Código de valores: Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) abreviatura de valores: Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) número de anuncio: 2022 – 046 Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010)
Anuncio de la resolución de la octava reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
El Consejo de Administración de la octava reunión del tercer período de sesiones de la Junta Directiva (en lo sucesivo denominada “la empresa”) emitió un aviso por escrito el 18 de mayo de 2022, que se celebró en la Sala de conferencias del 32º piso de la Plaza gaode Landing, distrito de Tianhe, Guangzhou, a las 10.00 horas del 25 de mayo de 2022. Siete directores asistirán a la reunión y siete directores asistirán efectivamente a la reunión, que se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos, el derecho de sociedades y los estatutos.
La reunión fue presidida por Wang Yu, Presidente de la Junta, y asistieron a ella supervisores, altos directivos y secretarios de la Junta. Tras un cuidadoso examen y votación, todos los directores participantes aprobaron las siguientes resoluciones:
Deliberaciones de la Junta
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan de incentivos para las opciones sobre acciones (proyecto) y su resumen para 2022;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores Luo zhiqing y Xu Qing participaron en el plan de incentivos y se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley.
Con el fin de seguir perfeccionando la estructura de gobierno corporativo, establecer y perfeccionar el mecanismo de incentivos y restricciones a largo plazo de la empresa, atraer y retener talentos sobresalientes, movilizar plenamente su entusiasmo y creatividad, mejorar eficazmente la cohesión básica del equipo, y combinar los intereses de los accionistas, la empresa y el equipo básico, a fin de que todas las partes presten atención al desarrollo a largo plazo de la empresa, asegurar la realización de la estrategia de desarrollo de la empresa y el objetivo de gestión, y garantizar plenamente los intereses de los accionistas, De conformidad con el principio de reciprocidad de ingresos y contribuciones, la empresa ha formulado el plan de incentivos de opciones sobre acciones (proyecto) y su resumen de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las Medidas de gestión de los incentivos sobre acciones de las empresas que cotizan en bolsa y los estatutos.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on this.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. El plan de incentivos de opción de compra de acciones (proyecto) y su resumen. El proyecto de ley es una resolución especial que debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y aprobación, y debe ser aprobado por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta.
Ii) Examinar y aprobar la propuesta sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos de opciones sobre acciones en 2022;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores Luo zhiqing y Xu Qing participaron en el plan de incentivos y se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley.
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa, formar un sistema de distribución de valores bien equilibrado y alentar a los empleados a trabajar diligentemente y con la debida diligencia, de conformidad con las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como los Estatutos de la empresa y las disposiciones pertinentes del plan de incentivos, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, Se formulan las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos de opciones de compra de acciones de Guangzhou Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) Science and Technology Co., Ltd. Para 2022.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opciones sobre acciones en 2022. El proyecto de ley es una resolución especial que debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y aprobación, y debe ser aprobado por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relativas a los incentivos basados en acciones;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores Luo zhiqing y Xu Qing participaron en el plan de incentivos y se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley.
Con el fin de aplicar el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a tramitar las siguientes cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa:
1. Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a aplicar específicamente el plan de incentivos de acciones de la siguiente manera: (1) Autorizar al Consejo de Administración a determinar la calificación y las condiciones de participación del objeto de incentivos en el plan de incentivos de opciones de acciones, y determinar la fecha de autorización de la opción de acciones; Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el número de opciones sobre acciones y el número de acciones subyacentes de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos a las opciones sobre acciones en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, reducción o reducción de las acciones, adjudicación de acciones, etc.; Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de ejercicio de la opción de compra de acciones de acuerdo con los métodos especificados en el plan de incentivos en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, reducción o reducción de las acciones, adjudicación de acciones y distribución de dividendos; Autorizar al Consejo de Administración a ajustar la parte de la opción de compra de acciones que los empleados renuncian a la opción de compra de acciones a la parte reservada o a distribuir y ajustar o reducir directamente entre los objetivos de incentivo antes de la concesión de la opción de compra de acciones; Autorizar al Consejo de Administración a conceder la opción de compra de acciones al objeto incentivador y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para conceder la opción de compra de acciones cuando la empresa y el objeto incentivador cumplan las condiciones, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de concesión a la bolsa de valores y la solicitud de registro y liquidación a la sociedad de compensación; Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar las calificaciones y condiciones de ejercicio del objeto incentivador y a autorizar al Consejo de Administración a otorgar ese derecho al Comité de remuneración y evaluación; Autorizar al Consejo de Administración a decidir si el objeto del incentivo puede ejercer su poder; Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para el ejercicio de los derechos del objeto incentivador, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de ejercicio a la bolsa de valores, la solicitud a la sociedad de compensación registrada para que se ocupe de las operaciones de registro y liquidación pertinentes, La modificación de los Estatutos de la sociedad y la modificación del registro del capital social de la sociedad; Autorizar al Consejo de Administración a ocuparse del ejercicio de las opciones sobre acciones que aún no se hayan ejercido; Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos de opciones sobre acciones de la empresa, incluida, entre otras cosas, la aplicación del plan de incentivos sobre acciones; Autorizar al Consejo de Administración a determinar todas las cuestiones relativas al objeto de incentivo, la cantidad de subvención, el precio de ejercicio y la fecha de autorización del plan de incentivos de opción de compra de acciones de reserva de la empresa; Autorizar al Consejo de Administración a firmar, ejecutar, modificar y rescindir cualquier acuerdo relativo al plan de incentivos de capital y otros acuerdos conexos; Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos.
Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia; Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar el plan de incentivos a las opciones sobre acciones, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General.
2. Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y aprobación con los gobiernos y organismos pertinentes en relación con el plan de incentivos de capital; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares interesados; Modificar los Estatutos de la sociedad y registrar los cambios en el capital social de la sociedad; Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos. 3. Proponer a la Junta General de accionistas la aplicación de este plan de incentivos y autorizar al Consejo de Administración a nombrar a los bancos receptores, contables, abogados, empresas de valores y otros intermediarios.
4. Solicitar el consentimiento de la Junta General de accionistas de la empresa, el período de autorización al Consejo de Administración es el mismo que el período de validez del plan de incentivos de capital.
Salvo en los casos en que las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos de la c
El proyecto de ley es una resolución especial que debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y aprobación, y debe ser aprobado por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la utilización de fondos propios ociosos para la compra de servicios financieros;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Con el fin de mejorar la tasa de utilización de los fondos propios ociosos de la empresa, sobre la base de la garantía del funcionamiento normal de la empresa y la seguridad de los fondos, se acordó que la empresa (incluidas las filiales) utilizara los fondos propios ociosos no superiores a 100 millones de yuan para comprar productos financieros bancarios a corto plazo de alta seguridad y bajo riesgo, dentro de los límites de esta cantidad, los fondos podrían reciclarse, los ingresos financieros podrían reinvertirse y el importe total de la reinversión debería estar dentro de los límites mencionados. El período de validez del límite será de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración. El Consejo de Administración de la empresa autoriza al Presidente Wang Yu a examinar y aprobar la decisión de inversión y firmar los documentos contractuales pertinentes, que serán operados específicamente por el Departamento de Finanzas. El plazo de autorización será de un año a partir de la fecha de aprobación de la resolución del Consejo de Administración. De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones y los Estatutos de la sociedad, el asunto está sujeto a la autoridad de examen y aprobación del Consejo de Administración de la sociedad y no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión. Los patrocinadores emitieron dictámenes especiales de verificación.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día por la empresa en Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. En el “uso de fondos propios ociosos para comprar anuncios financieros”.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el cambio de domicilio social y la modificación de los estatutos;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La empresa tiene la intención de cambiar la dirección registrada, que se modificará de la “habitación 2501 – 2517, no. 319, dasha didong, distrito de Huangpu, Guangzhou” a la “habitación 607, no. 319, dasha didong, distrito de Huangpu, Guangzhou”. La dirección registrada modificada estará sujeta a la aprobación de la autoridad de registro industrial y comercial. Al mismo tiempo, sobre la base de los cambios mencionados en la dirección registrada, se modificaron en consecuencia algunas disposiciones de los estatutos. Con respecto a los cambios mencionados, se solicita a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones específicas relativas al registro de los cambios industriales y comerciales y al registro de los estatutos.
Para más detalles, consulte el Diario de la empresa publicado en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News”, “Securities Daily” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el cambio de domicilio social y la modificación de los Estatutos de la sociedad.
El proyecto de ley es una resolución especial que debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y aprobación, y debe ser aprobado por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar al Sr. Zhu WENJIN representante de valores de la empresa para que prestara asistencia al Secretario del Consejo de Administración en el desempeño de su labor, cuyo mandato comenzaría en la fecha de la presente deliberación y aprobación del Consejo de Administración y terminaría en la fecha de expiración del tercer Consejo de Administración.
Para más detalles, consulte el Diario de la empresa publicado en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News”, “Securities Daily” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el cambio de representante de valores.
Examinar y aprobar la propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio de la tercera junta general provisional de accionistas de Shanghai Securities News y China Securities News publicado en el mismo diario.
Documentos de referencia
1. Resolución de la octava reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones;
2. Opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la octava reunión de la tercera Junta de Síndicos;
3. Opiniones de verificación sobre la utilización de fondos propios ociosos para la compra de financiación
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 25 de mayo de 2022
