Código de valores: Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) abreviatura de valores: Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) número de anuncio: 2022 – 043 Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491)
Informe del director independiente sobre la solicitud pública de derechos de voto delegados
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo, « La Comisión Reguladora de valores de china») (en lo sucesivo, « las medidas de gestión»), la Sra. Li caiqiao, Directora independiente de Shijiazhuang Tonghe Electronic Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo, « La empresa»), fue encargada por otros directores independientes como reclutadora. Solicitar públicamente a todos los accionistas de la empresa el derecho de voto delegado en relación con la propuesta de incentivos de capital que se examinará en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022, que se celebrará el 10 de junio de 2022; La Sra. Li caiqiao cumple las condiciones de solicitud establecidas en el artículo 90 de la Ley de valores, el artículo 31 del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y el artículo 3 del reglamento provisional sobre la administración de los derechos de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa.
La Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y otros departamentos gubernamentales no han emitido ninguna opinión sobre la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente informe, no tienen ninguna responsabilidad por el contenido del presente informe, y cualquier declaración en contrario es falsa o falsa.
Declaración del solicitante
Como reclutador, Li caiqiao, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las “medidas de gestión” y otros directores independientes encargados de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 para examinar las cuestiones relacionadas con los incentivos a la participación en el capital para solicitar públicamente el derecho de voto confiado a los accionistas y firmar el presente informe. El solicitante garantizará que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el presente informe, y asumirá la responsabilidad jurídica de su autenticidad, exactitud e integridad, y se asegurará de que no se utilice el derecho de voto para realizar operaciones con información privilegiada, manipular el mercado y otros actos fraudulentos de valores.
La convocatoria de la Comisión de derechos de voto se llevó a cabo de manera gratuita en el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. En el anuncio. Esta convocatoria se basa enteramente en el deber del reclutador como director independiente de la empresa que cotiza en bolsa, y la información publicada no contiene ninguna declaración falsa o engañosa. El derecho de voto delegado del solicitante ha sido aprobado por otros directores independientes de la empresa, y el solicitante ha firmado el presente informe, que no se ejecutará en violación de ninguna disposición de las leyes y reglamentos, los estatutos o el sistema interno de la empresa o en conflicto con ellos.
Información básica de la empresa y Asuntos de esta convocatoria
Información básica de la empresa
Nombre de la empresa: Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491)
Nombre en inglés: shijiazhung tonhe Electronics Technologies Co., Ltd.
Abreviatura de la acción: Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491)
Código de acciones: Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491)
Representante legal: Ma Xiaofeng
Fecha de establecimiento: 21 de diciembre de 1998
Secretario de la Junta: Feng Zhiyong
Representante de valores: Guo qiaolin
Dirección de contacto de la empresa: Oficina del Secretario de Administración, 350 Lijiang Road, zona de alta tecnología, Shijiazhuang, Provincia de Hebei
Código postal: 050035
Tel.: 0311 – 67 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
Fax: 0311 – 67 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
Dirección de Internet: www.sjzthdz. Com.
Correo electrónico: [email protected].
Ii) Cuestiones relativas a esta convocatoria
El solicitante solicitará públicamente a todos los accionistas de la sociedad los derechos de voto delegados para las siguientes propuestas que se examinarán en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022:
Observaciones
Nombre de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre el límite de 2022
Propuesta de plan de incentivos para las acciones sexuales (proyecto) y Resumen
2.00 sobre el límite de 2022
Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos para las acciones sexuales
3.00 solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar el límite de 2022 de la empresa
Propuesta sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos para las acciones sexuales
Fecha de firma: 25 de mayo de 2022
Iv) Solicitud de propuestas
El reclutador, como director independiente de la empresa, asistió a la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 25 de mayo de 2022, y votó a favor de todos los proyectos de ley mencionados y emitió opiniones independientes sobre los proyectos de ley pertinentes. Información básica de la Junta General de accionistas
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información de GEM, Juchao Information Network, nombrado por la empresa en la Comisión Reguladora de valores de China el 26 de mayo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la convocación de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 044).
Información básica sobre los reclutadores
La Sra. Li caiqiao, actual Directora independiente de la empresa, es la persona que solicita el derecho de voto, cuya información básica es la siguiente:
Ms. Li caiqiao, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in 1974, Bachelor degree, graduated from Beijing University of Commerce and Industry in Accounting Major, Senior Accountant, registered Asset Asset evaluator. De junio de 2000 a marzo de 2004, trabajó en Hebei Changhe Tax Offices Co., Ltd. De abril de 2004 a septiembre de 2016, trabajó en Hebei yongda Weixin Tax Offices Co., Ltd. Desde octubre de 2016, ha trabajado en zhonghaohua incubation Services Co., Ltd. Desde noviembre de 2017, ha trabajado en Hebei zhonghaohua Finance and tax Service Group Co., Ltd. Desde noviembre de 2018, ha trabajado en Beijing zhonghaohua Financial Consulting Co., Ltd. Desde abril de 2020, ha trabajado en Hebei zhonghaohua Tax Offices Co., Ltd. De julio de 2020 a enero de 2022, trabajó en holgos jingxiong Technology Co., Ltd. Ha sido director independiente de la empresa desde agosto de 2018.
La Sra. Li caiqiao no posee ninguna participación en la empresa.
En la actualidad, el solicitante no ha sido castigado por actos ilícitos relacionados con los valores y no ha participado en ningún litigio civil o arbitraje importante relacionado con controversias económicas.
El solicitante y sus principales familiares inmediatos no han llegado a ningún acuerdo o arreglo sobre cuestiones relativas a las acciones de la empresa; Como director independiente de la empresa, no tiene ninguna relación con el Director, el supervisor, el personal directivo superior, los accionistas que poseen más del 5% de las acciones, el controlador real y sus partes vinculadas, y no tiene ninguna relación de interés entre el solicitante y el asunto de la solicitud.
Programa de convocatoria
De conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y los documentos normativos vigentes en China, as í como con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, el solicitante ha formulado el plan de solicitud de derechos de voto, cuyo contenido específico es el siguiente:
Objeto de la convocatoria: todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. En la tarde del 6 de junio de 2022, una vez concluida la negociación del mercado de valores.
Tiempo de convocatoria: 7 de junio de 2022 a 8 de junio de 2022 (9: 00 – 11: 30 am, 13: 30 – 17: 00 PM todos los días)
Iii) Método de solicitud:
Adoptar el método abierto en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China http://www.cn.info.com.cn. Publicar un anuncio para solicitar el derecho de voto.
Procedimientos y procedimientos de solicitud:
1. Si el objeto de la solicitud decide confiar al solicitante el derecho de voto, rellenará el poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado (en adelante, el “poder notarial”) punto por punto, de conformidad con el formato y el contenido establecidos en el anexo del presente informe. 2. Presentar mi poder notarial firmado y otros documentos pertinentes a la Oficina del Secretario de la empresa encargada por el solicitante; La Oficina del Secretario del Consejo de Administración de la sociedad firmará el poder notarial y otros documentos pertinentes para la solicitud de voto delegado: (1) Si el accionista votante delegado es un accionista corporativo, presentará una copia de la licencia comercial, el certificado del representante legal, el poder notarial original, la tarjeta de cuenta del accionista (u otros documentos o certificados válidos que puedan indicar la identidad del accionista); Todos los documentos facilitados por los accionistas de la persona jurídica de conformidad con el presente artículo serán firmados página por página por el representante de la persona jurídica y sellados con el sello oficial de la unidad de accionistas;
Si el accionista votante autorizado es un accionista individual, deberá presentar una copia de su tarjeta de identidad, el original del poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista (u otro documento o certificado válido que indique la identidad del accionista);
Si el poder notarial está firmado por otra persona autorizada por el accionista, el poder notarial será notariado por el órgano notarial y el poder notarial se presentará junto con el original del poder notarial; No es necesario notarizar el poder notarial firmado por el propio accionista o el representante legal del accionista.
3. Después de encomendar a los accionistas que voten a que preparen los documentos pertinentes de conformidad con el párrafo 2 supra, el poder notarial y los documentos conexos se entregarán a mano o por correo certificado o por correo expreso en el plazo de la solicitud y se entregarán a la dirección especificada en el presente informe; La fecha de recepción de la firma de la empresa se considerará la fecha de entrega si se adopta la forma de carta certificada o entrega especial.
La dirección designada y el destinatario de la notificación del poder notarial y los documentos conexos por los accionistas votantes autorizados son:
Dirección: office of dongmi, no. 350 Lijiang Road, High Tech Zone, Shijiazhuang City, Hebei Province
Atención: Guo qiaolin
Tel: 0311 – 67 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
Fax: 0311 – 67 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
Código postal: 050035
Por favor, Selle todos los documentos presentados, indique el número de teléfono y la persona de contacto de los accionistas que confían el voto, y marque en la posición prominente “el director independiente solicita públicamente el poder de voto delegado”.
Una vez notificados los documentos presentados por los accionistas votantes encargados y verificados por un abogado, se confirmará que la delegación autorizada cumple todas las condiciones siguientes:
1. El poder notarial y los documentos conexos se han entregado al lugar designado de conformidad con los requisitos del procedimiento de solicitud del presente informe;
2. Presentar el poder notarial y los documentos pertinentes en el plazo de la solicitud;
3. The Shareholder has filled and signed the authorization letter in the format prescribed in the Annex to this report, and the authorization Content is clear, and the relevant documents submitted are complete and effective;
4. La presentación del poder notarial y los documentos conexos se ajustarán al contenido del registro de accionistas.
Cuando los accionistas deleguen repetidamente su derecho de voto en el asunto de la solicitud a los solicitantes, pero el contenido de su autorización es diferente, el poder notarial firmado por los accionistas por última vez será válido y no se puede juzgar el momento de la firma, el poder notarial recibido por última vez será válido.
Los accionistas podrán asistir a la reunión en persona o por poder, previa autorización del derecho de voto de los accionistas para confiar al solicitante.
Viii) en caso de que se confirmen las siguientes circunstancias de delegación de autoridad válida, el solicitante podrá adoptar las siguientes medidas:
1. Después de que el accionista delegue la autorización de voto en el asunto de la convocatoria al solicitante, el solicitante revocará expresamente la autorización del solicitante por escrito antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, y el solicitante determinará que la autorización del solicitante expirará automáticamente;
2. Si el accionista delega el derecho de voto en el asunto de la solicitud a otra persona que no sea el solicitante para que lo ejerza y asista a la reunión y revoque expresamente la delegación de autoridad al solicitante por escrito antes del plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, el solicitante determinará que la delegación de autoridad al solicitante es automáticamente inválida.
3. The Shareholder shall clear its vote instructions on the request Matters in the authorization letter submitted, and select one of the Agreement, opposition and waiver, and select more than one or not Selected, the requestor shall determine that its authorization delegation is invalid.
Se anuncia
Reclutador: Li caiqiao 25 de mayo de 2022 Anexo:
Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491)
Poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado
Como cliente, confirmo que antes de firmar este poder notarial, he leído cuidadosamente el texto completo del informe sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes, la notificación sobre la convocatoria de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 y otros documentos pertinentes, y he entendido bien la información pertinente sobre la solicitud de Derechos de voto.
Antes de la presentación de la reunión sobre el terreno para su registro, yo / la empresa tiene derecho a retirar la autorización del solicitante en virtud de este poder notarial o a modificar el contenido de este poder notarial en cualquier momento de acuerdo con el procedimiento establecido en el informe de solicitud de derechos de voto del director independiente.
Como cliente autorizado, autorizo a la Sra. Li caiqiao a asistir como mi Representante.