Código de valores: Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) abreviatura de valores: Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) número de anuncio: 2022 – 047 Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La séptima reunión de la tercera Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la empresa”) fue notificada por escrito el 18 de mayo de 2022, y se celebró en la Sala de conferencias del 32º piso de gaode Landing Plaza, distrito de Tianhe, Guangzhou, a las 11.00 horas del 25 de mayo de 2022 por votación in situ, convocada y presidida por el Presidente del Consejo de supervisión, Sr. Pang Xiaolong. La reunión debería incluir tres supervisores y tres supervisores. El Secretario de la Junta asistió a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos, el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Los supervisores participantes debatieron a fondo las propuestas que debían examinarse en esta reunión y examinaron y aprobaron las siguientes propuestas: 1. Deliberaron y aprobaron la propuesta sobre el plan de incentivos para las opciones sobre acciones de 2022 (proyecto) y su resumen;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores considera que los procedimientos y la adopción de decisiones de las propuestas pertinentes sobre el plan de incentivos para las opciones sobre acciones examinadas por el Consejo de Administración son legítimos y eficaces, y que el contenido del plan de incentivos para las opciones sobre acciones (proyecto) y su resumen se ajustan a las leyes pertinentes, Como el derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China (en adelante denominada “la Ley de valores”), las medidas de gestión de los incentivos para las acciones de las empresas que cotizan en bolsa (en adelante denominadas “las medidas de gestión”). Las disposiciones de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los estatutos; La aplicación de este plan de incentivos de opción de compra de acciones por parte de la empresa es legal y conforme, lo que es beneficioso para perfeccionar y perfeccionar el mecanismo de incentivos y restricciones de la empresa, movilizar plenamente el entusiasmo del equipo de gestión y el personal básico, formar un sistema de distribución de valor bueno y equilibrado, establecer un mecanismo de intercambio de beneficios y restricción entre los accionistas y el personal directivo de la empresa, mejorando así la competitividad básica de la empresa y mejorando su posición competitiva en la industria. Garantizar la realización de la estrategia de desarrollo y los objetivos empresariales de la empresa. La aplicación del plan de incentivos por la empresa no perjudicará los intereses de la empresa y de todos los accionistas, y podrá llevarse a cabo de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes tras la aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. El plan de incentivos de opción de compra de acciones (proyecto) y su resumen. El proyecto de ley es una resolución especial que debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y aprobación, y debe ser aprobado por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos para las opciones sobre acciones en 2022;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos para las opciones sobre acciones en 2022 se ajustan a las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión y los Estatutos de la sociedad, y tienen por objeto garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos para las opciones sobre acciones en 2022, alentar a los empleados a trabajar diligentemente y con la debida diligencia y contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opciones sobre acciones en 2022. El proyecto de ley es una resolución especial que debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y aprobación, y debe ser aprobado por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la verificación de la lista de los primeros beneficiarios del plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2022;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores de la empresa ha verificado la lista de objetos de incentivos de opción de compra de acciones que se adjudicarán por primera vez en 2022, y ha llegado a la conclusión de que: 1. Las personas incluidas en la lista de objetos de incentivos de opción de compra de acciones que se adjudicarán por primera vez en El actual plan de incentivos de capital de la empresa tienen las calificaciones requeridas por las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades.
2. El objeto incentivador no puede convertirse en objeto incentivador de conformidad con el artículo 8 de las medidas de Gestión:
Ser considerado inadecuado por la bolsa de valores en los últimos 12 meses;
En los últimos 12 meses, la Comisión Reguladora de valores de China y sus oficinas locales han determinado que son personas inadecuadas;
En los últimos 12 meses, la c
Tener una situación en la que el Director o el personal directivo superior de la empresa no puedan actuar de conformidad con el derecho de sociedades;
Las disposiciones legales y reglamentarias que prohíban la participación en los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa;
Otras circunstancias determinadas por la c
3. The incentive objects to be granted for the first time in the Stock Option Incentive Plan of 2022 of the company are qualified for post – Employment according to laws, Regulations and Regulatory documents such as the Law of Companies, the Securities Law and the articles of Association, and meet the incentive objects conditions stipulated in the management measures and other documents, and meet the incentive objects scope stipulated in the Project of the Stock Option Incentive Plan of 2022 and its summary. Los objetivos del plan de incentivos no incluyen a los supervisores ni a los directores independientes; Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa o los controladores reales, as í como sus cónyuges, padres e hijos, no participarán en el plan de incentivos.
En resumen, los objetivos de incentivos que figuran en el plan de incentivos se ajustan a las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y su calificación como objeto de incentivos del plan de incentivos es legítima y eficaz.
4. Antes de la celebración de la Junta General de accionistas, la empresa anunciará el nombre y el cargo del objeto incentivador en el sitio web de la empresa o por otros medios, y el período de publicidad no será inferior a 10 días. La Junta de supervisores, tras escuchar plenamente las opiniones de la publicidad, revelará las opiniones de auditoría de la Junta de supervisores sobre la lista de incentivos y la explicación de la publicidad cinco días antes de que la Junta General de accionistas examine los incentivos de capital.
Documentos de referencia
1. Resolución de la séptima reunión de la tercera Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 25 de mayo de 2022
