Código de valores: Streamax Technology Co.Ltd(002970) abreviatura de valores: Streamax Technology Co.Ltd(002970) número de anuncio: 2022 – 033 Streamax Technology Co.Ltd(002970)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia:
La convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”).
La novena reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa se celebró el 25 de mayo de 2022 y se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
4. Tiempo de celebración de la reunión in situ de la Junta General de accionistas:
Reunión sobre el terreno: a partir de las 15.00 horas del lunes 13 de junio de 2022 (los accionistas que participen en la reunión sobre el terreno deberán llegar al lugar de la reunión 15 minutos antes de la reunión para registrarse).
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es “9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00” el 13 de junio de 2022; El tiempo específico de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: 9: 15 – 15: 00 en cualquier momento del 13 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la votación sobre el terreno y la votación en línea.
La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red. Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: 6 de junio de 2022 (lunes)
7. Participantes:
Todos los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Al cierre de la tarde del 6 de junio de 2022. Todos los accionistas de la sociedad antes mencionada tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y los accionistas que no puedan asistir a la reunión in situ en persona pueden confiar por escrito a sus representantes para que asistan a la reunión y participen en la votación (la persona autorizada no es necesariamente un accionista de la sociedad).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Nota especial: los accionistas que deban abstenerse de votar sobre las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas no podrán aceptar la autorización de otros accionistas para votar.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias, piso 16, edificio B1, Nanshan Zhiyuan, 1001 Xueyuan Avenue, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong.
Cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas
Cuadro 1: Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
100 propuesta general: en nombre de todas las siguientes propuestas √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 y su resumen
Proyecto de ley
2.00 medidas de gestión para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opciones sobre acciones de la empresa 2022
Proyecto de ley
3.00 sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para gestionar el incentivo de opción de compra de acciones 2022 de la empresa
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y los métodos de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, las propuestas 1, 2 y 3 son resoluciones especiales de la Junta General de accionistas y son aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de Los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. Los accionistas que deseen ser objeto de incentivos y los accionistas que tengan relaciones con el objeto de incentivos deben abstenerse de votar.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las “medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa”, cuando una empresa que cotiza en bolsa convoque una junta general de accionistas para examinar el plan de incentivos de capital, el director independiente solicitará a todos los accionistas el derecho de voto autorizado sobre el plan de incentivos de capital. El director independiente de la empresa, el Sr. Jin zhenchao, actúa como reclutador para solicitar el derecho de voto a todos los accionistas de la empresa sobre las propuestas 1, 2 y 3 examinadas en la Junta General de accionistas. Para más detalles sobre el tiempo, la forma y el procedimiento de solicitud del derecho de voto delegado, véase el documento publicado en Juchao Information Network el 26 de mayo de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Anuncio del director independiente sobre la solicitud pública de derechos de voto (anuncio no. 2022 – 032).
De conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, el proyecto de ley mencionado es una cuestión importante que afecta a los intereses de los inversores medianos y pequeños, los inversores medianos y pequeños se contabilizarán por separado, los resultados del recuento individual se revelarán oportunamente. (los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y a los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa).
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la novena reunión del tercer Consejo de Administración y la novena reunión del tercer Consejo de supervisión, celebrada el 25 de mayo de 2022, y los directores independientes han emitido opiniones independientes sobre cuestiones conexas. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información dachao el 26 de mayo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Método de registro: registro in situ, registro por correo electrónico; No se aceptan llamadas telefónicas.
2. Tiempo de registro in situ: 9: 00 – 11: 30 y 14: 00 – 16: 00, 10 de junio de 2022; El registro por correo electrónico debe enviarse a la dirección de correo electrónico de la empresa antes de las 16: 00 del 10 de junio de 2022. [email protected]. )).
3. Site Registration Location: Report Hall, 16th Floor, B1 Building, no. 1001 Xueyuan Avenue, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong.
4. Método de registro in situ:
Los accionistas individuales que asistan a la reunión presentarán el original de su tarjeta de identidad y presentarán: ① una copia de su tarjeta de identidad; Copia de la tarjeta de cuenta de valores;
Si el accionista individual confía a otra persona que asista a la reunión, el fideicomisario presentará el original de su tarjeta de identidad y presentará: ① copia de su tarjeta de identidad; Copia de la tarjeta de identidad del cliente; Poder notarial (original o facsímil); Copia de la tarjeta de cuenta de valores.
Si el representante legal del accionista legal asiste a la reunión, presentará el original de la tarjeta de identidad del representante legal y presentará: ① copia de la tarjeta de identidad del representante legal; Copia de la licencia comercial de la unidad de accionistas de la persona jurídica; Copia de la tarjeta de la cuenta de valores de la persona jurídica.
Si el accionista corporativo confía a un agente que asista a la reunión, el agente presentará el original de su tarjeta de identidad y presentará: ① copia de la tarjeta de identidad del agente; Copia de la licencia comercial de la unidad de accionistas de la persona jurídica; El poder notarial escrito (original, fax o escaneado enviado por correo electrónico) emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley; Copia de la tarjeta de la cuenta de valores de la persona jurídica.
Las fotocopias presentadas en el momento de la inscripción de conformidad con las disposiciones anteriores deben ser firmadas por el Administrador fiduciario de los accionistas individuales o individuales presentes en la reunión, el representante legal o el agente de los accionistas corporativos para confirmar que “esta copia es verdadera y válida y se ajusta al original”; En caso de que el poder notarial pueda enviarse por fax en el momento de la inscripción de conformidad con las disposiciones anteriores, el fax deberá enviarse directamente por fax al número de fax 0755 – 86968976 especificado en la presente notificación, firmado por el fideicomisario de los accionistas individuales o el representante de los accionistas de la persona jurídica que asista a la reunión, para confirmar que “Este documento es transmitido por el fideicomisario, que es auténtico y válido y coherente con el original”; En caso de que se disponga de un escáner enviado por correo electrónico en el momento de la inscripción de conformidad con las disposiciones anteriores, el escáner deberá enviarse directamente al buzón de correo especificado en la presente notificación. [email protected]. Y la firma del Fideicomisario de los accionistas individuales o del agente de los accionistas corporativos que asiste a la reunión confirma que “esta copia es verdadera y válida y es consistente con el original”; Además del original de mi tarjeta de identidad, se considerarán documentos válidos copias, faxes y copias escaneadas de correo electrónico que cumplan las condiciones anteriores.
La tarjeta de identidad y el poder notarial de los asistentes deben presentarse en el momento de la firma de la reunión. El personal designado por el Secretario del Consejo de Administración de la empresa llevará a cabo un examen formal de los certificados y documentos presentados y proporcionados por los accionistas individuales, los fideicomisarios de los accionistas individuales y los representantes legales o agentes de los accionistas corporativos que asistan a las reuniones sobre el terreno. Después del examen formal, si los certificados y documentos presentados y proporcionados por los participantes cumplen las disposiciones anteriores, pueden asistir a la reunión sobre el terreno y votar; Los participantes que presenten y presenten documentos o documentos que no se ajusten a las disposiciones anteriores no podrán participar en la votación sobre el terreno.
5. Información de contacto de la reunión
Contacto: Chen dan
Tel: 0755 – 33 Quzhou Wuzhou Special Paper Co.Ltd(605007) e – mail: [email protected].
6. Se prevé que la reunión dure medio día y que los gastos de transporte y alojamiento de los asistentes a la reunión se sufraguen por sí mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas, la empresa proporciona a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas de la empresa pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación en línea, véase el anexo I para los procedimientos operativos específicos de la votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la novena reunión de la tercera Junta de Síndicos;
2. Resolución de la novena reunión de la tercera Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Anexo II: poder notarial
Anexo III: formulario de registro de los accionistas participantes
Consejo de Administración
26 de mayo de 2022
Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362970
2. Votación abreviada: votación ruiming
3. Rellene el voto o el número de votos. En cuanto a las propuestas de la Junta General de accionistas (todas ellas no acumulativas), rellene las opiniones de votación: de acuerdo, en contra y abstención;
4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
5. La votación sobre el mismo proyecto de ley estará sujeta a la primera votación válida.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 13 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo específico de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 en cualquier momento del 13 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II: poder notarial
Poder notarial
Procedimientos de votación en línea
Streamax Technology Co.Ltd(002970) :
Por la presente autorizo a mi Representante (la empresa) a asistir a la reunión.
La primera junta general provisional de accionistas de 2022, celebrada el 13 de junio de 2022, se celebró paralelamente a mí (la empresa).
Todos los derechos en esa reunión. He votado a favor de todas las deliberaciones siguientes:
Propuesta
