Código de valores: China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) abreviatura de valores: China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) número de anuncio: 2022 – 015 China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949)
Anuncio sobre la modificación de los Estatutos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El 25 de mayo de 2022, la 55ª reunión del segundo Consejo de Administración se celebró para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la modificación de los Estatutos de la sociedad, y se acordó que la sociedad aumentaría el número de directores de 9 a 11 y modificaría simultáneamente las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad de la siguiente manera:
Ajuste del número de directores
A fin de seguir optimizando la estructura de gobernanza empresarial y mejorar la capacidad de adopción de decisiones y el nivel de gobernanza del Consejo de Administración, se propone aumentar el número de miembros del Consejo de Administración de 9 a 11, de los cuales 6 a 7 son directores no independientes y 3 a 4 son directores independientes.
Modificación del contenido de los Estatutos
Texto original:
Artículo 105 el Consejo de Administración de la sociedad estará integrado por nueve directores, de los cuales tres serán independientes.
Modificado por:
Artículo 105 el Consejo de Administración de la sociedad estará integrado por 11 directores, de los cuales 4 serán independientes.
Salvo las modificaciones mencionadas, no se modificarán otras disposiciones de los estatutos. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia por la presente.
China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) Board 25 May 2022
