Código de valores: Beijing Haitian Ruisheng Science Technology Ltd(688787) abreviatura de valores: Beijing Haitian Ruisheng Science Technology Ltd(688787) número de anuncio: 2022 – 032 Beijing Haitian Ruisheng Science Technology Ltd(688787)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley. Nota de contenido importante: si la reunión ha sido rechazada: ninguna, convocada y asistencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 25 de mayo de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: la Junta General de accionistas se celebra por medios de comunicación (ⅲ) los accionistas comunes, los accionistas con derecho de voto especial, los accionistas con derecho de voto preferente restaurado y el número de derechos de voto que poseen:
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 6
Número de accionistas de acciones ordinarias 6
2. Número de derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta 188, 191, 141
Número de derechos de voto de los accionistas comunes 18819141
3. El número de derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta representa el número de derechos de voto de la sociedad
439700 (%) Proporción del número de derechos de voto de los accionistas comunes en el número de derechos de voto de la empresa
439700 (%) (ⅳ) Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos, la Presidencia de la Asamblea General, etc.
La Junta General de accionistas es convocada por el Consejo de Administración de la empresa, presidida por la Sra. Hollin, Presidenta de la Junta. La Junta General de accionistas se celebra en forma de comunicación (videoconferencia) y se celebra mediante la combinación de votación en línea y votación en línea. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”), las normas de cotización de las acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología de la bolsa de valores de Shanghai, la circular sobre varias Medidas para optimizar los servicios de autorregulación para hacer frente a la situación epidémica y garantizar aún más el funcionamiento del mercado, y los artículos de asociación de la República Popular China (en adelante, los “artículos de asociación”). Asistencia de los directores, supervisores y secretarios de la Junta
1. Nueve directores actuales de la empresa y nueve asistentes por medios de comunicación;
2. Tres supervisores actuales de la empresa y tres asistentes por medios de comunicación;
3. La Sra. Lu siyao, Secretaria de la Junta, asistió a la reunión; Todos los altos ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. Examen de la propuesta (ⅰ) Proyecto de ley de votación no acumulativa
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 188191411000000000000000000000
2. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 188191411000000000000000000000
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 188191411000000000000000000000
4. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 188191411000000000000000000000
5. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2022
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 188191411000000000000000000000
6. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 18809965999512917 Tianjin Tianyao Pharmaceutical Co.Ltd(600488) 0000
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 188191411000000000000000000000
8. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el plan de remuneración de los directores para 2022
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 188191411000000000000000000000
9. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 188191411000000000000000000000
10. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 188191411000000000000000000000
Cuando se trate de cuestiones importantes, se indicará el voto de menos del 5% de los accionistas.
El proyecto de ley acepta oponerse a la abstención
Número de orden nombre del proyecto de ley proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
6 sobre los beneficios anuales de 202113311299315491760684 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
Propuesta de plan de distribución
Caso
Sobre los sueldos de los directores para 2022134028810000000000000000
Propuesta de programa de remuneración
Caso
10 renovación del nombramiento de 1.3402881.0000000.000 0.000 servicios de contabilidad
Proyecto de ley
Notas informativas sobre la votación de propuestas
1. Los proyectos de ley 1 a 10 de la Junta General de accionistas son resoluciones ordinarias y han sido aprobados por más de 1 / 2 del número de derechos de voto válidos en poder de los accionistas y agentes presentes en la Junta.
2. El proyecto de Ley Nº 6, el proyecto de Ley Nº 8 y el proyecto de Ley Nº 10 de la Junta General de accionistas cuentan por separado los votos de los pequeños y medianos inversores. 1. The Law Firm witnessed by this Shareholder Meeting: Beijing Tianyuan Law Firm
Abogado: Wang Shaohua, Gu Dingding
El abogado de la bolsa considera que el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas de la sociedad se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad. Las calificaciones de los asistentes a la reunión y de los convocantes son legales y válidas. El procedimiento de votación y el resultado de la votación en esta junta general de accionistas son legales y válidos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 26 de mayo de 2022
