Materiales de la junta general anual de accionistas de 2021
Junio 2022
Catálogo
Agenda de la junta general anual de accionistas 2021… 3.
Proyecto de ley 1 sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen… 6.
Proyecto de Ley Nº 2 sobre el “Informe financiero final de la empresa 2021″… Proyecto de Ley Nº 3 sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración para 2021… Proyecto de Ley Nº 4 sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021… 17 Proyecto de Ley Nº 5 sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021… Proyecto de Ley Nº 6 sobre el presupuesto financiero de la empresa para 202226.
Proyecto de Ley Nº 7 sobre la renovación del nombramiento de xinyonghe Certified Public Accountants como organismo de auditoría de la empresa en 2022. 27
Proyecto de Ley Nº 8 sobre la modificación del capital social y la enmienda de los Estatutos de la sociedad… 30.
Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124)
Orden del día de la junta general anual de accionistas 2021
Hora de la reunión: lunes 20 de junio de 2022, a partir de las 14.00 horas
Votación en línea: 20 de junio de 2022
1. El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el siguiente:
20 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00;
2. The specific time for voting through the Internet voting System of Shenzhen Stock Exchange is:
20 de junio de 2022 9: 15 – 15: 00.
Lugar de celebración de la reunión: Distrito C, Suzhou Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) Co., Ltd., no. 1029 xihong Road, Yuexi Town, Wuzhong District, Suzhou
Programa del período de sesiones:
1. Apertura de la reunión por el Presidente e informe sobre su asistencia
2. Elección de los supervisores (representantes de los accionistas y supervisores)
3. Proyecto de resolución de la Conferencia de examen
Proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Proyecto de ley sobre el informe anual sobre la labor de la Junta en 2021
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de xinyongzhong Certified Public Accountants como organismo de auditoría de la empresa en 2022
Propuesta de modificación del capital social y modificación de los Estatutos
4. Presentación de informes de los directores independientes
5. Los directores, supervisores y ejecutivos de la empresa aceptan las preguntas de los accionistas sobre las cuestiones relacionadas con la propuesta anterior
6. Votación sobre la propuesta anterior
7. El escrutador contará los votos y anunciará el resultado de la votación 8. Leerá la resolución de la junta general anual de accionistas 2021 9. La Junta General de accionistas será testigo de que el abogado da lectura a la opinión jurídica 10. El Presidente declarará clausurada la reunión
Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124)
Asuntos que requieren atención en la junta general anual de accionistas de 2021
1. En vista de la situación actual de la prevención y el control de la situación epidémica, a fin de cumplir los requisitos de prevención y control de la situación epidémica, reducir la reunión de personal, reducir el riesgo de infección y facilitar la participación de los accionistas en la Junta General de accionistas, se recomienda que todos los accionistas participen en la Junta General de accionistas por votación en línea.
2. La Junta General de accionistas se celebrará en el distrito C de Suzhou Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) Co., Ltd., distrito de Wuzhong, distrito de Suzhou. Si los accionistas o sus agentes (en adelante denominados colectivamente “accionistas”) necesitan participar en la reunión in situ, por favor conozcan y dominen con antelación la política y los requisitos de prevención de epidemias publicados en tiempo real en Suzhou. Por favor, los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deben tomar medidas preventivas en el camino de ida y vuelta.
3. Si los accionistas tienen alguna pregunta sobre los requisitos de inscripción y prevención de epidemias, por favor póngase en contacto con la Oficina del Secretario del Consejo de Administración de la empresa.
Propuesta sobre el informe anual 2021 de la empresa y su resumen
Accionistas:
El 22 de abril de 2022, la compañía convocó la 12ª reunión del quinto Consejo de Administración, que examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual de la compañía 2021 y su resumen.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de China y las normas contables para las empresas, la empresa ha preparado el informe anual 2021 de la empresa y su resumen, que se ha divulgado de conformidad con los requisitos de los documentos normativos pertinentes.
El texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa se detallan en el anuncio publicado en la red de información de la marea el 26 de abril de 2022.
Se invita a los accionistas a que lo examinen.
Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124)
Junta Directiva
20 de junio de 2002
Proyecto de ley II
Propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Accionistas:
El 22 de abril de 2022, la compañía convocó la 12ª reunión del 5º Consejo de Administración, que examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe financiero final de la compañía 2021.
Durante el período que abarca el informe, la empresa obtuvo 17.943256.595,29 Yuan de ingresos de explotación, un aumento del 55,87% con respecto al mismo período del año anterior; El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa fue de 3.573044.586,07 Yuan, un aumento del 70,15% con respecto al mismo período del año anterior.
Los estados financieros anuales de la empresa 2021 se preparan de conformidad con las normas contables para las empresas, y los estados financieros anuales de la empresa 2021 han sido auditados por la empresa de contabilidad xinyong Zhonghe (Asociación General Especial) y han emitido un informe de auditoría estándar sin reservas, cuyo contenido específico figura en el anexo.
Se invita a los accionistas a que lo examinen.
Junta Directiva
20 de junio de 2002
Anexo:
Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124)
Informe financiero final 2021
En 2021, todas las divisiones y departamentos funcionales de la empresa, junto con el plan de trabajo anual y los cambios en el mercado, llevaron a cabo diversos trabajos de manera ordenada y lograron buenos resultados en general.
Durante el período que abarca el informe, la empresa obtuvo 17.943 millones de yuan de ingresos totales de explotación, un aumento del 56% con respecto al mismo período del año anterior; El beneficio operativo fue de 3.822 millones de yuan, un 63% más que el mismo período del año pasado. Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 3.573 millones de yuan, lo que representa un aumento del 70% con respecto al mismo período del año anterior; El margen bruto global de los productos de la empresa es del 35,82%; Las ganancias básicas por acción de la empresa fueron de 1,37 Yuan, un 69% más que el mismo período del año pasado. Las cuentas financieras correspondientes a 2021 se presentan como sigue:
Auditoría de los estados financieros de la empresa en 2021
Situación de la auditoría
Los estados financieros anuales de la empresa 2021 se preparan de conformidad con las normas contables para las empresas, y los estados financieros anuales de la empresa 2021 han sido auditados por la empresa de contabilidad xinyong Zhonghe (Asociación General Especial) y han emitido un informe de auditoría estándar sin reservas.
Principales datos e indicadores financieros
20212020 aumento o disminución de 2019 en comparación con el año anterior
Ingresos de explotación (Yuan) 17.943256.595,29 11.511316.766,18 55,87% 7.390370.858,40
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa
Beneficio neto de las pérdidas y ganancias periódicas (Yuan) 291833.533,60 191309100236 52,55% 810656.636,39
Corrientes netas de efectivo procedentes de actividades operacionales 17.660240.032,95 1.467434.716,94 20,35% 13.611813,10 Yuan
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 1,37 0,81 69,14% 0,38
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 1,36 0,81 67,90% 0,38
Rendimiento medio ponderado de los activos netos 27,35% 21,70% 5,65% 13,79%
20212020 a finales de este año en comparación con finales del año anterior en 2019
Restar
Total de activos (Yuan) 27.302718.903,36 18.647858.892,89 46,41% 14.886010.461,09
Activos netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa 15883264026561063745925325 49,31% 861785003517 Yuan
Situación financiera, resultados de las operaciones y corrientes de efectivo
Situación financiera
1. Cambios en el activo y el pasivo
Unidad: Yuan
Aumento de la proporción a finales de 2021 y principios de 2021
Explicación de los cambios importantes en la cantidad de capital total
Proporción de rendimiento
Fondos monetarios 395095661453 14,47% 304121126691 16,28% – 1,81%
4.390581.274,33 16,08% 2.993015.526,27 16,05% aumento de los ingresos y aumento de las cuentas por cobrar
Activos contractuales Shenzhen Bestek Technology Co.Ltd(300822) 6086 0,11% 1911476644 0,10% 0,01% aumento de los ingresos, aumento de la garantía de calidad de los clientes por cobrar
Aumento de las ventas, aumento de las existencias; Almacenamiento estratégico de materias primas
