Código de valores: Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) valores abreviados: Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) número de anuncio: 2022 – 052
Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010)
Circular sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La octava reunión del tercer Consejo de Administración se celebró el 25 de mayo de 2022 y se examinó y aprobó la propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022. Las cuestiones relativas a la reunión se comunican de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: Tercera junta general provisional de accionistas en 2022.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: Tras deliberar y aprobar en la octava reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, se decide convocar la reunión general de accionistas de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión in situ: 13 de junio de 2022 (lunes) 14: 30.
Votación en línea: 13 de junio de 2022. De los cuales:
El tiempo de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 13 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00;
El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 13 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante poder notarial;
Votación en línea: a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir uno de los métodos de votación in situ y en línea, y el resultado de la primera votación prevalecerá si se produce una votación repetida en el mismo derecho de voto.
6. Fecha de registro de la participación en la reunión: lunes 6 de junio de 2022.
7. Participantes:
A partir del 6 de junio de 2022 (fecha de registro de acciones), todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas. Los accionistas que no puedan asistir personalmente a la reunión in situ de la Junta General de accionistas podrán autorizar por escrito a un agente a asistir y votar en su nombre, que no será necesariamente un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias, piso 32, bloque G, gaode Lands Winter Plaza, 16 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
About Guangzhou Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) Science and Technology Co., Ltd √
1.00 plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 (proyecto)
Propuestas y resúmenes
Acerca de Guangzhou Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) Science and Technology Co., Ltd.
2.00 examen de la aplicación del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022
Propuesta de reglamento
Sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de que autorice al Consejo de Administración a tramitar las acciones
3.00 √
Proyecto de ley sobre incentivos para cuestiones conexas
Sobre el cambio de domicilio social y la modificación de los Estatutos
4.00 proyecto de ley √
2. Las cuestiones examinadas en esta reunión pertenecen al mandato de la Junta General de accionistas de la empresa. La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la octava reunión del tercer Consejo de Administración y la séptima reunión del tercer Consejo de supervisión, celebrada el 25 de mayo de 2022. Para más detalles, véase la publicación de La empresa en Shanghai Securities News, China Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.). Divulgación de los anuncios pertinentes. 3. En cuanto a las propuestas 1, 2 y 3 examinadas por la Junta General de accionistas, los accionistas que tengan la intención de ser objeto de incentivos o que tengan una relación conexa con el objeto de incentivos se abstendrán de votar. Los accionistas afiliados no podrán ejercer el derecho de voto en nombre de otros accionistas.
4. Todas las propuestas examinadas en esta junta general de accionistas son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de 2 / 3 del número total de acciones con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas.
5. Consejos para el recuento independiente de votos: de acuerdo con el reglamento de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad, las propuestas 1, 2 y 3 examinadas en la Junta General de accionistas son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y la empresa llevará a cabo un recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores y revelará los resultados de la votación. De conformidad con los requisitos del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, la propuesta de la Junta General de accionistas debe contabilizarse por separado y revelarse el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores. Los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa.
6. De conformidad con las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa de la c
1. Método de registro: registro in situ, por carta o correo electrónico.
Los accionistas de una person a física llevarán sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de los accionistas y certificados de participación en el registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, el agente llevará consigo su propia tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado (anexo 2), la tarjeta de cuenta del accionista del principal o el certificado de participación del principal, y una copia de la tarjeta de identidad del principal para pasar por los procedimientos de Registro.
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá pasar por los procedimientos de registro con su tarjeta de identidad, documento de prueba del representante legal o copia de la licencia comercial del accionista corporativo con sello oficial. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente tramitará los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial emitido por el representante legal (anexo 2) y una copia de la licencia comercial del accionista corporativo sellada con el sello oficial.
Los accionistas extranjeros podrán registrarse mediante carta o correo electrónico en virtud de los documentos mencionados, que prevalecerá a su llegada a la sociedad (se notificará o enviará por correo electrónico a más tardar a las 17.30 horas del 8 de junio de 2022). [email protected]. No aceptamos llamadas telefónicas para esta reunión. Nota: los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión deben presentar los documentos originales pertinentes. 2. Tiempo de registro: 7 de junio a 8 de junio de 2022 9: 00 – 11: 30 am, 13: 30 – 17: 30 PM, correo electrónico o carta a la hora de llegada de la empresa.
3. Lugar de registro: Sala de reuniones del Secretario de Administración, piso 32, bloque G, gaode Lands Winter Plaza, no. 16 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong.
Contacto: Srta. He
Tel: 020 – 22198215
Fax: 020 – 221989999 – 8022
Correo electrónico: [email protected].
4. Se prevé que la reunión dure medio día; Los gastos de transporte, alojamiento, etc. de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1. Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta de Síndicos de la octava reunión de la tercera Junta de Síndicos. 2. Resolución de la Junta de supervisores de la séptima reunión de la tercera Junta de supervisores. Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 25 de mayo de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 363010
2. Abreviatura de la votación: Si Yu vota
3. Rellene el voto o el número de votos.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 13 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 13 de junio de 2022 (el día de la Junta General de accionistas sobre el terreno) de las 9.15 a las 15.00 horas del mismo día.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) :
Como accionista de Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) (Código de acciones: Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) ; abreviatura de acciones: Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) \ \ \ ), por la presente autorizo al Sr. / Sra. (número de
La autoridad delegada será: asistir a la reunión, ejercer el derecho de voto sobre las propuestas examinadas en la reunión de conformidad con las siguientes instrucciones y firmar los documentos jurídicos pertinentes para la reunión. Si no doy instrucciones específicas sobre el asunto que se examina, el agente tendrá derecho a votar de conformidad con sus propias opiniones.
Mis instrucciones de votación son las siguientes:
Observaciones sobre el mismo rechazo
Denominación de la propuesta
