Código de valores: China Calxon Group Co.Ltd(000918) abreviatura de valores: China Calxon Group Co.Ltd(000918) número de anuncio: 2022 – 031 China Calxon Group Co.Ltd(000918)
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 20ª reunión del séptimo Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la sociedad” y “la sociedad”) se celebró mediante comunicación el 21 de mayo de 2022 y se celebró por comunicación el 25 de mayo de 2022. La reunión se celebró con nueve directores y nueve directores, y los supervisores y ejecutivos de la sociedad Asistieron a la reunión, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad. La reunión, presidida por el Sr. Shi shouming, Presidente de la Junta, examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones (proyecto) de la empresa 2022 y su resumen,
Con el fin de seguir estableciendo y perfeccionando el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, atraer y retener talentos sobresalientes, movilizar plenamente el entusiasmo de los directores, los altos directivos, los administradores de nivel medio y la columna vertebral de la tecnología básica (negocios) de la empresa y combinar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses personales del equipo básico, el Consejo de Administración está de acuerdo en que la empresa, de conformidad con las leyes pertinentes, Los estatutos, los documentos normativos y las disposiciones de los Estatutos de la sociedad elaborarán el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 (en lo sucesivo denominado “Plan de incentivos (proyecto)” y su resumen, y presentarán el plan de incentivos (proyecto) y su resumen a la Junta General de accionistas para su Examen.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 (proyecto) y su resumen.
Las opiniones independientes de los directores independientes de la empresa sobre esta cuestión se publicaron el mismo día en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. )).
El Sr. Shi shouming, el Sr. Zhang xiaoqin, el Sr. Li Huaibin, el Presidente de la Junta Directiva de la empresa, son los objetivos de este plan de incentivos, se abstienen de votar sobre la propuesta y los otros seis directores participan en la votación.
Más de dos tercios del total de acciones están de acuerdo.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2022;
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas de gestión de incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la empresa, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se formulan las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. En “2022 Stock Option Incentive Plan Implementation Evaluation management measures”.
El Sr. Shi shouming, el Sr. Zhang xiaoqin, el Sr. Li Huaibin, el Presidente de la Junta Directiva de la empresa, son los objetivos de este plan de incentivos, se abstienen de votar sobre la propuesta y los otros seis directores participan en la votación.
El proyecto de ley se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y estará sujeto a la aprobación de más de dos tercios del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas al plan de incentivos de opciones sobre acciones para 2022
A fin de aplicar específicamente el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa (en lo sucesivo denominado “el plan de incentivos”), el Consejo de Administración de la empresa presentará a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las siguientes cuestiones relacionadas con el plan de incentivos:
Pedir a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a aplicar específicamente el plan de incentivos de la siguiente manera: (1) Autorizar al Consejo de Administración a determinar la fecha de autorización del plan de incentivos;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el número de opciones sobre acciones y el número de acciones subyacentes de conformidad con los métodos establecidos en el presente plan de incentivos en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de ejercicio de las opciones sobre acciones de conformidad con los métodos establecidos en el presente plan de incentivos en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, reducción o reducción de las acciones, adjudicación de acciones y distribución de dividendos;
Autorizar al Consejo de Administración a autorizar la opción de compra de acciones al objeto incentivador y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para autorizar la opción de compra de acciones cuando el objeto incentivador cumpla los requisitos, incluida la firma del Acuerdo de concesión de la opción de compra de acciones con el objeto incentivador; Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar la calificación y las condiciones de ejercicio del objeto incentivador, y autorizar al Consejo de Administración a autorizar el ejercicio de ese derecho por el Comité de nombramientos, remuneración y evaluación;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si el objeto del incentivo puede ejercer su poder;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para el ejercicio de los derechos del objeto incentivador, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de ejercicio a la bolsa de valores, la solicitud a la sociedad de compensación registrada para que se ocupe de las operaciones de registro y liquidación pertinentes, La modificación de los Estatutos de la sociedad y la modificación del registro del capital social de la sociedad;
Autorizar al Consejo de Administración a ocuparse del ejercicio de las opciones sobre acciones que aún no se hayan ejercido;
Autorizar al Consejo de Administración a modificar y poner fin al plan de incentivos de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos de la empresa, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la calificación de ejercicio del objeto de incentivos, la cancelación de la opción de compra de acciones del objeto de incentivos que aún no ha ejercido, La compensación y herencia de la opción de compra de acciones del objeto de incentivos fallecido que aún no ha ejercido, la terminación del plan de incentivos de la empresa, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos de la empresa y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos. Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
Autorizar al Consejo de Administración a asignar y ajustar el importe total de las opciones sobre acciones entre los objetivos de incentivos de conformidad con los métodos y procedimientos establecidos.
Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar el presente plan de incentivos, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General.
Proponer a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a tramitar el examen y la aprobación, el registro, el registro, la aprobación y el consentimiento de los departamentos gubernamentales y las autoridades reguladoras pertinentes con respecto al plan de incentivos; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los departamentos, organismos, organizaciones y particulares gubernamentales pertinentes; Modificar los Estatutos de la sociedad y registrar los cambios en el capital social de la sociedad; Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos.
Presentar a la Junta General de accionistas para la aplicación del plan de incentivos y autorizar al Consejo de Administración a nombrar asesores financieros, bancos receptores, contables, abogados, empresas de valores y otros intermediarios.
Solicitar la aprobación de la Junta General de accionistas de la sociedad, y el plazo de autorización al Consejo de Administración será el mismo que el período de validez del plan de incentivos.
Salvo en los casos en que las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos, los documentos normativos, el presente plan de incentivos o los estatutos dispongan expresamente que el Consejo de Administración debe adoptar una decisión, el Presidente o una person a debidamente autorizada por el Presidente del Consejo de Administración podrán ejercer directamente esas facultades en nombre del Consejo de Administración.
El Sr. Shi shouming, el Sr. Zhang xiaoqin, el Sr. Li Huaibin, el Presidente de la Junta Directiva de la empresa, son los objetivos de este plan de incentivos, se abstienen de votar sobre la propuesta y los otros seis directores participan en la votación.
El proyecto de ley se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y estará sujeto a la aprobación de más de dos tercios del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Director General de la empresa
Nombrado por el Presidente de la Junta de directores de la empresa y examinado por el Comité de nombramientos, remuneración y evaluación de la Junta de directores de la empresa, se propone nombrar al Sr. Li chunhao (curriculum vitae adjunto) Director General de la empresa por el mismo período que el séptimo mandato de la Junta de directores de La empresa. Las opiniones independientes de los directores independientes de la empresa sobre esta cuestión se publicaron el mismo día en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. )).
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Conviene en que la primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebre a las 14.30 horas del lunes 13 de junio de 2022 en la Sala de conferencias del quinto piso del Centro de oficinas de Shanghai del Grupo Hongqiao Road, Shanghai, mediante votación in situ y votación en línea, y la fecha de registro de las acciones será El 6 de junio de 2022.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 20ª reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre las cuestiones examinadas por la Junta en su 20ª reunión
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 26 de mayo de 2002
CV del Sr. Li chunhao:
Li chunhao, Male, Born in May 1978, Chinese Nationality, without Overseas Residence, Bachelor Degree. Ha sido Vicepresidente del Grupo Inmobiliario Junhua de Cedar Holdings, Vicepresidente del Grupo de salud Hengda, Vicepresidente del Grupo de turismo Hengda, Director General y Vicepresidente del Grupo de desarrollo urbano.
Mr. Li chunhao did not hold the shares of the company, have not been punished by csrc and other relevant departments and punished by the Stock Exchange, have not been investigated by judicial authorities for suspicion of crimes or has been investigated by csrc for suspicion of Illegal violations of Law, is not a person who fails to Trust, is not a subject of Responsibility for failure to Trust or a subject of punishment for failure to Trust, has been in connection with Shareholders who No hay relación entre el supervisor y el personal directivo superior. Mr. Li chunhao does not have any circumstances stipulated in article 146 of the Corporate Law, and is in conformity with relevant laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents, Stock listing Rules and other relevant provisions of Shenzhen Stock Exchange.
