre el mismo asunto examinado, el fideicomisario tiene derecho a decidir por sí mismo votar sobre el asunto. Nombre o nombre del fideicomitente: número de identificación del fideicomitente: 2) número de cuenta del accionista del fideicomitente: número de acciones del fideicomitente: 3) nombre del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario: 4) Fecha de emisión del poder notarial: 5) Firma del fideicomitente (sello oficial del accionista corporativo):
Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211)
Consejo de Administración 26 de mayo de 2022
