Código de valores: Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) abreviatura de valores: Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) número de anuncio: 2022 - 041 Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de la Conferencia
1. Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) (en lo sucesivo denominada "la empresa") la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración se notificó por teléfono, persona especial y correo electrónico el 20 de mayo de 2022, respectivamente. La notificación de la reunión incluye los materiales pertinentes de la reunión, as í como la hora, El lugar, el contenido y la forma de la reunión.
2. La reunión se celebró por correspondencia el 25 de mayo de 2022, a las 9.30 horas.
3. The meeting shall attend 6 Directors and 6 Directors.
4. La reunión estará presidida por el Sr. Ma Xiaofeng, Presidente de la Junta, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistirán a la reunión sin derecho a voto.
5. El procedimiento de convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la sociedad.
Examen de la Conferencia
1. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) y su resumen para 2022
Con el fin de seguir estableciendo y perfeccionando el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, atraer y retener talentos sobresalientes, movilizar plenamente el entusiasmo del equipo básico de la empresa, combinar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses personales del equipo básico, y hacer que todas las partes presten atención al desarrollo a largo plazo de la empresa, sobre la base de la plena protección de los intereses de los accionistas, de conformidad con el principio de reciprocidad de ingresos y contribuciones, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la Sociedad ha elaborado el plan de incentivos limitados a las acciones para 2022 (proyecto) y su resumen, y se propone aplicar el plan de incentivos limitados a las acciones.
Para más detalles, véase la publicación en el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
Los directores, el Sr. Zhang qiuliang y el Sr. Feng Zhiyong, son directores asociados del plan de incentivos y se abstienen de votar sobre la propuesta. El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones para 2022;
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022 y la realización de la estrategia de desarrollo y los objetivos de funcionamiento de la empresa, de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la ley de valores de la República Popular China, las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, Se formularon las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones para 2022.
Para más detalles, véase la publicación en el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
Los directores, el Sr. Zhang qiuliang y el Sr. Feng Zhiyong, son directores asociados del plan de incentivos y se abstienen de votar sobre la propuesta. El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Votación: 4 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa para 2022
Con el fin de aplicar el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a tramitar las siguientes cuestiones relacionadas con el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa:
Proponer a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a aplicar específicamente el plan de incentivos de acciones de la siguiente manera: ① autorizar al Consejo de Administración a determinar la fecha de concesión del plan de incentivos de acciones restringidas;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el número de acciones restringidas y el número de acciones subyacentes de acuerdo con los métodos especificados en el plan de incentivos de acciones restringidas en caso de que la reserva de capital se convierta en capital social, se distribuyan dividendos de acciones, se desglosen o se reduzcan las acciones, se distribuyan derechos, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de adjudicación de las acciones restringidas de acuerdo con los métodos prescritos en el plan de incentivos restrictivos a las acciones en caso de que la reserva de capital se convierta en capital social, se distribuyan dividendos de las acciones, se desglosen o reduzcan las acciones, se distribuyan derechos de emisión y dividendos, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas a los objetivos de incentivos y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para conceder acciones restringidas cuando los objetivos de incentivos cumplan las condiciones, incluida, entre otras cosas, la firma de un acuerdo de subvención de acciones restringidas con los objetivos de incentivos;
Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar las calificaciones y condiciones de atribución del objeto de incentivo y a autorizar al Consejo de Administración a otorgar este derecho al Comité de remuneración y evaluación;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si las acciones restringidas del objeto incentivador pueden pertenecer;
Autorizar al Consejo de Administración a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para la atribución de los objetivos de los incentivos, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de atribución a la bolsa de valores y la solicitud de registro y liquidación a la sociedad de compensación;
Autorizar al Consejo de Administración a que, de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa 2022, se ocupe de las cuestiones pertinentes relacionadas con la modificación y terminación del plan de incentivos para las acciones restringidas, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la calificación de los objetivos de incentivos, La anulación de las acciones restringidas a las que no se ha asignado el objetivo de incentivos y la herencia de las acciones restringidas a las que no se ha asignado el objetivo de incentivos fallecidos;
Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de acciones restringidas, siempre que sean coherentes con las disposiciones del plan de incentivos. Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar el plan de incentivos restrictivos a las acciones, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General de accionistas.
Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de registro, registro, aprobación y aprobación con las instituciones pertinentes en relación con el plan de incentivos de capital; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a las instituciones, organizaciones o personas pertinentes; Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos;
Proponer a la Junta General de accionistas la aplicación de este plan de incentivos y autorizar al Consejo de Administración a nombrar asesores financieros, bancos receptores, contables, abogados, empresas de valores y otros intermediarios;
Solicitar la aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa, el período de autorización al Consejo de Administración es el mismo que el período de validez del plan de incentivos de capital.
Los directores, el Sr. Zhang qiuliang y el Sr. Feng Zhiyong, son directores asociados del plan de incentivos y se abstienen de votar sobre la propuesta. Votación: 4 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022;
El Consejo de Administración decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 a las 14.30 horas del 10 de junio de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Circular sobre la celebración de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022. Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la séptima reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia
Junta Directiva
25 de mayo de 2002
