Código de valores: Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809) valores abreviados: Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809) número de anuncio: 2022 – 048
Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809)
Anuncio de la resolución de la 22ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los directores se asegurarán de que el contenido del presente anuncio sea veraz, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación por escrito de la 22ª reunión de la 4ª reunión del Consejo de Administración se entregó por correo electrónico a todos los directores el 24 de mayo de 2022, y la reunión se celebró el 25 de mayo de 2022 mediante comunicación in situ con el acuerdo unánime de todos los directores. El Sr. Fan Weizhong, la Sra. Feng Hua, el Sr. Gao Yuhui y los directores independientes, el Sr. Li Yulin, la Sra. Shi haixia y la Sra. Wang Guiling, asistieron a la reunión por correspondencia. Nueve directores asistirán a la reunión y nueve directores asistirán a ella. La reunión fue presidida por el Sr. Liu lianjun, Presidente de la Junta, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y la reunión es legal y eficaz. Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, se votaron las siguientes propuestas:
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones (proyecto) de la empresa 2022 y su resumen.
Con el fin de mejorar el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, mejorar el sistema de evaluación de la remuneración de la empresa, mejorar la cohesión de la empresa, lograr la coherencia de los intereses de los accionistas, la empresa y el personal, promover el desarrollo saludable, sostenible y estable de la empresa, el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa elaboró el “Plan de incentivos de opciones sobre acciones 2022 (proyecto)” de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, y tiene previsto conceder opciones sobre acciones a los objetivos de incentivos.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el artículo publicado el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 (proyecto) y su resumen.
The Independent Director of the company expressed an independent Opinion on the matter, as detailed in the company published on the same day in the Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 22ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de “medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2022”.
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa en 2022, de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas de gestión de los incentivos de opción de compra de acciones de las empresas que cotizan en bolsa, as í como las disposiciones del capítulo de la empresa y el plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2022, se formulan las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opción de compra de acciones en 2022.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el artículo publicado el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos a las opciones sobre acciones en 2022.
The Independent Director of the company expressed an independent Opinion on the matter, as detailed in the company published on the same day in the Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 22ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Junta examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas para que autorizara al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de opciones sobre acciones 2022”.
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos de opciones sobre acciones de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las siguientes cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de opciones sobre acciones de la empresa:
1. Autorizar al Consejo de Administración a determinar la fecha de concesión del plan de incentivos de opciones sobre acciones;
2. Autorizar al Consejo de Administración a ajustar la cantidad y el precio de ejercicio de las opciones de compra de acciones de acuerdo con los métodos especificados en el actual plan de incentivos de opciones de compra de acciones en caso de que el Fondo de reserva de capital se convierta en capital social, se distribuyan dividendos de acciones, se reduzcan o reduzcan las acciones, se distribuyan derechos de emisión y dividendos, etc.
3. Autorizar al Consejo de Administración a conceder la opción de compra de acciones al objeto incentivador cuando el objeto incentivador cumpla los requisitos y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para la concesión de la opción de compra de acciones;
4. Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar la calificación y las condiciones de ejercicio del objeto incentivador, y aceptar que el Consejo de Administración otorgue este derecho al Comité de remuneración y evaluación;
5. Autorizar al Consejo de Administración a decidir si el objeto del incentivo puede ejercer su poder;
6. Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para el ejercicio del derecho del objeto incentivador, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de ejercicio a la bolsa de valores, la solicitud a la sociedad de registro y liquidación para que se ocupe de las operaciones de registro y liquidación pertinentes, la modificación de los Estatutos de la sociedad sobre la base de los resultados del ejercicio y la modificación del registro del capital social de la sociedad;
7. Autorizar al Consejo de Administración a decidir el cambio y la terminación del plan de incentivos de la opción de compra de acciones, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la calificación de ejercicio del objeto incentivador, la cancelación de la opción de compra de acciones del objeto incentivador que aún no ha ejercido y la herencia de La opción de compra de acciones del objeto incentivador fallecido que aún no ha ejercido;
8. Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos de la opción de compra de acciones de la empresa y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de la opción de compra de acciones sobre la base de las disposiciones del plan de incentivos. Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen que esas modificaciones sean aprobadas por la Junta General de accionistas o la autoridad supervisora pertinente, el Consejo de Administración las aprobará en consecuencia;
9. Autorizar al Consejo de Administración a firmar, ejecutar, modificar y rescindir cualquier acuerdo relacionado con el plan de incentivos de opciones sobre acciones y otros acuerdos conexos;
10. Autorizar al Consejo de Administración a nombrar asesores financieros, contables, abogados, bancos receptores y empresas de valores para la aplicación del plan de incentivos de opciones sobre acciones;
11. Autorizar al Consejo de Administración a tramitar el examen y la aprobación, el registro, el registro, la aprobación y el consentimiento de las instituciones pertinentes con respecto al plan de incentivos para las opciones sobre acciones, incluido, entre otras cosas, el registro de los cambios en los Estatutos de la sociedad; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a las instituciones, organizaciones o personas pertinentes; Y hacer todas las acciones, eventos y asuntos que considere necesarios, apropiados o apropiados para este plan de incentivos de opción de acciones;
12. Autorizar al Consejo de Administración a ocuparse de otras cuestiones necesarias para la aplicación del plan de incentivos de opción de compra de acciones, salvo en los casos en que las leyes y reglamentos pertinentes y los documentos normativos especifiquen claramente que la Junta General de accionistas debe ejercer sus derechos.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 26 de mayo de 2022
