Código de valores: China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) abreviatura de valores: China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) número de anuncio: 2022 – 014
China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949)
Anuncio de la resolución de la 55ª reunión de la segunda Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos, el 25 de mayo de 2022 se celebró la 55ª reunión del segundo Consejo de Administración mediante votación in situ y por correspondencia. La notificación de la reunión se notificará a los directores el 20 de mayo de 2022. La reunión estará compuesta por ocho directores presentes y ocho directores presentes, de conformidad con el número de directores convocados de conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos. La reunión está presidida por el Sr. Huang zhijian, Presidente de la Junta, y los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
1. Examen y aprobación de la propuesta de modificación de los Estatutos
Para más detalles, consulte el sitio web de la empresa en los medios de comunicación designados y la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación de la comunicación sobre la modificación de los Estatutos de la sociedad (Boletín Nº 2022 – 015). Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto afirmativo representa el 100% de los votos válidos y el resultado de la votación es afirmativo.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección del nuevo Consejo de Administración de la empresa
Para más detalles, consulte el sitio web de la empresa en los medios de comunicación designados y la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores (anuncio no. 2022 – 018).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto afirmativo representa el 100% de los votos válidos y el resultado de la votación es afirmativo.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la prórroga de los préstamos encomendados a las empresas afiliadas
Para más detalles, consulte el sitio web de la empresa en los medios de comunicación designados y la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la prórroga de los préstamos confiados a partes vinculadas (anuncio no. 2022 – 016).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el Sr. Huang zhijian es el Director Asociado, se abstiene de votar sobre la propuesta, el número de votos de acuerdo representa el 100% de los votos válidos, el resultado de la votación es aprobado.
Se anuncia por la presente.
China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) Board 25 May 2022
