Código de valores: Decai Decoration Co.Ltd(605287) abreviatura de valores: Decai Decoration Co.Ltd(605287) número de anuncio: 2022 – 039
Decai Decoration Co.Ltd(605287)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La primera reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró el miércoles 25 de mayo de 2022 en la Sala de conferencias del séptimo piso del edificio decai, edificio 1 a 5, Haier Road, distrito de Laoshan, Qingdao, combinando la comunicación sobre el terreno. La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebró el 25 de mayo de 2022 y se completó la elección del Consejo de Administración. Con el fin de garantizar que el actual Consejo de Administración entre en funcionamiento lo antes posible y con el acuerdo unánime de todos los directores, se decidió convocar la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración en la Sala de juntas de la empresa después de la conclusión de la junta general anual de accionistas de 2021 el 25 de mayo de 2022. La notificación de la reunión exime a todos los directores de los requisitos de tiempo y se envía por teléfono y oralmente. En la reunión deberían estar presentes ocho directores y ocho directores.
La reunión fue presidida por el Sr. Ye deccai, Director, y todos los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos, normas y reglamentos pertinentes de los estatutos. Tras un cuidadoso examen por los directores, la reunión dio lugar a la siguiente resolución:
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección del Presidente del Cuarto Consejo de Administración
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la terminación de la renovación del Consejo de Administración y la Junta de supervisores y el nombramiento de altos directivos y representantes de Asuntos de valores (anuncio no. 2022 – 041).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de los miembros del Comité Especial del Consejo de Administración
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, el Consejo de Administración está integrado por un Comité de estrategia, un Comité de auditoría, un Comité de nombramientos y un Comité de remuneración y evaluación.
El Comité Estratégico está integrado por Ye deccai, Gu xufen y Liu Xiaoyi, de los cuales Ye deccai es el Presidente (convocante). El mandato de los miembros del Comité de estrategia es el mismo que el de la cuarta Junta.
El Comité de auditoría está integrado por Gu xufen, Liu Xiaoyi y Ye deccai, de los cuales Gu xufen es el Presidente (Coordinador). El mandato de los miembros de la Junta de Auditores es el mismo que el de la cuarta Junta.
El Comité de nombramientos está integrado por Liu Xiaoyi, Ye deccai y Gu xufen, de los cuales Liu Xiaoyi es el Presidente (convocante). El mandato de los miembros del Comité de nombramientos será el mismo que el de la cuarta Junta de Síndicos.
El Comité de remuneración y evaluación está integrado por Gu xufen, Liu Xiaoyi y Ye deccai, de los cuales Gu xufen es el Presidente (convocante). El mandato de los miembros del Comité de remuneración y evaluación será el mismo que el del Cuarto Consejo de Administración. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la terminación de la renovación del Consejo de Administración y la Junta de supervisores y el nombramiento de altos directivos y representantes de Asuntos de valores (anuncio no. 2022 – 041).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Director General;
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la terminación de la renovación del Consejo de Administración y la Junta de supervisores y el nombramiento de altos directivos y representantes de Asuntos de valores (anuncio no. 2022 – 041).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director expressed their Independent Opinion on this Bill.
Examen punto por punto de la propuesta sobre el nombramiento del Director General Adjunto y el Director Financiero
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la terminación de la renovación del Consejo de Administración y la Junta de supervisores y el nombramiento de altos directivos y representantes de Asuntos de valores (anuncio no. 2022 – 041).
1. Examinar y aprobar el nombramiento de Wang Zhenxi como Director General Adjunto de la empresa;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examinar y aprobar el nombramiento de Wang Wenjing como Director General Adjunto de la empresa;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examinar y aprobar el nombramiento de Pei Wenjie como Director General Adjunto de la empresa;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Examinar y aprobar el nombramiento de yuan yonglin como Director General Adjunto de la empresa;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Examinar y aprobar el nombramiento de Tian Huina como Director General Adjunto de la empresa;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Examinar y aprobar el nombramiento de Sun xiaolei como Director General Adjunto de la empresa;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Examinar y aprobar el nombramiento de Wang Wenjing como director financiero de la empresa;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director expressed their Independent Opinion on this Bill.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la terminación de la renovación del Consejo de Administración y la Junta de supervisores y el nombramiento de altos directivos y representantes de Asuntos de valores (anuncio no. 2022 – 041).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director expressed their Independent Opinion on this Bill.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la terminación de la renovación del Consejo de Administración y la Junta de supervisores y el nombramiento de altos directivos y representantes de Asuntos de valores (anuncio no. 2022 – 041).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Decai Decoration Co.Ltd(605287) Board of Directors 26 May 2022 Internet announcement file
1. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
1. Resolución de la primera reunión de la Junta en su cuarto período de sesiones.
