Código de valores: Rendong Holdings Co.Ltd(002647) abreviatura de valores: Rendong Holdings Co.Ltd(002647) número de anuncio: 2022 – 028 Rendong Holdings Co.Ltd(002647)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. No se han añadido, modificado ni rechazado propuestas en esta junta general de accionistas.
2. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Rendong Holdings Co.Ltd(002647) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la reunión in situ de la junta general anual de accionistas de 2021 se celebró a las 14.30 horas del 25 de mayo de 2022 en la Sala de juntas de la empresa en el piso 30 de la Torre Norte del Centro Zhengda, distrito de Chaoyang, Beijing. La reunión fue convocada por el quinto Consejo de Administración y presidida por el Sr. Huo Dong, Presidente de la empresa.
La reunión se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. Votación en línea: 25 de mayo de 2022. El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el 25 de mayo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00. La votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo a las 9: 15 del 25 de mayo de 2022 y terminará a las 15: 00 del 25 de mayo de 2022.
El procedimiento de convocatoria, convocatoria y votación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos.
2. A través de la votación in situ y en línea, 25 accionistas, representando 114200573 acciones, representando el 203953% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. Entre ellos: 2 accionistas a través de la votación in situ, representando 85.280958 acciones, representando el 152305% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. 23 accionistas votaron a través de Internet, representando 2.891615 acciones, representando el 5.1648% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. A través de la votación in situ y en línea, 23 accionistas minoritarios, representando 2.891615 acciones, representando el 5.1648% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. Entre ellos: a través de la votación in situ, 0 accionistas minoritarios, representando 0 acciones, representando el 0,0% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. A través de la votación en línea, 23 accionistas minoritarios, representando 28.919615 acciones, representando el 5.1648% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
The Lawyer witnessed the meeting and issued a legal opinion.
Examen y votación de las propuestas
En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes resoluciones mediante votación in situ y votación en línea:
1. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Votación general:
Acepta 114096073 acciones, que representan el 999085% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se opusieron a 103700 acciones, que representaban el 00908% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 800 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representó el 00007% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 28815115 acciones, que representaban el 996387% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 103700 acciones, que representaban el 03586% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 800 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 00028% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
2. Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Votación general:
Acepta 114095073 acciones, que representan el 999076% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 104700 acciones, que representaban el 00917% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención de 800 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representó el 00007% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 28814115 acciones, que representan el 996352% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 104700 acciones, que representaban el 03620% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 800 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 00028% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
3. Examen y aprobación del informe anual 2021 y el Resumen
Votación general:
Acepta 114096773 acciones, que representan el 999091% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 103000 acciones, que representaban el 00902% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 800 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representó el 00007% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 28815815 acciones, que representan el 996411% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 103000 acciones, que representaban el 03562% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenciones 800
4. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Votación general:
Acepta 114096773 acciones, que representan el 999091% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 103000 acciones, que representaban el 00902% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 800 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representó el 00007% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 28815815 acciones, que representan el 996411% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 103000 acciones, que representaban el 03562% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 800 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 00028% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
5. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Votación general:
Acepta 114095073 acciones, que representan el 999076% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 104700 acciones, que representaban el 00917% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención de 800 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representó el 00007% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 28814115 acciones, que representan el 996352% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 104700 acciones, que representaban el 03620% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 800 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 00028% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
6. Examen y aprobación de la “propuesta sobre la aplicación de la línea de crédito global 2022 a los bancos y otras instituciones pertinentes” votación general:
Acepta 11409773 acciones, que representan el 99,91% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se opusieron a 102000 acciones, que representaban 00893% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 800 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representó el 00007% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
288168.815 acciones, que representan el 99,64% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 102000 acciones, lo que representa el 03527% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 800 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 00028% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
7. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre garantías para filiales
Votación general:
Acepta 114096073 acciones, que representan el 999085% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se opusieron a 103700 acciones, que representaban el 00908% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 800 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representó el 00007% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 28815115 acciones, que representaban el 996387% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 103700 acciones, que representaban el 03586% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 800 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 00028% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre préstamos a accionistas controladores y transacciones conexas
Votación general:
Acordaron 28.821815 acciones, lo que representa el 996618% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 97.000 acciones, lo que representa el 03354% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 800 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representó el 00028% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 28.821815 acciones, lo que representa el 996618% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 97.000 acciones, lo que representa el 03354% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 800 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 00028% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Los accionistas afiliados se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
9. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
Votación general:
Acepta 114096773 acciones, que representan el 999091% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 103000 acciones, que representaban el 00902% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 800 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representó el 00007% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 28815815 acciones, que representan el 996411% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 103000 acciones, que representaban el 03562% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 800 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 00028% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
Esta Junta General de accionistas fue presenciada por el abogado del bufete de abogados Beijing yingke (tianjin) y se emitió un dictamen jurídico en el que se afirmaba que el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la junta general anual de accionistas de 2021 de la empresa se ajustaba a las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y las normas de la Junta General de accionistas, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y que el convocante y el personal que asistía a la Junta tenían calificaciones jurídicas. El procedimiento de votación y el resultado de la votación de la Conferencia son legítimos y válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta General de accionistas de la empresa 2021;
2. The Legal opinion of Beijing yingke (tianjin) Law Firm on the Annual Shareholder meeting of the company 2021. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Rendong Holdings Co.Ltd(002647)
25 de mayo de 2002
