Código de valores: Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) abreviatura de valores: Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) número de anuncio: 2022 - 042 Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491)
Anuncio de resolución de la sexta reunión de la cuarta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Conferencia
1. Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) (en lo sucesivo denominada "la empresa") la sexta reunión de la cuarta Junta de supervisores fue notificada por una person a especial el 20 de mayo de 2022.
2. La reunión se celebró a las 14.30 horas del 25 de mayo de 2022 en la Sala de conferencias del quinto piso del edificio piloto experimental de la empresa mediante votación in situ.
3. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella.
4. La reunión estará presidida por el Sr. Si jianlong, Presidente de la Junta de supervisores.
5. El procedimiento de convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la sociedad.
Examen de la Conferencia
1. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) y su resumen para 2022
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el contenido del "Plan de incentivos limitados a las acciones para 2022" y su resumen se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las Medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa; El proceso de adopción de decisiones para examinar los planes de incentivos es legítimo y eficaz. La aplicación del plan de incentivos puede movilizar eficazmente el entusiasmo de los directores, el personal directivo superior y la columna vertebral de la gestión básica y la tecnología (empresarial), lo que favorece el desarrollo sostenible de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Para más detalles, véase la publicación en el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones para 2022;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que las "medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022" tienen por objeto garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022, garantizar el funcionamiento normal del plan de incentivos y establecer un mecanismo de Participación en los beneficios y moderación entre los accionistas y los directores de la empresa, el personal directivo superior y el personal directivo y técnico básico (empresarial), sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Para más detalles, véase la publicación en el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la verificación de la lista de objetivos de incentivos del plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022;
Tras la verificación de la lista de objetivos de incentivos del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa 2022, la Junta de supervisores considera que las personas incluidas en la lista de objetivos de incentivos del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa incluyen a los directores de la empresa, el personal directivo superior y el personal directivo y técnico básico (empresarial), excluidos los directores independientes y los supervisores, y no incluyen a los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa o a los cónyuges de los controladores reales. Los padres, los hijos y los empleados extranjeros, sin:
En los últimos 12 meses, la bolsa de Shenzhen ha considerado que el candidato no es adecuado;
En los últimos 12 meses, la Comisión Reguladora de valores de China y sus oficinas locales han determinado que son personas inadecuadas;
En los últimos 12 meses, la c
Tener una situación en la que el Director o el personal directivo superior de la empresa no puedan actuar de conformidad con el derecho de sociedades;
Las disposiciones legales y reglamentarias que prohíban la participación en los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa;
Otras circunstancias determinadas por la c
El personal que figure en la lista de objetivos de incentivos del actual plan de incentivos restrictivos para las acciones de la empresa tendrá las calificaciones de los objetivos de incentivos prescritas en las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China y la Ley de valores de la República Popular China, y cumplirá las condiciones de los objetivos de incentivos prescritas en las medidas de gestión de los incentivos para las acciones de las empresas que cotizan en bolsa y las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de valores en el GEM (revisadas en diciembre de 2020). De acuerdo con el alcance de los objetivos de incentivos estipulados en el proyecto de plan de incentivos restrictivos de acciones de 2022 y su resumen, su calificación principal como objeto de incentivos del plan de incentivos de acciones de la empresa es legal y eficaz.
Antes de la celebración de la Junta General de accionistas, la empresa anunciará el nombre y el cargo del objeto incentivador a través del sitio web de la empresa u otros medios, y el período de publicidad no será inferior a 10 días. La Junta de supervisores de la empresa examinará la lista de objetivos de incentivos, escuchará plenamente las opiniones de los anuncios públicos y revelará la Declaración de la Junta de supervisores sobre el examen y la publicidad de la lista de objetivos de incentivos cinco días antes de que la Junta General de accionistas de la empresa examine el plan de incentivos de capital.
Para más detalles, véase la publicación en el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la sexta reunión de la cuarta Junta de supervisores;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia
Junta de supervisores
25 de mayo de 2002
