Código de valores: Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) abreviatura de valores: Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) número de anuncio: 2022 – 048 Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010)
Anuncio de la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes
Ms. Zhang Chunyan, Independent Director, guarantees that the information provided to the company is true, accurate and complete, without false Records, misleading statements or material omissions.
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea coherente con la información proporcionada por el obligado a revelar información. Declaración especial:
1. El derecho de voto de esta convocatoria es una convocatoria pública de conformidad con la ley, y la Sra. Zhang Chunyan, la persona que la solicita, cumple las condiciones de convocatoria establecidas en el artículo 90 de la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), el artículo 31 del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y el artículo 3 de las disposiciones provisionales sobre la administración de los derechos de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las disposiciones provisionales”);
2. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, la Sra. Zhang Chunyan no posee directa ni indirectamente acciones de la empresa.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante, la Comisión Reguladora de valores de China), la Sra. Zhang Chunyan, Directora independiente de Guangzhou Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) \ En cuanto a la tercera junta general provisional de accionistas de 2022, que se celebrará el 13 de junio de 2022, para examinar las propuestas relativas al plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2022 (en lo sucesivo denominado “el plan de incentivos”), todos los accionistas de la empresa solicitarán públicamente el derecho de voto.
La Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y otros departamentos gubernamentales no han emitido ninguna opinión sobre la autenticidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente anuncio, no tienen ninguna responsabilidad por el contenido del presente anuncio, y cualquier declaración en contrario es falsa o falsa.
Información básica y declaración del solicitante
1. El reclutador Zhang Chunyan es el actual director independiente de la empresa, cuya situación básica es la siguiente:
Zhang Chunyan, Female, Born in 1976, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Graduate degree, Senior Accountant. De septiembre de 1999 a julio de 2005, trabajó en Wuhan First Municipal Engineering Company; 2007
Ha trabajado en la Universidad Jinan desde septiembre de 2001. Desde julio de 2018, ha sido supervisor de la Asociación de precios y desarrollo de marcas industriales de la provincia de Guangdong. Desde agosto de 2020, ha sido director independiente de Guangdong huangpai custom Home Group Co., Ltd. Desde diciembre de 2020, ha sido director independiente de Matrix vertical and horizontal Design Co., Ltd.
2. Declaración del solicitante
Como reclutador, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las “medidas de gestión” y la autorización de otros directores independientes, el Sr. Zhang Chunyan sólo hace y firma el presente anuncio mediante la solicitud de derechos de voto de todos los accionistas sobre cuestiones relacionadas con los incentivos de capital que se examinarán en la tercera junta general provisional de accionistas de 2022. El derecho de voto de esta solicitud se basa en las responsabilidades del solicitante como director independiente y ha sido aprobado por otros directores independientes de la empresa. El derecho de voto de esta convocatoria es una convocatoria pública de conformidad con la ley y se lleva a cabo de manera gratuita. El solicitante no puede solicitar públicamente el derecho de voto de acuerdo con las disposiciones provisionales sobre la gestión de los derechos de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa.
El solicitante garantizará que el presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y asumirá la responsabilidad jurídica de su autenticidad, exactitud e integridad; Se garantiza que no se utilizarán los derechos de voto de esta convocatoria para participar en operaciones con información privilegiada, manipulación del mercado y otras actividades fraudulentas de valores. El cumplimiento de esta proclamación no violará ni entrará en conflicto con ninguna disposición de las leyes, reglamentos, estatutos o sistemas internos de la sociedad.
Esta convocatoria de derechos de voto se lleva a cabo de manera gratuita, y el anuncio se publica en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Haga un anuncio.
3. El solicitante no posee actualmente acciones de la empresa. No hay relación entre el solicitante y el Director, el supervisor, el personal directivo superior, los accionistas con más del 5% de las acciones, el controlador real y sus partes vinculadas, y no hay relación de interés entre el solicitante y la propuesta relativa a la solicitud de derechos de voto. En la actualidad, el reclutador no ha sido castigado por la violación de la Ley de valores y no ha participado en ningún litigio civil o arbitraje importante relacionado con controversias económicas. Proclamación
Cuestiones relativas a esta convocatoria
El solicitante solicitará públicamente a todos los accionistas de la sociedad el derecho de voto sobre las siguientes propuestas examinadas en la tercera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022:
Proyecto de ley sobre el plan de incentivos a las opciones sobre acciones (proyecto) y su resumen para 2022;
Proyecto de ley sobre las medidas administrativas para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opciones sobre acciones en 2022;
Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones relacionadas con los incentivos de capital. Si el solicitante solicita el derecho de voto sólo para una parte de la propuesta de la Junta General de accionistas, y si el solicitante o su agente autoriza al solicitante a ejercer el derecho de voto sobre la propuesta pertinente antes mencionada y aclara el voto sobre otras propuestas de la Junta General de accionistas, el solicitante podrá votar en su lugar sobre la base de sus opiniones.
Para más detalles sobre la convocación de la Junta General de accionistas, véase el sitio web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China http://www.cn.info.com.cn. Circular sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Propuesta de solicitud de derechos de voto
Como director independiente de la empresa, el reclutador Zhang Chunyan asistió a la octava reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 25 de mayo de 2022. Se votaron a favor de la propuesta sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones para 2022 (proyecto) y su resumen, la propuesta sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos de opción de compra de acciones para 2022 de Guangzhou Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) Science and Technology Co., Ltd., y la propuesta sobre la autorización de la Junta General de accionistas para tramitar las cuestiones relacionadas con los incentivos de opción de compra de acciones.
Programa de convocatoria
Sobre la base de las leyes, reglamentos administrativos y documentos normativos vigentes en China, as í como de las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, el solicitante ha formulado el plan de derecho de voto para esta convocatoria, que se detalla a continuación:
Objeto de la solicitud: todos los accionistas de la empresa que se hayan registrado en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Y hayan completado los procedimientos de registro para asistir a la reunión una vez concluida la negociación en la tarde del 6 de junio de 2022.
Tiempo de convocatoria: 7 de junio de 2022 – 8 de junio de 2022 (9: 00 – 11: 30 am, 14: 00 – 17: 00 PM).
Método de solicitud: el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Emitir un anuncio público para solicitar el derecho de voto.
Iv) procedimientos y procedimientos de solicitud
Paso 1: en caso de que el objeto de la solicitud decida confiar al solicitante que vote en su nombre, deberá cumplimentarse una por una “Carta de autorización del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto” (en adelante, la “Carta de autorización”) de conformidad con el formato y el contenido establecidos en el Anexo del presente informe.
Paso 2: firma del poder notarial y presentación de los siguientes documentos pertinentes, según sea necesario: derecho de voto
1. Si el accionista a quien se haya confiado la votación es un accionista corporativo, deberá presentar: copia de la licencia comercial de la persona jurídica, certificado de identidad del representante legal original, poder notarial original y tarjeta de cuenta de acciones. Todos los documentos facilitados por los accionistas corporativos de conformidad con el presente artículo serán firmados página por página por el representante legal y sellados con el sello oficial de la unidad de accionistas;
2. Si el accionista a quien se haya confiado la votación es un accionista individual, deberá presentar: copia de su tarjeta de identidad, original del poder notarial y tarjeta de cuenta de acciones;
3. Si el poder notarial está firmado por otra persona autorizada por el accionista, el poder notarial será notariado por el órgano notarial y el poder notarial se presentará junto con el original del poder notarial; No es necesario notarizar el poder notarial firmado por el propio accionista o el representante legal del accionista.
Paso 3: después de encomendar a los accionistas votantes que preparen los documentos pertinentes de conformidad con los requisitos del paso 2 supra, el poder notarial autorizado y los documentos conexos se entregarán por correo certificado o por correo urgente dentro del plazo de solicitud especificado en el presente anuncio y se entregarán a la dirección especificada en el presente anuncio; En caso de correo certificado o entrega especial, prevalecerá el momento de su recepción en la Oficina del Consejo de Administración de la empresa.
La dirección designada y el destinatario de la notificación del poder notarial y los documentos conexos son:
Dirección: 32f, Block G, Winter Square, gaode Land, Tianhe District, Guangzhou
Atención: Departamento de valores
Código postal: 510000
Tel: 020 – 22198215
Fax: 020 – 221989999 – 801
Por favor, Selle todos los documentos presentados, indique el número de teléfono y la persona de contacto del accionista que confía la votación, y marque “el poder notarial del director independiente para solicitar el derecho de voto”.
Paso 4: el bufete de abogados contratado por la empresa será testigo de que el abogado llevará a cabo una auditoría formal de los documentos mencionados presentados por los accionistas corporativos y los accionistas individuales. El abogado testigo presentará al solicitante una autorización válida confirmada por la auditoría. Una vez entregados los documentos presentados por los accionistas votantes, se confirmará la validez de los mandatos autorizados que cumplan todas las condiciones siguientes tras su examen:
1. El poder notarial y los documentos conexos se han entregado al lugar designado de conformidad con los requisitos del procedimiento de solicitud del presente anuncio;
2. Presentar el poder notarial y los documentos pertinentes en el plazo de la solicitud;
3. The Shareholder has filled and signed the authorization authorization letter in the form prescribed in the Annex to this annex, and the authorization Content is clear, and the relevant documents submitted are complete and effective;
4. La presentación del poder notarial y los documentos conexos se ajustarán al contenido del registro de accionistas.
Paso 5: si el accionista delega repetidamente su derecho de voto en el asunto de la solicitud al solicitante, pero el contenido de la autorización es diferente, el poder notarial firmado por el accionista por última vez será válido, si no se puede juzgar el momento de la firma, el poder notarial recibido por última vez será válido.
Los accionistas podrán asistir a la reunión en persona o por poder después de delegar el derecho de voto en los asuntos solicitados al solicitante.
En caso de que se confirmen las siguientes circunstancias de delegación de autoridad válida, se adoptarán las siguientes medidas:
1. Después de que el accionista confíe la autorización de voto al solicitante de la solicitud, el solicitante revocará expresamente la autorización del solicitante por escrito antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, el solicitante confirmará que la autorización del solicitante de la solicitud es automáticamente inválida;
2. Si el accionista delega el derecho de voto en el asunto de la solicitud a otra persona que no sea el solicitante para que se registre y asista a la reunión y revoque expresamente la autorización del solicitante por escrito antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, el solicitante determinará que la autorización del solicitante expira automáticamente;
3. The Shareholder shall clear its voting instructions on the request Matters in the authorization letter submitted, Select one of them in agreement, opposition and waiver, and select more than one or not Selected, the requestor shall determine that its authorization entrusted is invalid.
Annex: Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010)
Se anuncia por la presente.
Reclutador: Zhang Chunyan 25 de mayo de 2022
Anexo:
Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010)
Poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto
Como cliente, confirmo que antes de firmar este poder notarial, he leído cuidadosamente el texto completo del anuncio de la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) \ \ \ \ \
Antes de la presentación de la reunión sobre el terreno para su registro, yo / la empresa tiene derecho a retirar la autorización del solicitante en virtud de este poder notarial o a modificar el contenido de este poder notarial en cualquier momento de acuerdo con el procedimiento establecido en el anuncio de solicitud de derechos de voto del director independiente.
Como fideicomisario autorizado, autorizo a la Sra. Zhang Chunyan, Directora independiente, a asistir a la tercera junta general provisional de accionistas en 2022 y a ejercer el derecho de voto sobre las cuestiones que se examinan en la siguiente reunión, como se indica en el presente poder.
Mi / nuestra opinión de voto sobre esta solicitud de votación es la siguiente:
Voto
Nombre de la propuesta
Consentimiento en contra de la abstención
Acerca de Guangzhou Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) Science and Technology Co., Ltd.
Plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa
Proyecto de ley con su resumen
Acerca de Guangzhou Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) Science and Technology Co., Ltd.
Aplicación del plan de incentivos de opción de compra de acciones en 2022
Examen de las medidas administrativas
Sobre la solicitud de autorización de la Junta de accionistas
Proyecto de ley sobre cuestiones relativas a los incentivos de capital
Si el elemento de deliberación opta por aceptar, oponerse o abstenerse y se marca en el formulario correspondiente, sólo se puede seleccionar uno de ellos; si se selecciona más de uno o no, se considerará que el principal autorizado
