Código de valores: Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) abreviatura de valores: Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) No.: p 2022 – 045 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460)
Anuncio de la resolución de la 42ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 42ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa se celebró el 21 de mayo de 2022 mediante notificación telefónica o por correo electrónico y el 25 de mayo de 2022 mediante votación in situ y por correspondencia. La reunión estará presidida por el Sr. Li liangbin, Presidente de la Junta, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos. Habiendo examinado todas las propuestas, la Conferencia aprobó por unanimidad la siguiente resolución:
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 y su resumen;
Con el fin de seguir mejorando la estructura de gobierno corporativo de la empresa, promover el establecimiento y la mejora del mecanismo de incentivos y restricciones de la empresa, movilizar plenamente la iniciativa y la creatividad del personal directivo básico y el personal técnico básico (empresarial) de la empresa, combinar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses de los empleados y garantizar que la empresa alcance los objetivos del plan de desarrollo, De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, se elaboró el plan de incentivos de opciones sobre acciones para 2022 (en adelante denominado “Plan de incentivos de opciones sobre acciones”).
The Independent Director expressed an independent Opinion on this matter, as detailed in Great tide Information Network http://www.cn.info.con.cn. Sí.
Plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 (proyecto) y su resumen se publicaron en la misma fecha http://www.cn.info.com.cn. Sí. El proyecto de ley debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y debe ser aprobado por más de dos tercios (incluidos) del número total de acciones con derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Por 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de “medidas de gestión para la aplicación del plan de incentivos de opciones sobre acciones 2022”;
Con el fin de garantizar el buen funcionamiento del plan de incentivos de la opción de compra de acciones 2022 y la realización de la estrategia de desarrollo y el objetivo de funcionamiento de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Estado y la situación real de la empresa, se formulan las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos de la opción de compra de acciones 2022.
Medidas administrativas para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opciones sobre acciones en 2022 http://www.cn.info.com.cn. Sí.
El proyecto de ley debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y debe ser aprobado por más de dos tercios (incluidos) del número total de acciones con derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Junta examinó y aprobó la propuesta de ley sobre la presentación de la autorización de la Junta General de accionistas para que autorizara al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa;
Con el fin de aplicar el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las siguientes cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de opción de compra de acciones: 1. Pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a aplicar el plan de incentivos de opción de compra de acciones:
Autorizar al Consejo de Administración a determinar la fecha de concesión del plan de incentivos para las opciones sobre acciones;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el número de opciones sobre acciones y el número de acciones subyacentes de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos de opciones sobre acciones cuando la empresa tenga que transferir el Fondo de reserva de capital al capital social, distribuir dividendos de acciones, dividir o reducir las acciones, conceder derechos, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de ejercicio de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos a las opciones sobre acciones en caso de que la empresa cambie el Fondo de reserva de capital en capital social, distribuya dividendos de acciones, recompra o reducción de acciones, derechos de emisión, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a conceder la opción de compra de acciones al objeto incentivador y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para conceder la opción de compra de acciones cuando el objeto incentivador cumpla los requisitos;
Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar las calificaciones y condiciones de ejercicio del objeto incentivador y a autorizar al Consejo de Administración a delegar ese derecho en el Comité de remuneración;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si el objeto del incentivo puede ejercer su poder;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para el ejercicio de los derechos del objeto incentivador, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de ejercicio a la bolsa de valores, la solicitud a la sociedad de compensación registrada para que se ocupe de las operaciones de registro y liquidación pertinentes, La modificación de los Estatutos de la sociedad y la modificación del registro del capital social de la sociedad;
Autorizar al Consejo de Administración a ocuparse del ejercicio de las opciones sobre acciones que aún no se hayan ejercido;
Autorizar al Consejo de Administración a modificar y poner fin al plan de incentivos de opción de compra de acciones de conformidad con el plan de incentivos de opción de compra de acciones, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la calificación de ejercicio del objeto de incentivos, la cancelación de la opción de compra de acciones del objeto de incentivos que aún no ha ejercido, la compensación y herencia de la opción de compra de acciones del objeto de incentivos fallecido que aún no ha ejercido, la terminación del plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa, etc.
Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de opción de compra de acciones, siempre que sean coherentes con las disposiciones del plan de incentivos de opción de compra de acciones. Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar el plan de incentivos a las opciones sobre acciones, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General.
2. Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y aprobación con los gobiernos y organismos pertinentes en relación con el plan de incentivos de capital; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares interesados; Modificar los Estatutos de la sociedad y registrar los cambios en el capital social de la sociedad; Y hacer lo que considera
3. Pedir a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a nombrar asesores financieros, bancos receptores, contadores, abogados, empresas de valores y otros intermediarios para la aplicación del plan de incentivos de capital;
4. Solicitar el consentimiento de la Junta General de accionistas de la empresa, el período de autorización al Consejo de Administración es el mismo que el período de validez del plan de incentivos de capital.
Salvo en los casos en que las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos de la c
El proyecto de ley debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y debe ser aprobado por más de dos tercios (incluidos) del número total de acciones con derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la adopción del plan de unidades de acciones restringidas;
Con el fin de atraer, motivar y retener a los principales talentos de la empresa, optimizar la estructura salarial de la empresa, mejorar el mecanismo de equilibrio de intereses entre los accionistas, la dirección de la empresa y la Dirección Ejecutiva, a fin de promover el desarrollo empresarial y la expansión de la empresa en el futuro, se ha elaborado un plan de unidades de acciones restringidas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
The Independent Director expressed an independent Opinion on this matter, as detailed in Great tide Information Network http://www.cn.info.con.cn. Sí.
Plan de unidades de acciones restringidas publicado en la misma fecha http://www.cn.info.com.cn. Sí.
El proyecto de ley debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y debe ser aprobado por más de dos tercios (incluidos) del número total de acciones con derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de autorizar al Consejo de Administración y / o a la persona autorizada a ocuparse del plan de unidades de acciones restringidas; 1. A fin de garantizar el éxito de la aplicación del plan de unidades de acciones restringidas, el Consejo de Administración de la sociedad pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relacionadas con la aplicación del plan, incluidas, entre otras, las siguientes:
Examinar, nombrar y establecer un Comité de gestión y conferir al Comité de gestión todas las facultades necesarias para ocuparse de las cuestiones relacionadas con el plan de unidades de acciones restringidas;
De vez en cuando, las personas elegibles para recibir premios se determinarán sobre la base de su contribución al desarrollo y el crecimiento del grupo u otros factores pertinentes que se consideren apropiados;
La concesión de premios a esas personas elegidas de vez en cuando;
Determinar los términos y condiciones de la adjudicación y determinar si se cumplen las condiciones de atribución;
Decidir cómo liquidar la propiedad y el ejercicio de las unidades de acciones restringidas de conformidad con las normas del plan de unidades de acciones restringidas;
Determinar el ajuste del precio de ejercicio que figura en la Carta de adjudicación (sólo el ajuste a la baja), en cuyo caso se notificará al titular seleccionado interesado una indicación del precio de ejercicio ajustado (incluida, entre otras cosas, la notificación por correo electrónico, correo electrónico o por cualquier medio electrónico);
Interpretar e interpretar las normas del plan de unidades de acciones restringidas y los términos de las recompensas concedidas en virtud del plan de unidades de acciones restringidas;
Supervisar la gestión diaria de los planes de las unidades de acciones restringidas;
Hacer o modificar las disposiciones, directrices, procedimientos y / o reglamentos pertinentes para la gestión, interpretación, ejecución y funcionamiento de los planes de unidades de acciones restringidas, siempre que no entren en conflicto con las normas de los planes de unidades de acciones restringidas, y cuando, de conformidad con las leyes, reglamentos o autoridades reguladoras pertinentes, las enmiendas estén sujetas a la aprobación de la Junta General de accionistas y / o de las autoridades reguladoras pertinentes, el Consejo de Administración o la persona autorizada obtendrán la autorización correspondiente;
Establecer y gestionar objetivos de rendimiento en relación con los planes de las unidades de acciones restringidas;
Aprobar de vez en cuando la forma de la Carta de adjudicación y el aviso de atribución;
Nombrar bancos, contadores, abogados, consultores y otros profesionales en relación con los planes de las unidades de acciones restringidas;
Firmar todos los documentos pertinentes relativos al plan de Operaciones de las unidades de acciones restringidas y a la venta de unidades de acciones restringidas en virtud de una escritura de fideicomiso para abrir una cuenta de valores;
Definir la ejecución, revisión y terminación del plan de acciones restringidas;
Firmar, ejecutar, sellar, modificar y poner fin a los documentos pertinentes (incluida la escritura de fideicomiso) en nombre de la sociedad en relación con el plan de la unidad de acciones restringidas y adoptar otras medidas o medidas para aplicar los términos y objetivos de las normas del plan de la unidad de acciones restringidas; Y
Ejercer cualquier autoridad que los accionistas puedan conceder de vez en cuando.
2. La autorización del Consejo de Administración y / o de la persona autorizada será válida durante el período en que el plan de la unidad de acciones restringidas siga siendo válido.
El proyecto de ley debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y debe ser aprobado por más de dos tercios (incluidos) del número total de acciones con derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la “propuesta sobre la elección de candidatos a directores independientes”, que aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen;
El Comité de nominación del Consejo de Administración de la empresa nombró al Sr. Wang jinben como candidato al quinto director independiente de la empresa. A través del examen de los antecedentes personales y el desempeño laboral del Sr. Wang jinben, el Consejo de Administración no encontró ninguna información sobre el artículo 146 de la Ley de sociedades, y no encontró que el Sr. Wang jinben fuera identificado como prohibido en el mercado por la Comisión Reguladora de valores de China. El Sr. Wang jinben tiene la calificación de director independiente de la empresa y cumple los requisitos para servir como director independiente de la empresa.
Mr. Wang jinben has the Independence required by the Guidelines on the establishment of Independent Director System in Listed Companies and relevant provisions of c
El currículum del Sr. Wang jinben figura en el anexo.
The Independent Director expressed an independent Opinion on this matter, as detailed in Great tide Information Network http://www.cn.info.con.cn. Sí.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento de representantes de valores;
Mr. Luo zeren is agreed to be appointed as the Representative of Securities Affairs of the company, and to assist the Secretary of the Board of Directors in performing relevant duties for a term from the date of deliberation and Adoption of this Board of Directors to the Expiration of this Board of Directors.
P.2022 – Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) \ el anuncio sobre http://www.cn.info.com.cn. Sí.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de inversión y construcción de un nuevo proyecto de materiales energéticos para la producción anual de 50.000 toneladas de baterías de litio.
Con el fin de ampliar aún más la escala de producción y la cuota de mercado de los productos de litio de la empresa, garantizar el desarrollo estable a largo plazo de la empresa, mejorar la competitividad básica y la rentabilidad de la empresa, se acordó que la empresa invertiría en la construcción de un nuevo proyecto de materiales energéticos de litio con una producción anual de 50.000 toneladas con fondos propios no superiores a 2.000 millones de yuan, y que la dirección de la empresa autorizada se encargaría de los procedimientos pertinentes de la inversión y firmaría los documentos jurídicos pertinentes. P 2022 – Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) \ Anuncio http://www.cn.info.com.cn. Sí.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460)
