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Opiniones independientes de los directores independientes sobre las cuestiones examinadas por la Junta en su 20ª reunión
La 20ª reunión del séptimo Consejo de Administración se celebró por comunicación el 25 de mayo de 2022 y, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, y sobre la base de la posición de juicio independiente, emitimos las siguientes opiniones independientes sobre las cuestiones y propuestas pertinentes examinadas en la reunión:
Opiniones independientes sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 y su resumen
1. El proceso de elaboración y examen del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 (proyecto) y su resumen (en lo sucesivo denominado “Plan de incentivos” (proyecto)) de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas y documentos normativos pertinentes, como las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “medidas de gestión”).
2. La empresa no tiene leyes, reglamentos y documentos normativos que prohíban la aplicación del plan de incentivos de capital, la empresa tiene la calificación principal para la aplicación del plan de incentivos de capital.
3. The list of Incentive objects for the first authorization of the company is in accordance with relevant laws, Regulations and Regulatory documents, and there is no circumstances that cannot participate in the incentive of Equity of Listed Companies, which is in accordance with the scope of Incentive objects stipulated in the Incentive Plan (Draft) of the company, which is legal and effective as the subject qualifica
4. El contenido del plan de incentivos de la empresa (proyecto) se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas de gestión”). El Acuerdo de concesión y el Acuerdo de ejercicio de la opción de compra de acciones de cada objeto incentivador (incluido el importe de la subvención, la fecha de autorización, el precio de ejercicio, el período de espera, el período de ejercicio, las condiciones de ejercicio, etc.) no violan las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes y no violan los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
5. La empresa no tiene planes ni arreglos para proporcionar préstamos, garantías de préstamos o cualquier otra asistencia financiera a los beneficiarios de los incentivos.
6. Los directores afiliados se han abstenido de votar sobre las propuestas pertinentes de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y las medidas administrativas, as í como las disposiciones pertinentes de los estatutos, y los directores no afiliados las examinarán y votarán.
7. La implementación del plan de incentivos de acciones es beneficiosa para mejorar aún más la estructura de gobierno corporativo, mejorar el mecanismo de incentivos corporativos, fortalecer el sentido de responsabilidad y misión del equipo de gestión y la columna vertebral de la empresa para lograr el desarrollo sostenible y saludable de la empresa, y es beneficiosa para el desarrollo sostenible de la empresa, sin dañar los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa aplique este plan de incentivos de opción de compra de acciones, y estamos de acuerdo en que la propuesta de este plan de incentivos se presente a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la Ciencia y la racionalidad de los índices de evaluación establecidos en el actual plan de incentivos de opciones sobre acciones
El índice de evaluación de la actuación profesional del plan de incentivos incluye dos niveles, a saber, la evaluación de la actuación profesional a nivel de empresa y la evaluación de la actuación profesional a nivel individual.
El índice de rendimiento a nivel de empresa es la tasa de crecimiento de los ingresos de explotación, que es un símbolo importante para medir el Estado de funcionamiento y la capacidad de ocupación del mercado de las empresas y predecir la tendencia de desarrollo de las empresas. Teniendo en cuenta el entorno macroeconómico, el rendimiento histórico, el Estado de desarrollo de la industria, la competencia en el mercado y el futuro plan de desarrollo de la empresa, etc., se establece el índice de evaluación del desempeño del plan de incentivos de capital, que es razonable y científico. Para el objeto de incentivo, el objetivo de rendimiento es claro y tiene un cierto desafío.
Además de la evaluación de la actuación profesional a nivel de empresa, la empresa también ha establecido un estricto sistema de evaluación de la actuación profesional para las personas, que puede hacer una evaluación más precisa y amplia de la actuación profesional de los objetivos de incentivos. De acuerdo con los resultados de la evaluación de la actuación profesional del año anterior, la empresa determinará si el objetivo de la motivación individual puede alcanzar las condiciones del derecho viable.
En resumen, el sistema de evaluación del plan de incentivos de la empresa es amplio, amplio y operativo, el establecimiento de indicadores de evaluación tiene una buena ciencia y racionalidad, y al mismo tiempo tiene un efecto restrictivo en el objeto de incentivos, puede alcanzar el objetivo de evaluación del plan de incentivos.
Opiniones independientes sobre la renuncia del Director General de la empresa
1. Después de la verificación, el Sr. Wang Daokui renunció a su puesto de Director General de la empresa debido a cambios en su trabajo. Tras su renuncia, el Sr. Wang Daokui sigue siendo Director de la empresa. De conformidad con las disposiciones de los estatutos, el informe de renuncia del Sr. Wang Daokui entrará en vigor en la fecha de su notificación al Consejo de Administración.
2. La renuncia del Sr. Wang Daokui no tendrá un impacto significativo en el funcionamiento normal de la empresa. Estamos de acuerdo en que el Sr. Wang Daokui renuncie como gerente general de la empresa.
Opiniones independientes sobre el nombramiento del personal directivo superior
1. The Nomination and appointment procedures for the Senior Management of the company shall be in accordance with relevant provisions of the Company Law, the Shenzhen Stock Exchange Listing Rules and the articles of Association, and the appointment procedures shall be Legal and effective.
2. Habiendo examinado el currículum vitae del Sr. Li chunhao y otros datos pertinentes, no se ha encontrado que el Sr. Li chunhao no pueda actuar como directivo superior de la empresa de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, ni que haya sido reconocido como prohibido por la Comisión Reguladora de valores de China o que no se haya levantado la prohibición de entrar en el mercado, y su calificación profesional se ajuste a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa;
3. Acordamos nombrar al Sr. Li chunhao Director General de la empresa.
(esta página, sin texto, es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre las cuestiones examinadas por la Junta en su 20ª reunión, séptimo período de sesiones)
Chen sanlian Liang Wenzhao Guo chaohui
25 de mayo de 2002
