Notificación sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021

Código de valores: Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) abreviatura de valores: Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) número de anuncio: 2022 – 042 Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124)

Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021

La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.

Consejos especiales:

1. La Junta General de accionistas adopta el método de votación que combina la votación in situ con la votación en línea.

2. El proyecto de Ley Nº 8 de la presente reunión se aprobará mediante resolución especial y se aprobará con más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.

3. Por favor, registre a los accionistas con antelación.

Información básica sobre la convocación de la Conferencia

1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021

2. Convocante de la reunión: el Consejo de Administración de la empresa, tras deliberar y aprobar en la 13ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, acordó convocar la Junta General de accionistas.

3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.

4. Fecha y hora de la reunión:

Hora de la reunión sobre el terreno: lunes 20 de junio de 2022, a partir de las 14.00 horas

Votación en línea: 20 de junio de 2022

Entre ellos, el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 20 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00;

El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 20 de junio de 2022.

5. Método de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta el método de votación que combina la votación in situ con la votación en línea. Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante poder notarial (véase el anexo 3).

Votación en línea: la empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas pueden ejercer su derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.

El mismo derecho de voto sólo puede elegirse mediante votación in situ, votación en el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y votación en el sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen, y no puede repetirse la votación. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.

6. Fecha de registro de las acciones: 14 de junio de 2022 (martes)

7. Participantes:

Los accionistas comunes o sus agentes que posean las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad en la fecha de registro de las acciones; Todos los accionistas de las acciones con derecho a voto emitidas en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y compensación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en La votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad.

Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;

Un abogado contratado por la empresa;

Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.

8. Lugar de celebración de la reunión: Distrito C, Suzhou Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) Co., Ltd., no. 1029 xihong Road, Yuexi Town, Wuzhong District, Suzhou

9. En caso de que los accionistas que posean individual o colectivamente más del 3% de las acciones con derecho a voto de la sociedad antes de la celebración de la Junta General de accionistas presenten propuestas provisionales, la sociedad, en un plazo de dos días a partir de la recepción de la propuesta, emitirá un aviso complementario de La Junta General de accionistas, en el que se revelarán los nombres o nombres de los accionistas que presenten propuestas provisionales, la proporción de acciones y el contenido específico de las nuevas propuestas.

10. En cuanto a los titulares o titulares nominales de cuentas colectivas, como las cuentas de inversores institucionales extranjeros cualificados (QFII), las cuentas de valores garantizados de las operaciones de crédito de los clientes de las sociedades de valores, las cuentas de valores garantizados de China securities finance Co., Ltd. Y Hong Kong Central Clearing Corporation, etc., cuando se sometan a votación, es necesario expresar opiniones diferentes sobre la misma propuesta sobre la base de la delegación de diferentes fideicomisarios (titulares reales); Puede dividir la votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen. Cuestiones examinadas por la Conferencia

Observaciones

Código de la propuesta

100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √

Propuesta de votación no acumulativa

1.00 proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen

2.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021

3.00 proyecto de ley sobre el informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021

4.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021

5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021

6.00 proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa

7.00 sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable xinyongzhong para la auditoría anual 2022 de la empresa √

Propuesta de la Agencia

8.00 propuesta de modificación del capital social y modificación de los Estatutos

El Sr. Zhang taowei, la Sra. Zhao Jinlin, el Sr. Huang Pei y el Sr. Qu Jian, el Sr. Zhao zhengming y la Sra. Gong Yin, directores independientes actuales de la empresa, han presentado el informe anual de declaración de funciones 2021 al Consejo de Administración.

Los proyectos de ley 1 a 3 y 5 a 8 anteriores se han presentado en la 12ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa.

Examen y aprobación.

Al mismo tiempo, los proyectos de ley 1, 2, 4 a 7 han sido aprobados por la séptima vez por la Quinta Junta de supervisores de la empresa.

Examen y aprobación por la Conferencia.

Los directores independientes expresaron sus opiniones independientes sobre los proyectos de ley 5 y 7.

El octavo proyecto de ley mencionado es una resolución especial que debe ser aprobada por los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.

Más de dos tercios (incluidos) de los derechos de voto válidos.

Por favor, vea el anuncio de la empresa publicado en la red de información de marea el 26 de abril de 2022.

El proyecto de ley mencionado contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y revelará los resultados. Los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa.

Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones

1. Tiempo de registro: 15 de junio de 2022 – 16 de junio de 2022, 9: 00 – 18: 00.

2. Lugar de registro: Oficina del Secretario de la Junta

(specific address: High – Tech Industrial Park, Guanlan Street, Longhua New District, Shenzhen Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) Headquarters Building)

3. Forma de registro:

Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y el certificado del representante legal.

Tramitación de los procedimientos de registro de las copias de los certificados; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el poder notarial emitido por el representante legal, el certificado del representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas corporativos para pasar por Los procedimientos de registro.

Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si el accionista de una person a física confía a un agente, el agente llevará su propia tarjeta de identidad, la tarjeta de identidad del cliente, el poder notarial firmado por el cliente y la tarjeta de cuenta del accionista del cliente para pasar por los procedimientos de registro.

Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax, y los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (anexo 2) para su confirmación. Por favor, envíe un fax o carta a la Oficina del Secretario del Consejo de Administración antes de las 18: 00 del 16 de junio de 2021 para su confirmación.

La sociedad no aceptará el registro telefónico de los accionistas.

Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea

La Junta General de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea. En el anexo 1 se detalla el proceso de votación en línea.

Otros asuntos

1. Persona de contacto: fan Xin, Zhang Yang

Dirección de contacto: Oficina del Secretario de la Junta

(specific address: High – Tech Industrial Park, Guanlan Street, Longhua New District, Shenzhen Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) Headquarters Building)

Tel.: 0755 – 83185787

Fax: 0755 – 83185659

Correo electrónico: [email protected].

2. La Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos.

3. Por favor, los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno cooperen con la empresa en la realización de pruebas de temperatura corporal y otros trabajos relacionados con la prevención de epidemias, y preparen sus propias máscaras para hacer un buen viaje de ida y vuelta a las medidas de prevención de epidemias.

Documentos de referencia

1. Resolución de la 12ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa

2. Resolución de la séptima reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa

3. Resolución de la 13ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa

4. Resolución de la octava reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa

Se anuncia por la presente.

Junta Directiva

25 de mayo de 2002

Anexo: 1. Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea

Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea

Procedimientos de votación en línea

1. Código de votación: 350124, abreviatura de votación: votación Huichuan

2. No se requiere votación acumulativa en esta junta general de accionistas.

3. Presentación de las opiniones de votación: consentimiento, oposición y abstención.

4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general de la Junta expresan las mismas opiniones sobre todas las propuestas de la Junta. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.

Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen

1. Tiempo de votación: 20 de junio de 2022, tiempo de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.

Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen

1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento del 20 de junio de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.

2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.

3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.

Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124)

Formulario de registro de la participación de los accionistas

Número de identificación

Nombre del accionista

(número de licencia comercial)

Número de cuenta de los accionistas

Dirección de contacto

Correo electrónico

- Advertisment -