Código de valores: Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) abreviatura de valores: Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) número de anuncio: 2022 – 044 Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
De conformidad con la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración de Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), la empresa ha decidido convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 el viernes 10 de junio de 2022 y ha notificado los siguientes asuntos:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022, y la convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: viernes 10 de junio de 2022, 14: 30
Hora de la votación en línea: viernes 10 de junio de 2022
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 10 de junio de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 10 de junio de 2022.
5. Modo de celebración: combinación de votación in situ y votación en línea
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante un poder notarial (véase el anexo I).
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema antes mencionado.
En esta junta general de accionistas, los accionistas de la sociedad elegirán una forma de votación in situ o en línea, si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 6 de junio de 2022 (lunes)
7. Participantes:
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en la tarde del lunes 6 de junio de 2022, fecha de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias en el quinto piso del edificio experimental piloto de Shijiazhuang Tonghe Electronic Technology Co., Ltd., no. 350 Lijiang Road, zona de alta tecnología de Shijiazhuang, Provincia de Hebei
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Código de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 2022 años √
Propuesta de plan de incentivos institucionales para las acciones (proyecto) y Resumen
2.00 sobre Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 2022 años √
Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos institucionales para las acciones
3.00 solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar el mandato de 2022 años de la empresa
Propuesta sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos institucionales para las acciones
La propuesta fue examinada y aprobada por la empresa en la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 25 de mayo de 2022. Para más detalles, véase la publicación del 26 de mayo de 2022 en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
Las propuestas 1.00, 2.00 y 3.00 examinadas en esta reunión se aprobarán mediante resolución especial, es decir, más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. Los resultados de la votación de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) se contabilizarán y revelarán por separado. Al examinar las propuestas 1.00, 2.00 y 3.00, los accionistas que tengan la intención de ser objeto de incentivos o que tengan una relación con el objeto de incentivos se abstendrán de votar, y los accionistas asociados no aceptarán el voto confiado por otros accionistas.
De conformidad con las “medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa”, cuando una empresa que cotiza en bolsa convoque una junta general de accionistas para examinar el plan de incentivos de capital, el director independiente solicitará a todos los accionistas el derecho de voto delegado sobre el plan de incentivos de capital. La Sra. Li caiqiao, Directora independiente de la empresa, solicitó a todos los accionistas de la empresa el derecho de voto sobre las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El informe sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Fecha de registro: 8 de junio de 2022 (9: 00 – 11: 30, 13: 30 – 17: 00)
2. Lugar de registro: Oficina del Secretario de Administración, 350 Lijiang Road, zona de alta tecnología de Shijiazhuang, Provincia de Hebei
3. Forma de registro:
Si un accionista de una person a jurídica está representado por su representante legal en la reunión, deberá llevar una tarjeta de cuenta de los accionistas (u otro documento o certificado válido que pueda indicar la identidad del accionista), una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un certificado del representante legal y una tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas (u otro certificado o certificado válido que pueda indicar la identidad de sus accionistas), copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, poder notarial emitido por el representante legal (anexo I) y certificado del representante legal para pasar por los procedimientos de registro. Los asistentes llevarán consigo el original de los documentos mencionados para asistir a la Junta General de accionistas.
Los accionistas de una person a física llevarán consigo su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas (u otro documento o certificado válido que indique la identidad de sus accionistas) para llevar a cabo las formalidades de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (anexo I), la tarjeta de cuenta del accionista principal (u otro certificado o certificado válido que pueda indicar la identidad del accionista) y la tarjeta de identidad del accionista principal para pasar por Los procedimientos de registro; Los asistentes llevarán consigo el original de los documentos mencionados para asistir a la Junta General de accionistas.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax, y los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo II) para su confirmación. El fax o la Carta se entregarán a la Oficina del Secretario a más tardar a las 17.00 horas del 8 de junio de 2022. Por favor, envíe una carta a la Oficina del Secretario de Administración, no. 350 Lijiang Road, zona de alta tecnología de Shijiazhuang, Provincia de Hebei, código postal: 050035. No se aceptan llamadas telefónicas.
4. Nota: los accionistas y los representantes de los accionistas que asistan a la reunión in situ deben llegar al lugar de la reunión en el plazo de media hora antes de la celebración de la reunión, y deben llevar el original de los documentos pertinentes para asistir a la reunión.
5. Datos de contacto de la reunión:
Contacto: Guo qiaolin
Tel.: 0311 – 67 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
Fax: 0311 – 67 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
Correo electrónico: [email protected].
6. La Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de transporte y alojamiento de los participantes serán sufragados por ellos mismos, y los participantes deberán llegar al lugar de la reunión media hora antes del comienzo de la reunión.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo III figura el procedimiento de votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la séptima reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia
Junta Directiva
25 de mayo de 2002
Anexo I poder notarial
Anexo II formulario de registro de los accionistas participantes
Anexo III. Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Anexo I:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que representen a mi empresa en la segunda Junta General provisional de accionistas de Shijiazhuang Tonghe Electronic Technology Co., Ltd. En 2022 y a que voten sobre las siguientes propuestas.
Voto sobre la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Nombre de la propuesta
Billete
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre acciones restringidas en 2022
Propuesta de plan de incentivos (proyecto) y Resumen
2.00 sobre acciones restringidas en 2022
Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos
3.00 presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las acciones restringidas de la empresa en 2022
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos
Nota: para el proyecto de ley anterior, por favor marque la opción seleccionada después del proyecto de ley para indicar la selección del proyecto de ley. Sólo se puede elegir una opción para cada proyecto de ley, y se considerará abstención la elección múltiple, la no elección o cualquier otra opción.
Fideicomisario (firma o sello): fideicomisario (Firma):
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Número de cuenta del accionista principal:
Número de acciones confiadas: acciones
Período de validez del poder notarial: desde la fecha de la firma hasta el final de la Junta General de accionistas
Fecha de envío:
Anexo II:
Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022
Nombre del accionista individual / nombre del accionista corporativo tarjeta de identificación del accionista individual
Estatuto de los accionistas corporativos
No / nombre del representante de Dongying
Número de licencia comercial
Número de cuenta de los accionistas
Nombre del participante / Delegación
Nombre
Identificación del agente
Nombre del agente
No.
Correo electrónico telefónico
Código Postal de la dirección de contacto
Firma del accionista individual / sello del accionista corporativo
Anexo III:
Participación en la votación en línea
