Código de valores: Novogene Co.Ltd(688315) abreviatura de valores: Novogene Co.Ltd(688315) número de anuncio: 2022 – 031 Novogene Co.Ltd(688315)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 15 de junio de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de reuniones (ⅰ) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021 (ⅱ) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (ⅲ) Método de votación: el método de votación adoptado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (ⅳ) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de celebración: 15 de junio de 2022 a las 10.00 horas
Lugar de celebración: room 101, Building 301, Yard 10, Jiuxianqiao North Road, Chaoyang District, Beijing, China.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 15 de junio de 2022
Hasta el 15 de junio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, la cuenta de recompra acordada y el Servicio de recompra de acciones de Shanghai se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de La Bolsa de Shanghai. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie del tipo de accionista votante
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
3 propuesta sobre el nombramiento de la institución de auditoría de 2022 por la empresa
4 propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Proyecto de ley sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Propuesta sobre la remuneración de los directores de la empresa en 2022
Propuesta sobre la remuneración de los supervisores en 2022
8 propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021 de la empresa
9 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de que autorice al Consejo de Administración a presentar una solicitud sumaria a una determinada contraparte √
Un proyecto de ley como la emisión de acciones
Propuesta sobre el informe anual 2021 y el resumen de la empresa
11 sobre el plan de préstamos bancarios de la empresa para 2022 debido a la reposición de liquidez
Proyecto de ley
Propuesta sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Proyecto de ley de votación acumulativa
13.00 proyecto de ley sobre la renovación del Consejo de Administración y la elección de los directores no independientes del tercer Consejo de Administración (3) Personal
13.01 elección de Li ruiqiang como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
13.02 elección de Wang Qifeng como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
13.03 elección de Gan Quan como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
14.00 propuesta sobre la renovación del Consejo de Administración y la elección de los directores independientes del tercer Consejo de Administración
14.01 elección de pan weijiang como director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
14.02 elección de Wang chunfei como director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
15.00 proyecto de ley sobre la renovación de la Junta de supervisores de la empresa y la elección de supervisores no empleados para la tercera Junta de supervisores (2)
15.01 elección de Feng nijia como supervisor no representativo del personal de la tercera Junta de supervisores de la empresa
15.02 elección de Li Ping como supervisor no representativo del personal de la tercera Junta de supervisores de la empresa
1. Indicar el tiempo y los medios de comunicación revelados para cada proyecto de ley
Los proyectos de ley 1 – 12 mencionados anteriormente se han presentado en la 25ª reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 12 de abril de 2022.
Las propuestas 13, 14 y 15 fueron examinadas y aprobadas en la 16ª Reunión de la segunda Junta de supervisores el 25 de mayo de 2022.
La 27ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 18ª reunión del segundo Consejo de supervisión se examinaron y aprobaron.
Anuncio publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 13 de abril de 2022 y el 26 de mayo de 2022
(www.sse.com.cn.) Y “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily”. La compañía estará en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) antes de la junta general anual de accionistas de 2021. Publicado en la junta general anual de accionistas 2021.
2. Proyecto de resolución especial: Ninguno
3. Proyectos de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 3, proyecto de ley 5, proyecto de ley 6, proyecto de Ley 9, proyecto de ley 13,
4. Propuesta relativa a la retirada de la votación de los accionistas afiliados: Ninguna
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Notas sobre la votación en la Junta General de accionistas (ⅰ) Si los accionistas de la empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, pueden iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada), También puede iniciar sesión en la Plataforma de votación de Internet (sitio web: vote.seinfo.com.) Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Cuando el número de votos electorales emitidos por los accionistas supere el número de votos electorales que posean, o cuando el número de votantes supere el número de candidatos en las elecciones parciales, el voto electoral emitido sobre la propuesta se considerará nulo. Si el mismo derecho de voto se repite a través del sitio, la Plataforma de votación en línea de la bolsa u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación. Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Adoptar el sistema de votación acumulativa para elegir a los directores, directores independientes y supervisores, como se detalla en el anexo 2. Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) al cierre de la tarde del día de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Novogene Co.Ltd(688315) Novogene Co.Ltd(688315) 2022 / 6 / 9
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Iii) un abogado contratado por la empresa. Otras personas 5. El método de registro de la Junta (ⅰ) los accionistas cuyo tiempo de registro cumpla los requisitos para asistir a la Junta deben presentar los certificados pertinentes para pasar por los procedimientos de registro de la empresa el 14 de junio de 2022 (8: 30 – 11: 30 a.m., 13: 30 – 17: 30 p.m.). Ii) lugar de registro
Edificio 101, edificio 301, patio 10, Jiuxianqiao North Road, distrito de Chaoyang, Beijing.
1. Si el accionista de una person a física asiste personalmente, deberá presentar el original de su tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de acciones; Si el accionista de una person a física confía a un agente que asista a la reunión, deberá presentar el original de la tarjeta de cuenta de acciones del principal, una copia de la tarjeta de identidad, el original del poder notarial y el original de la tarjeta de identidad del fideicomisario. 2. Si el representante legal asiste personalmente a la reunión, el accionista de la persona jurídica presentará el original de su tarjeta de identidad, el original del certificado de identidad del representante legal, la copia de la licencia comercial de la persona jurídica y el sello oficial y el original de la tarjeta de cuenta de acciones; Si el representante legal de los accionistas de una person a jurídica confía a un agente que asista a la reunión, el agente presentará el original de su tarjeta de identidad, una copia de la licencia comercial de la persona jurídica y colocará el sello oficial, el original de la tarjeta de cuenta de acciones y el poder notarial (con El sello oficial). 3. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o correo electrónico de conformidad con los requisitos anteriores, y la fecha de llegada del matasellos y correo electrónico no será posterior a las 16.00 horas del 14 de junio de 2022. En la Carta o correo electrónico se indicará la persona de contacto de los accionistas, el número de Teléfono de contacto y las palabras “Junta General de accionistas”. Los accionistas registrados por carta o correo electrónico deben llevar los documentos mencionados al asistir a la reunión in situ. La empresa no acepta el registro telefónico. 4, recordatorio especial: debido a que el nuevo coronavirus causa neumonía la situación epidémica todavía está en curso, en vista de la necesidad de prevención y control de la situación epidémica, la empresa recomienda que todos los accionistas, los agentes de los accionistas participen en la medida de lo posible a través de la votación en línea. Si es necesario asistir a la reunión in situ, debe cumplir con los requisitos de prevención y control de epidemias del día de la reunión antes de asistir a la reunión, por favor coopere. Otros asuntos (I) Información de contacto para la reunión:
Dirección de contacto: room 101, Building 301, Yard No. 10, Jiuxianqiao North Road, Chaoyang District, Beijing, China [email protected].
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 26 de mayo de 2022 anexo 1: poder notarial anexo 2: descripción de los métodos de votación para la elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Novogene Co.Ltd(688315) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 15 de junio de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente: orden
Voto no acumulativo
Sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Proyecto de ley
2 Informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
Proyecto de ley
3 propuesta de nombramiento de la institución de auditoría de 2022
4 propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Debate sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Caso
Propuesta sobre la remuneración de los directores de la empresa en 2022
7 propuesta sobre la remuneración de los supervisores de la empresa en 2022
Informe de evaluación del control interno de la empresa 2021
Proyecto de ley del informe
9 sobre la solicitud de autorización a la Junta de accionistas para que adopte un procedimiento sumario
Propuesta de emisión de acciones a un objeto específico
Sobre el informe anual 2021 y el resumen de la empresa
Proyecto de ley
11 sobre la transferencia de liquidez de la empresa a los bancos en 2022
Propuesta de plan de préstamos
Sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2021
Proyecto de ley
Número de orden votación acumulativa
13.00 sobre la renovación del Consejo de Administración y la elección del tercer Consejo de Administración
Propuesta de un director independiente
13.01 elección de Li ruiqiang como director no independiente del tercer Consejo de Administración 13.02 elección de Wang Qifeng como director no independiente del tercer Consejo de Administración 13.03 elección de Gan Quan como director no independiente del tercer Consejo de Administración
Proyecto de ley del legislador
14.01 elección pública de pan weijiang
