Código de valores: Streamax Technology Co.Ltd(002970) abreviatura de valores: Streamax Technology Co.Ltd(002970) número de anuncio: 2022 – 030 Streamax Technology Co.Ltd(002970)
Anuncio de la resolución de la novena reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La novena reunión del tercer Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 25 de mayo de 2022, combinando el sitio y la comunicación. La notificación de la reunión de la Junta se notificará a todos los directores por escrito, correo electrónico y teléfono el 20 de mayo de 2022. Nueve directores asistirán a la reunión y nueve directores asistirán a ella. La reunión de la Junta fue presidida por el Presidente Zhao zhijian. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes y reglamentos nacionales pertinentes, as í como a los Estatutos de Streamax Technology Co.Ltd(002970)
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de incentivos para las opciones de compra de acciones de la empresa 2022 y su resumen;
Con el fin de seguir estableciendo y perfeccionando el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, atraer y retener talentos sobresalientes, movilizar plenamente el entusiasmo de los directores, el personal directivo superior, el personal directivo básico y el personal técnico básico (empresarial) de la empresa (incluidas las sucursales y las filiales de control), combinar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses personales de los empleados, y hacer que todas las partes presten atención a la empresa y promuevan el desarrollo a largo plazo de la empresa. Sobre la base de la plena protección de los intereses de los accionistas, de conformidad con el principio de reciprocidad de los incentivos y las restricciones, y de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, as í como con las disposiciones de los artículos de asociación, se formula un plan de incentivos de opciones sobre acciones para 2022 (en adelante denominado “el plan de incentivos”).
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Resumen del plan de incentivos de opción de compra de acciones (proyecto) para 2022 de la empresa.
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Los directores Liu hongmao, Liu lei y Sun Ying, que son los objetivos del plan de incentivos, se han abstenido de votar. Otros directores no afiliados participarán en la votación de esta propuesta.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en la divulgación de la empresa en la misma fecha en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. The Independent opinion of the Independent Director on relevant matters related to the ninth meeting of the Third Board of Directors.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa;
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa, formar un sistema de distribución de valores bien equilibrado, alentar a los directores, administradores superiores, administradores básicos y personal técnico básico (empresarial) que prestan servicios en la empresa (incluidas las sucursales y las filiales de control) a trabajar de buena fe y diligentemente, garantizar la realización de la estrategia de desarrollo y los objetivos de funcionamiento de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y la situación real de la empresa, La empresa ha formulado las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opciones sobre acciones en 2022.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos a las opciones sobre acciones en 2022. El proyecto de ley fue examinado y aprobado por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Los directores Liu hongmao, Liu lei y Sun Ying, que son los objetivos del plan de incentivos, se han abstenido de votar. Otros directores no afiliados participarán en la votación de esta propuesta.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en la divulgación de la empresa en la misma fecha en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. The Independent opinion of the Independent Director on relevant matters related to the ninth meeting of the Third Board of Directors.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas al plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa;
A fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa (en lo sucesivo denominado “el plan de incentivos”), el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones pertinentes del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa, incluidas, entre otras, las siguientes:
1. Autorizar al Consejo de Administración a determinar las calificaciones y condiciones de los participantes en el plan de incentivos y determinar la fecha de autorización del plan de incentivos;
2. Autorizar al Consejo de Administración a ajustar en consecuencia la cantidad de opciones de compra de acciones concedidas de conformidad con las modalidades estipuladas en el plan de incentivos en caso de que la reserva de capital se convierta en capital social, se distribuyan dividendos de acciones, se reduzcan o reduzcan las acciones y se emitan derechos de emisión;
3. Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de ejercicio de la opción de compra de acciones de acuerdo con los métodos prescritos en el plan de incentivos en caso de que la reserva de capital se convierta en capital social, se distribuyan dividendos de acciones, se reduzcan o reduzcan las acciones, se distribuyan derechos de emisión y dividendos, etc.
4. Autorizar al Consejo de Administración a reducir, ajustar o distribuir directamente la parte de los derechos e intereses del objeto incentivador que renuncie a la suscripción debido a la renuncia o a razones personales antes de la concesión de la opción de compra de acciones, siempre que la proporción de derechos e intereses reservados ajustados no supere el 20% de la cantidad de derechos e intereses previstos en el plan de incentivos; Las acciones de la empresa concedidas por cualquier objeto de incentivo a través de todos los planes de incentivos de capital durante el período de validez no superarán el 1% del capital social total de la empresa;
5. Autorizar al Consejo de Administración a conceder la opción de compra de acciones al objeto incentivador y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para conceder la opción de compra de acciones cuando el objeto incentivador cumpla los requisitos, incluida la firma del Acuerdo de subvención de la opción de compra de acciones con el objeto incentivador; 6. Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar la calificación y las condiciones de ejercicio del objeto incentivador, y aceptar que el Consejo de Administración otorgue este derecho al Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración;
7. Autorizar al Consejo de Administración a decidir si el objeto del incentivo puede ejercer su poder;
8. Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para el ejercicio del derecho de los objetos de estímulo, incluidas, entre otras cosas, las solicitudes de ejercicio a la bolsa de valores, las solicitudes a la sociedad de registro y liquidación para que se ocupe de las operaciones de registro y liquidación pertinentes, la modificación de los Estatutos de la sociedad y la modificación del registro del capital social de la sociedad;
9. Autorizar al Consejo de Administración a cancelar las opciones sobre acciones que aún no se hayan ejercido;
10. Autorizar al Consejo de Administración a aplicar el cambio y la terminación del plan de incentivos, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la calificación de ejercicio del objeto de incentivos, la cancelación de la opción de compra de acciones del objeto de incentivos que aún no se ha ejercido, la tramitación de la herencia de la opción de compra de acciones del objeto de incentivos que aún no se ha ejercido, la terminación del plan de incentivos, etc.;
11. Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos.
No obstante, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o de la autoridad supervisora pertinente, el Consejo de Administración aprobará esas modificaciones en consecuencia;
12. Autorizar al Consejo de Administración a firmar, ejecutar, modificar y rescindir cualquier acuerdo relativo al plan de incentivos; 13. Autorizar al Consejo de Administración a llevar a cabo otras cuestiones necesarias para la aplicación del plan de incentivos, salvo en los casos en que los documentos pertinentes especifiquen claramente que la Junta General de accionistas debe ejercer el derecho;
14. Pedir a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, archivo, aprobación y consentimiento con los gobiernos y organismos pertinentes en relación con el plan de incentivos; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los órganos, organizaciones y personas gubernamentales pertinentes; Modificar los Estatutos de la sociedad y registrar los cambios en el capital social de la sociedad; Y todas las acciones que considere necesarias, apropiadas o apropiadas en relación con este plan de incentivos;
15. Proponer a la Junta General de accionistas de la empresa la aplicación de este plan de incentivos y autorizar al Consejo de Administración a nombrar asesores financieros independientes, bancos receptores, empresas de contabilidad, bufetes de abogados, empresas de valores y otros intermediarios;
16. Solicitar la aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa, el período de autorización al Consejo de Administración es el mismo que el período de validez del plan de incentivos.
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Los directores Liu hongmao, Liu lei y Sun Ying, que son los objetivos del plan de incentivos, han evitado la votación. Otros directores no afiliados participarán en la votación de esta propuesta. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022;
De conformidad con los Estatutos de la sociedad, se propone convocar la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022 el 13 de junio de 2022, y presentar la propuesta sobre el plan de incentivos de opciones sobre acciones de la sociedad 2022 (proyecto) y su resumen, la propuesta sobre las medidas de gestión de La evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opciones sobre acciones de la sociedad 2022. El proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas de la empresa para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relativas al plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa 2022 se presentará a la Junta General de accionistas para su examen. La Conferencia adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 033).
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Documentos de referencia
Resolución de la novena reunión de la tercera Junta de Síndicos;
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la novena reunión de la tercera Junta de Síndicos;
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
26 de mayo de 2022
