Código de valores: Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) abreviatura de valores: Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) número de anuncio: 2022 – 039 Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 13ª reunión del 5º Consejo de Administración se celebró el 24 de mayo de 2022 mediante votación por correspondencia, en la que participaron nueve directores y nueve directores. Bai Ziping, Ding Longshan, Lu songquan, Vice President Shao haibo, Yang chunlu, Li ruilin, Yi gaoxiang, Financial Director Liu yingxin attended the meeting. La notificación de la reunión de la Junta se envió por correo electrónico el 20 de mayo de 2022 y fue presidida por el Sr. Zhu xingming, Presidente de la Junta. La convocación y celebración del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado. Tras deliberar, se aprobaron los siguientes proyectos de ley uno por uno:
1. Por 4 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de retirar el Fondo de incentivos para el desempeño del primer plan de accionariado de incentivos a largo plazo.
La 34ª reunión del 4º Consejo de Administración y la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020 examinaron y aprobaron la propuesta sobre el plan de incentivos a largo plazo de la empresa (proyecto) y su resumen (en lo sucesivo denominado “proyecto”). De acuerdo con el Estado de funcionamiento y los estados financieros auditados de la empresa en 2021, la empresa ha cumplido las condiciones para retirar el fondo anual de incentivos al rendimiento en 2021. De acuerdo con las disposiciones del proyecto, la empresa retirará 147286.700 Yuan del Fondo de incentivos para el rendimiento en 2021 para el plan de acciones de incentivos a largo plazo.
Teniendo en cuenta que los objetivos de participación de la empresa en el plan de incentivos a largo plazo incluyen al personal básico y a la dirección de la empresa, y sobre la base del principio de prudencia, los directores no independientes Zhu xingming, Li juntian, Song junen, Zhou Bin y Liu yuchuan se abstuvieron de votar.
Para más detalles, véase el anuncio publicado en la red de información de marea el 25 de mayo de 2022.
2. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
El 20 de junio de 2022, a las 14: 00 p.m., se celebrará la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 en el distrito C de Suzhou Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124)
El contenido de la notificación se detalla en el anuncio publicado por la empresa el 25 de mayo de 2022 en la red de información dachao.
Se anuncia por la presente.
Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124)
Junta Directiva
25 de mayo de 2002
