Código de la acción: China Calxon Group Co.Ltd(000918) abreviatura de la acción: China Calxon Group Co.Ltd(000918) número de anuncio: 2022 – 033 China Calxon Group Co.Ltd(000918)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 20ª reunión del séptimo Consejo de Administración se celebró el 25 de mayo de 2022, en la que se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 y se decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022 el 13 de junio de 2022.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la sociedad.
4. Duración de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebrará a las 14.30 horas del 13 de junio de 2022.
El tiempo de votación en línea es: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 13 de junio de 2022; A través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. La votación tendrá lugar entre las 9.15 horas del 13 de junio de 2022 y las 15.00 horas del 13 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 6 de junio de 2022
7. Participantes:
Los accionistas que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones. Fecha de registro de la participación en la Junta General de accionistas: todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a finales de la tarde del 6 de junio de 2022, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la empresa (el poder notarial se detalla en el anexo 1).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: el lugar de celebración de la reunión sobre el terreno es la Sala de conferencias del quinto piso del Centro de oficinas del Grupo Shanghai, no. 536 Hongqiao Road, Shanghai.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuadro 1: Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general: contiene todas las siguientes propuestas √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa 2022 (proyecto) √
Propuestas y resúmenes
2.00 examen de la aplicación del plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa 2022
Propuesta de reglamento nuclear
3.00 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de la empresa para que autorice al Consejo de Administración a tramitar la gestión de la empresa
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos para las opciones sobre acciones en 2022
1. The above – mentioned Bill has been considered and adopted at the 20th meeting of the Seventh Board of Directors of the company, and the content of the Bill has been disclosed on the same day in China Securities News, Shanghai Securities News, Securities times and Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. , y Otros anuncios pertinentes publicados el mismo día.
2. Los proyectos de ley 1 – 3 mencionados son resoluciones especiales de la Junta General de accionistas y entrarán en vigor después de que los accionistas participantes (incluidos los agentes) hayan votado más de dos tercios de los derechos de voto. El accionista asociado Shenzhen huajian Holding Co., Ltd. Se abstuvo de votar sobre el proyecto de ley 1 – 3 y no puede aceptar la autorización de otros accionistas para votar sobre el proyecto de ley.
3. De conformidad con las disposiciones del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, la propuesta de examen de la Junta General de accionistas es una cuestión importante que afecta a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y la empresa contabilizará y revelará por separado los resultados de la votación de los pequeños y medianos inversores. (los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y a los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa.)
4. De conformidad con las “medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa”, cuando la sociedad convoque una junta general de accionistas para examinar el plan de incentivos de capital, el director independiente solicitará a todos los accionistas el derecho de voto autorizado sobre el plan de incentivos de capital. El director independiente, Sr. Guo zhaohui, como reclutador, solicita a todos los accionistas de la empresa el derecho de voto sobre las propuestas 1 – 3 examinadas en la Junta General de accionistas.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio del director independiente sobre la solicitud pública de derechos de voto.
Métodos de registro de las reuniones sobre el terreno
1. Método de registro: registro directo o registro por carta o fax; No aceptamos el registro telefónico. 2. Tiempo de registro: 10 de junio de 2022 8: 30 – 12: 00 y 14: 00 – 17: 30.
3. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, sexto piso, Shanghai Office Center, no. 536 Hongqiao Road, Shanghai China Calxon Group Co.Ltd(000918) Group.
4. Método de registro:
El representante legal de los accionistas de una person a jurídica deberá llevar una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la sociedad, un certificado de representante legal y una tarjeta de identificación personal para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, deberá presentar un poder notarial y una tarjeta de identidad de la persona jurídica que asista a la reunión.
Los accionistas individuales deben llevar sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de los accionistas y certificados de participación en el registro; Los representantes de los accionistas a los que se haya confiado la asistencia también deberán poseer la tarjeta de identidad de los asistentes y el poder notarial. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax.
5. De conformidad con la circular de la bolsa de Shenzhen sobre el pleno apoyo a las empresas que cotizan en bolsa y otros agentes del mercado para que ganen resueltamente la lucha contra la epidemia de neumonía causada por el nuevo coronavirus, la empresa alienta a los inversores a que participen en la Junta General de accionistas mediante votación en línea En la medida de lo posible a fin de fortalecer la prevención y el control de la epidemia de neumonía causada por el nuevo coronavirus, reducir eficazmente la reunión de personal y proteger la salud de los inversores. Por favor, los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a las reuniones sobre el terreno proporcionen sus propias máscaras, hagan un buen trabajo en las medidas de prevención de epidemias en el camino de ida y vuelta, y cooperen con el lugar de reunión para mostrar el Código de salud y otros trabajos relacionados con la prevención de epidemias para reducir el riesgo de propagación de epidemias.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 2. Otros asuntos
1. Datos de contacto de las reuniones sobre el terreno
Dirección postal: No. 536 Hongqiao Road, Shanghai China Calxon Group Co.Ltd(000918) Group Shanghai Office Center, 6th Floor Board Office, postal code: 200030
Tel.: 021 – 24267786
Fax: 021 – 24267733
Persona de contacto: Experto
2. Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 20ª reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones
2. Resolución de la 15ª reunión de la séptima Junta de supervisores
Junta de Síndicos 26 de mayo de 2002
Poder notarial
Se autoriza a (señor / señora) a representar a la empresa / a mí en la primera junta general extraordinaria de accionistas de 2022 y a ejercer el derecho de voto en su nombre.
Nombre del cliente:
Licencia comercial / número de identificación del cliente:
Número de acciones del cliente:
Número de cuenta de acciones del cliente:
Nombre del Fideicomisario:
Licencia comercial / número de identificación del Fideicomisario:
Opiniones de voto de la empresa / yo sobre las propuestas de la Junta General de accionistas:
Observaciones consentimiento en contra de la abstención
Los ojos pueden votar
100 propuesta general: incluye todas las siguientes propuestas
Caso
Inversión no acumulativa
Propuesta de votación
Sobre el período de acciones de la empresa 2022
1.00 plan de incentivos de derechos (proyecto) y Resumen
Un proyecto de ley importante
Sobre el período de acciones de la empresa 2022
2.00 Oficina de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de derechos
Proyecto de ley
Sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas de la sociedad
3.00 el Consejo de Administración se encarga de las acciones de 2022 de la empresa √
Cuestiones relativas a los planes de incentivos de opción de compra de acciones
Proyecto de ley
Nota: no debe haber más de una instrucción de autorización para una resolución sobre el mismo asunto. Se considerará que el fideicomisario tiene derecho a votar de conformidad con sus propias opiniones si el fideicomisario no da instrucciones específicas sobre la votación sobre el tema que se examina o si tiene más de una instrucción autorizada sobre el mismo tema que se examina.
2. Período de validez del mandato: desde la fecha de la firma del mandato hasta el final de la Junta General de accionistas. Cliente: anexo 2
Procedimiento de votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 360918
2. Votación abreviada: votación jiakai
3. Presentación de opiniones o votos electorales
La propuesta de la Junta General de accionistas es la propuesta de votación no acumulativa, rellena la opinión de votación: de acuerdo, en contra, abstención. 4. Esta Junta General de accionistas tiene una propuesta general, el Código de la propuesta correspondiente es 100, los accionistas votan la propuesta general, se considera que todas las demás propuestas excepto la propuesta de votación acumulativa expresan la misma opinión.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimientos para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 13 de junio de 2022, es decir, 9.15 a 9.25 horas, 9.30 a 11.30 horas y 13.00 a 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación por Internet
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 13 de junio de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 13 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en abril de 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
