Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606)
Código de valores: Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) abreviatura de valores: Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) número de anuncio: 2022 – 071 Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa fue convocada y presidida por el Sr. Yang Lu, Presidente de la empresa. La notificación de la reunión se entregó por escrito a todos los directores el 22 de mayo de 2022 y se celebró en la Sala de conferencias del tercer piso de la Sede de la empresa el 25 de mayo de 2022 mediante votación in situ. Esta reunión de Directores debe asistir a 9 directores, 9 directores realmente asistieron a la reunión, los supervisores de la empresa y el personal directivo superior asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de notificación, convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la República Popular China.
Deliberaciones de la Junta
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el ajuste del precio de recompra y la cantidad de recompra del plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2019;
De conformidad con las disposiciones del plan de incentivos restrictivos de acciones de 2019 (proyecto), una vez que se hayan registrado las acciones restringidas concedidas a los destinatarios de los incentivos, la empresa ajustará el precio de recompra y el número de recompras de acciones restringidas si la reserva de capital se transfiere al capital social, se distribuyen dividendos de acciones, se desglosan las acciones, se distribuyen derechos o se reducen las acciones, se distribuyen dividendos y otras cuestiones que afectan al total de las acciones de la empresa o al precio de las acciones de la empresa.
El plan anual de distribución de los derechos e intereses de la empresa 2021 se basa en el capital social total registrado en la fecha de registro de los derechos e intereses de la empresa (24 de mayo de 2022) (el capital social total después de deducir las 8.000 acciones recompradas es de 93.426000 acciones), distribuyendo un dividendo en efectivo de 3,5 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones y dos acciones Rojas (incluidos impuestos) a todos los accionistas, y transfiriendo tres acciones adicionales por cada 10 acciones a todos los accionistas mediante la reserva de capital.
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Implementado el 25 de mayo de 2022. De conformidad con la autorización pertinente del Consejo de Administración en la primera junta general provisional de accionistas de 2019, la empresa ajusta el precio de recompra de las acciones restringidas y el número de recompras en el plan de incentivos.
Después del ajuste, el precio de recompra de las acciones restringidas concedidas por primera vez se ajustó de 9,22 Yuan / acción a 5,91 Yuan / acción, y las acciones restringidas restantes no desbloqueadas se ajustaron de 1.079400 a 1.619100 acciones; El precio de recompra de las acciones restringidas concedidas por la parte reservada se ajustó de 10,80 Yuan / acción a 6,97 Yuan / acción, y las acciones restringidas restantes no desbloqueadas se ajustaron de 311500 a 467250 acciones.
Tras el ajuste, el 13 de mayo de 2022, la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 examinó y aprobó la “propuesta de recompra y cancelación de algunas acciones restringidas del plan de incentivos de acciones restringidas de 2019”, en la que el Consejo de Administración de la empresa recompraba y cancelaba 4.800 acciones restringidas restantes concedidas Pero no desbloqueadas por primera vez al objeto de incentivos original y el precio de recompra se ajustaba a 7.200 acciones, de 9,22 Yuan / acción a 5,91 Yuan / Acción; El Consejo de Administración de la empresa recompra y cancela una parte reservada de las acciones restringidas restantes concedidas al objeto incentivador original pero no desbloqueadas 5000 acciones ajustadas a 7.500 acciones, el precio de recompra de 10,80 Yuan / acciones ajustadas a 6,97 Yuan / acciones. El número total de acciones restringidas canceladas en esta recompra es de 14.700, lo que representa el 0232% de las acciones realmente concedidas por el plan de incentivos de capital y el 00105% del capital social total actual de la empresa.
All Independent Directors of the company expressed their Independent Opinion on this Bill and the Law Firm expressed special legal opinion.
Los directores Yang Wei, du changbo, Liu yibiao y Fang Hong se han abstenido de votar.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención; Evite 4 votos.
Para más detalles, véase el anuncio publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China. 2. Examen y aprobación de la propuesta de recompra y cancelación de algunas acciones restringidas en el plan de incentivos para las acciones restringidas de 2019
El plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2019 otorgó a un objeto incentivador original la licencia por razones personales, ya no tiene la calificación de objeto incentivador de acciones restringidas, el Consejo de Administración de la empresa otorgó por primera vez al objeto incentivador original Hangzhou mongyuan ha concedido pero no ha desbloqueado un total de 3.600 acciones restringidas restantes para la recompra y cancelación, el precio de recompra es de 5,91 Yuan / Acción; La recompra de acciones restringidas canceladas representa el 00564% de las acciones realmente concedidas por el plan de incentivos de acciones y el 00026% del capital social total actual de la empresa. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
All Independent Directors of the company expressed their Independent Opinions expressly agreed with this Bill, which were issued by the Law Firm
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Dictámenes jurídicos especiales.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención; Evite 0 votos.
Para más detalles, véase el anuncio publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China. 3. Examinar y aprobar la propuesta sobre la modificación del capital social y la enmienda de los estatutos;
El 25 de mayo de 2022 se completó la distribución anual de los derechos e intereses de la empresa, y el capital social total de la empresa se cambió de 93434000 acciones a 140147000 acciones. Al mismo tiempo, de acuerdo con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de acciones restringidas (proyecto) de 2019, el Consejo de Administración de la empresa recompra y cancela un total de 18.300 acciones restringidas restantes concedidas pero no desbloqueadas por los tres objetivos de incentivos de salida. Después de la recompra, el capital social de la empresa se cambiará de 140147000 yuan a 14.0128700 Yuan, y el número total de acciones se cambiará de 140147000 a 14.0128700 Yuan.
Tras el examen, los directores participantes convinieron en enmendar las disposiciones pertinentes de los estatutos. Al mismo tiempo, se pide a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a tramitar los procedimientos de registro de cambios industriales y comerciales, y el contenido de este cambio está sujeto a la aprobación final de la autoridad de registro industrial y comercial.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención; Evite 0 votos.
4. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022;
La primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrará en la Sala de juntas del tercer piso de la Sede de la empresa a las 15.00 horas del 10 de junio de 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención; Evite 0 votos.
Para más detalles, véase el anuncio publicado por la empresa en la Plataforma de divulgación de información designada por la Comisión Reguladora de valores de China.
El sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China mencionado anteriormente es la red de información de la gran marea, cuyo sitio web es: www.cn. Info. Com. Cn., Por favor, consulte a los inversores.
Junta Directiva
26 de mayo de 2022
