Código de valores: Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) abreviatura de valores: Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) número de anuncio: 2022 – 076 Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 25 de mayo de 2022, la quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración de Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) examinó y aprobó la “propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022”, que se anunciará como sigue:
Información básica sobre la celebración de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la reunión: Cuarto Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022. La convocación de la reunión de la Junta General de accionistas se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, Documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión
Hora de la reunión sobre el terreno: viernes 10 de junio de 2022, a las 15.00 horas;
Tiempo de votación en línea: 10 de junio de 2022, de los cuales:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen) es: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 10 de junio de 2022;
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: 10 de junio de 2022
9: 15 – 15: 00 en cualquier momento.
5. Fecha de registro de las acciones: 2 de junio de 2022 (jueves)
6. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ; Votación en línea: la Junta General de accionistas aprobará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet
() http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red. El mismo derecho de voto sólo puede elegir un método de votación en el sistema de votación in situ, el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
7. Asistencia a la Conferencia y participantes
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. A finales de la tarde del jueves 2 de junio de 2022, tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y podrán confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en La votación, que no tendrá que ser accionista de la sociedad (el modelo de poder notarial figura en el anexo 2);
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias en el tercer piso, no. 1, da Huan Road, dalingshan Town, Dongguan City, Provincia de Guangdong
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Nota: las columnas marcadas en esta columna codifican el nombre de la propuesta
Los ojos pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre la recompra y la cancelación de la parte del plan de incentivos restrictivos de acciones de 2019 √
Proyecto de ley sobre acciones restringidas
2.00 propuesta de modificación del capital social y modificación de los Estatutos
Descripción:
1. Las propuestas anteriores 1 y 2 son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes.
2. La propuesta 1 es una cuestión importante que afecta a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y los resultados de la votación de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) deben contabilizarse por separado y revelarse.
3. The above proposals have been considered and adopted at the fifth meeting of the Fourth Board of Directors and the Fourth Meeting of the Fourth Board of Supervisors, held on 25 May 2022, as detailed in the Information Network revealed by the company on 25 April 2022 (wwww.cn.info.com.cn.) Anuncio de la resolución de la reunión y Otros anuncios pertinentes publicados el mismo día.
Método de registro de la Junta General de accionistas
1. Método de registro: registro in situ, carta o fax.
2. Tiempo de registro in situ: 9 de junio de 2022, 8: 30 – 11: 30 am, 13: 00 – 16: 30 pm. 3. Lugar de registro in situ: Oficina del Departamento de valores.
4. Los accionistas de una person a física que posean su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas o certificado de participación en el capital social deberán pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista del cliente y la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
5. Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará su propia tarjeta de identidad, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un poder notarial expedido por el representante legal, un certificado de identidad del representante legal y una tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas corporativos para pasar por los procedimientos de registro.
6. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax sobre la base de los certificados anteriores. Los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (véase el modelo en el anexo 3); Por favor, envíe el fax y la carta a la empresa antes de las 17: 00 del 9 de junio de 2022. Por favor, envíe una carta al Departamento de valores de dalingshan Town, Dongguan City, Provincia de Guangdong. Código postal: 523821 (sobre, por favor indique “Junta General de accionistas”), fax: 86 – 769 – 85652839, fax o carta a la hora de llegada a la empresa, no se acepta el registro telefónico.
7. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a las reuniones sobre el terreno deben presentar los documentos originales pertinentes. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Esta Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea. En el anexo 1 figura el procedimiento de votación en línea.
Otros asuntos
1. Datos de contacto
Dirección: No. 1, dahuan Road, dalingshan Town, Dongguan, Guangdong
Persona de contacto: Li jinwei
Tel: 86 – 769 – 38823020
Fax: 86 – 769 – 856528392. Se prevé que la reunión sobre el terreno dure medio día y que los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los participantes sean sufragados por ellos mismos. Anexo 1: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Junta Directiva
26 de mayo de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350606.
2. Votación abreviada: votación Jinyang.
3. Presentación de las opiniones de voto
Para la propuesta de la Junta General de accionistas (todas las propuestas son no acumulativas), rellene la opinión de voto: de acuerdo, en contra, abstenerse.
Para el proyecto de ley de la Junta General de accionistas (proyecto de ley de votación acumulativa), rellene el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
Los votos electorales de los accionistas de cada grupo de propuestas son los siguientes:
Elección de directores no independientes (por ejemplo, en la propuesta 1, el número de personas que deben ser elegidas es de 6).
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 6.
Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los seis candidatos a directores no independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
Elección de supervisores
(en el caso de la propuesta 3, el número de personas que deben ser elegidas será de dos mediante votación por diferencias)
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 2.
Los accionistas podrán distribuir libremente el número de votos electorales que posean entre los dos candidatos a supervisores, pero el número total de votos no excederá del número de votos electorales que posean y el número de votos emitidos no excederá de dos.
4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
La votación sobre el mismo proyecto de ley estará sujeta a la primera votación válida.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 10 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo de votación del sistema de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el 10 de junio de 2022 (el día en que termina la Junta de accionistas in situ).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Por la presente se autoriza al Sr. Y la Sra. A que representen a sí mismos (unidades) en la primera junta general provisional de accionistas de 2022, celebrada el 10 de junio de 2022, y a que representen a sí mismos (unidades) en el ejercicio del derecho de voto sobre todas las propuestas de la Junta General (excluidas las propuestas provisionales) en los siguientes términos, y las consecuencias del ejercicio del derecho de voto serán sufragadas por mí (unidades). Si el fideicomisario no da instrucciones específicas sobre la forma en que se ejercerá el derecho de voto, el fideicomisario podrá, a su discreción, votar a favor o en contra de un proyecto de ley o una abstención de la manera que considere apropiada.
Mi voto sobre las siguientes propuestas es el siguiente (por favor, marque “√” en la columna correspondiente del voto):
Código de la propuesta nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre la recompra y la cancelación del plan de incentivos restrictivos de acciones de 2019 √
Un proyecto de ley sobre acciones parcialmente restringidas
2.00 debate sobre la modificación del capital social y la modificación de los Estatutos
Caso
