Código de valores: China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) abreviatura de valores: China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) número de anuncio: 2022 – 019
China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 15 de junio de 2022
El sistema de votación en línea adoptado en la Junta General de accionistas: el sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai.
En esta propuesta presentada a la Junta General de accionistas para su examen, hay una premisa mutua de la propuesta, es decir, la entrada en vigor de la propuesta 3 es la premisa de la entrada en vigor de la propuesta 13, 14, como premisa de la votación de la propuesta es la premisa de los resultados de la votación de la propuesta de seguimiento.
Con el fin de satisfacer las necesidades de prevención y control de epidemias y reducir la concentración de personal, la empresa recomienda que los accionistas voten por Internet.
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y reunión anual de la Junta General de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea
Fecha, hora y lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Fecha de la reunión: 15 de junio de 2022, 14: 30
Lugar de celebración: sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación en la sala multifuncional (V) en el piso 11, no. 55, Avenue a, Chaoyang Gate, Dongcheng district, Beijing.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 15 de junio de 2022
Hasta el 15 de junio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie del tipo de accionista votante
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3 propuesta de modificación de los Estatutos
4 propuesta sobre el texto y el resumen del informe anual 2021 de la empresa
5 sobre el informe financiero final de la empresa 2021 y el Estado financiero anual 2022 √
Propuesta de informe presupuestario
Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
7 Proyecto de ley sobre las transacciones conexas previstas para 2022
Propuesta sobre la remuneración de los directores y supervisores de la empresa en 2022
9 sobre la contratación de la institución de auditoría financiera de la empresa y la auditoría del control interno en 2022
Propuesta de la Agencia
Proyecto de ley sobre la garantía externa de la empresa en 2022
Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito bancario por la empresa en 2022
12 sobre el uso de fondos propios ociosos y fondos recaudados ociosos por la empresa
Proyecto de ley por el que se autoriza la financiación
Proyecto de ley de votación acumulativa
13.00 propuesta sobre la elección de los directores no independientes del tercer Consejo de Administración de la empresa (6)
13.01 elección del Sr. Huang zhijian como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
13.02 elección del Sr. Li Yan como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
13.03 elección del Sr. Yu Dianli como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
13.04 elección del Sr. Mao yuansheng como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
13.05 elección del Sr. Zhang Jichen como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
13.06 elección del Sr. Li Yuan como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
14.00 el proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes del tercer Consejo de Administración de la empresa elegirá a los directores independientes (4)
14.01 elección del Sr. Chen deqiu como director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
14.02 elección del Sr. Xu Jiangmin como director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
14.03 elección de la Sra. Wang mengqiu como Directora independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
14.04 elección del Sr. Liu shoubao como director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
15.00 el proyecto de ley sobre la elección de los supervisores representativos de los accionistas de la tercera Junta de supervisores de la empresa elegirá a los supervisores (2)
15.01 elección del Sr. Liu Bergen como representante de los accionistas de la tercera Junta de supervisores
Asunto
15.02 elección de la Sra. Nie Jing como supervisora representativa de los accionistas de la tercera Junta de supervisores de la empresa
La Junta General de accionistas escuchará el informe anual de 2021 de los directores independientes.
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 54ª reunión del segundo Consejo de Administración, la 55ª reunión, la 47ª reunión y la 48ª reunión del segundo Consejo de supervisión. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghái, Shanghai Securities Journal, China Securities Daily, Securities Times y Shanghai Stock Exchange Company en los medios de comunicación designados el 29 de abril de 2022 y el 26 de mayo de 2022. http://www.sse.com.cn. Anuncio de divulgación. La información de la Junta General de accionistas se revelará en el sitio web de la bolsa de Shanghai después de la publicación de la presente circular y antes de la reunión general de accionistas. 2. Proyectos de resolución especiales: 1, 63, proyectos de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
4. Propuestas relativas a la retirada de la votación por los accionistas afiliados: 7
Nombre de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: 5. Propuesta relativa a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Cuestiones que requieren atención en la votación de la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
Si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales de que disponen, o si el número de votantes supera el número de candidatos en las elecciones parciales, el voto electoral emitido sobre la propuesta se considerará nulo.
Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
Elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa, como se detalla en el anexo 2 IV. Participantes en la reunión
Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation después de la fecha de cierre del registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación), y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) 2022 / 6 / 10
Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa (III) los abogados contratados por la empresa (IV) otras personas (V) el método de registro de las reuniones (I) los accionistas individuales se registrarán con tarjeta de cuenta de valores y tarjeta de identificación personal; Si un accionista individual confía a un agente que asista a la reunión en su nombre, el agente deberá llevar su propia tarjeta de identidad, poder notarial, tarjeta de identidad del agente y tarjeta de cuenta de valores para el registro. Si el representante legal del accionista corporativo asiste a la reunión, el registro se llevará a cabo sobre la base de una copia de la licencia comercial (con sello oficial), una copia del certificado de organización social (con sello oficial), una tarjeta de cuenta de valores, un certificado de identidad del representante legal y una tarjeta de identidad personal. Si un agente autorizado de un accionista corporativo asiste a la reunión, el registro se llevará a cabo sobre la base de una copia de la licencia comercial (con sello oficial), una copia del certificado de organización social (con sello oficial), una tarjeta de cuenta de valores, un poder notarial firmado por el representante legal del accionista corporativo y la tarjeta de identidad del agente.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta. Los datos de registro de la Carta se entregarán a la empresa antes del 13 de junio de 2022, con el matasellos como fecha de registro, y el registro de la Carta se confirmará con la empresa por teléfono. Hora de registro: 13 de junio de 2022 (9: 00 – 11: 00, 13: 30 – 16: 00)
Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, no. 55, Avenida Chaoyang, distrito de Dongcheng, Beijing. Address of the Company: No. 55, Inner Avenue, Chaoyang Gate, Dongcheng district, Beijing Zip Code: 100010 Contact: Shen ke彧 Contact Telephone: 010 – 58110824
Correo electrónico: [email protected] Se invita a los accionistas participantes a que lleguen al lugar de la reunión con media hora de antelación para registrarse, y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes o sus representantes serán sufragados por ellos mismos. Se anuncia por la presente.
China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) Board 26 May 2022 Appendix 1: mandate Appendix 2: Summary vote System for Election of Directors, Independent Directors and Supervisors
Resolución del Consejo de Administración sobre la propuesta de convocar la Junta General de accionistas
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A representar a su organización (o a mí) en junio de 2022.
La Junta General anual de accionistas 2021 de su empresa se celebrará el 15 de mayo y ejercerá el derecho de voto en su nombre.
Número de acciones comunes poseídas por el cliente:
Número de acciones preferentes del cliente:
Número de cuenta del accionista principal:
Número de orden votación no acumulativa
1 propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3 propuesta de modificación de los Estatutos
4 propuesta de texto y resumen del informe anual 2021 de la empresa
Informe sobre las cuentas financieras anuales de la empresa 2021 y presupuesto financiero anual 2022
Proyecto de ley presentado
6 sobre la empresa 202
